Фінансовий нагляд і контроль за міжнародною банківською діяльністю

14. Козюк В.В. Незалежність центральних банків: [Монографія]/ В.В. Козюк - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 244 с.

15. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: [Навч. посібник]/ Т.Д. Косова - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

16. Краснова, І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація / І. Краснова // Вісник НБУ. - 2007. - №9. - с. 40 - 42.

17. Любунь О. С., Любун В. С., Іванець І. В. Національний Банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності./ О.С. Любунь, В.С. Любунь, І.В. Іванець – Київ: Центр навч. л-ри Ун-т екон. та права "КРОК", 2004. – 351 c.; С. 208-209

18. Міщенко В. І, Яценюк А. П., Коваленко В. В., Коренєва О. Г. Банківський нагляд: [Навчальний посібник]/ В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корнєєва – Київ: Знання, 2004. – 406 c.; С. 47-48

19. Національний банк і грошово-кредитна політика: [навч. посібн] / за ред. А.М. Мороза - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.net/nbu/8-4.htm

20. Олексій Хаб’юк. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: [Монографія]/ О. Хабюк – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260с.; С. 21-38

21.Орлюк О.П. Фінансове право: [Навч. посібник]/ О. П. Орлюк - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

22.Петрук О.М. Банківська справа: [Навч посібник] / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461 с.

23. Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав вiд 12.04.2006  № 143- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0463-06&c=1

24. Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Постанова  вiд 12.10.2005  № 373- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1289-05&c=1

25.Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Положення  вiд 31.08.2001  № 375- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0906-01&c=1

26.Роговая Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності. // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 36-39

27.Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: [Навч. посібник]/ Л.П. Снігурська - К.: МАУП, 2006. - 456 с.

28. Солодка О.О., Лютий І.О. Банківський маркетинг [підручник] / О.О. Солодка, І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 776с.

29. Усик О.Г., Бондарюк Е.А. Рейтинговая оценка надежности коммерческих банков, страховых компаний и кредитных союзов - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/1266/1/economiz81.2007.143-147.pdf

30. Про  зовнішньоекономічну діяльність. Закон  вiд 16.04.1991  № 959-XII- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12&c=1

31. Про  банки і банківську діяльність Закон  вiд 07.12.2000  № 2121-III- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14&c=1

32. Положення  про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства Постанова  вiд 17.08.2006  № 324 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1034-06&c=1

33.Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків вiд 09.11.1998  № 470- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0470500-98

Банківський нагляд - Васюренко O.B. - http://pidruchniki.com.ua/13560615/bankivska_sprava/bezviyizniy_naglyad_viyizne_inspektuvannya_bankiv#465 неплохая схемка в 1 раздел)

http://mbkcentre.narod.ru/links.htm