Организационные, правовые и экономические основы борьбы с групповой преступностью

___________________

¹Ванюшкин С. В. Организованная преступность. – М., 1993. С. 109.

²Зобов В. Е., Колосов Б. В. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – М., 1995. С. 25.

³Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Групповая преступность.–М., 1999. С.12. 

      Организованную  преступность также привлекли личные сбережения наших сограждан, по этому вопросу М.Н. Зацепин отмечает, криминальными структурами создаются собственные «карманные» банки, специально предназначенные для различных махинаций с сокрытием незаконно полученной прибыли и отмывания преступно нажитых капиталов¹. По мнению криминологов, 1994 г. для организованной преступности был урожайным. За этот год совершалась масса различных финансовых мошенничеств путем привлечения денежных вкладов населения. В вышеупомянутом году в органы внутренних дел поступило три миллиона заявлений от обманутых вкладчиков. Сумма ущерба за 1994 год составила в пересчете на американские доллары 5 миллиардов².

      Криминологи обращают свое внимание и на то, что  организованная преступность также интересуется еще и внешнеэкономической сферой. Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей, продовольствия. Привлекательными сферами для организованной преступности являются добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля и транспорт³.

      По  нашему мнению в сфере влияния  организованной преступности на сегодняшний  день находятся десятки тысяч  хозяйствующих субъектов, в их числе: банки, биржи, предприятия государственного сектора. В городах, районах, буквально, все продавцы на вещевых рынках, импортеры автомобилей, владельцы ларьков, магазинов, ресторанов и кафе платят дань той или иной организованной преступной группировке, так называемой «крыше». Во многих местах предприниматели обязаны (по установленному написанному правилу преступников) предварительно получить от  

___________________

¹Зацепин М. Н. Безопасность предпринимательства и организованная преступность// Российский юридический журнал. – Екб., 1997, № 3. С. 75.

²Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Групповая преступность.–М., 1999. С.14.

³Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Групповая преступность.–М., 1999. С.15. 

        уголовного авторитета разрешение на установку ларька или открытие магазина.

      Преступные  группировки и сообщества продолжают расширять сферы и территории своего влияния. При помощи угроз, а порой и просто физической расправы рэкетиры вынуждают предпринимателей под различным предлогом, например, под видом страховки бизнеса от других преступных группировок платить деньги, переводя их на счета специально созданных предприятий»¹. В результате преступной деятельности организованная преступность по нелегальным каналам переправляет в зарубежные банки 18-20 и более миллиардов долларов в год².

      Организованная  преступная деятельность особенно в  экономической сфере все более  глобализируется. Механизмы извлечения доходов преступным образом все чаще приобретают межрегиональный и международный характер, осуществляясь на территории сразу нескольких стран³. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________

¹Смирнов Г. Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. – М., 1995. С. 18.

²Яковлев А. М. Социология экономической преступности. – М., 1995. С. 16.

³Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект.// Законность. – М., 1998, № 7.С. 36. 

      2.2 Криминологическая характеристика групповой преступности 

      Как известно групповая преступность образует широкую консолидацию и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укреплению влияния на властные структуры.

      Групповая преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников способствующих осуществлению преступных замыслов.  В отдельных случаях в неё могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Организованность и сплочённость придают устойчивости криминальному формированию, а вооружённость холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной её готовности к совершению тяжких преступлений.

      Преступные  группировки можно рассматривать  в качестве особой разновидности организованных преступных групп. Преступная группировка это сплочённая общность лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей. Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьируется от 5-10 до 20-30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

      К наиболее характерным преступным действиям  таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, хулиганство, незаконный оборот наркотических средств и их прекурсоров и т.д. на этом этапе развития преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путём организации торговли, приобретения недвижимости и далее как производное уклонение от уплаты налогов¹.

      Необходимо  отметить, что деятельность той или  иной преступной группировки, зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта, а также от того действует ли формирование самостоятельно или в составе преступной организации.

      Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности. Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, со стоящим над ними руководящим звеном. Причём главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем её составным частям, проводя свою линию, через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

      Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей могут и не знать, на кого они работают, так как эти организации в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединения. Основная функция этих структур   легализация доходов нажитых преступным путём, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

      Наиболее  типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

      - криминально коммерческая деятельность (финансово-банковские

___________________

¹Долгова А. И., Дьяков С. В. Организованная преступность. – М., 1996. С.153. 

мошенничества, криминальная приватизация и т.д.);

      - рэкет, который носит более скрытые формы, чем это было в преступных группировках. Например, получение так называемых откатных определённого процента с коммерческих сделок, кредитов и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

      - похищение людей с последующим получением крупного выкупа;

      - отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

      - организация осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путём противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

      - международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации;

      - сбор «общаковых» средств, как с преступников профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц;

      - фальшивомонетничество.

      Не  исключаются и другие направления  преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его подручных.

      Среди перечисленных направлений деятельности преступных организаций особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества. Мировая криминальная практика показывает, что почти во всех развитых странах организованная преступность базируется на традиционных видах противоправного промысла: рэкет, торговля наркотиками, оружием, организация проституции. В России до сих пор наиболее распространенным путём получения сверх доходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово банковских афер использование государственных кредитов не по назначению.

      Стремление  организованной преступности оказать  воздействие на принятие государственных, в том числе  политических решений, проявляется в создание ею позиций во властных структурах. Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета к действию закона, защита от правоохранительных органов. Внедрение своих людей в госструктуры довольно устойчивая функция преступных организаций, позволяющая решать целый комплекс криминальных проблем¹.

      Наиболее  характерными криминальными проявлениями организованной преступности являются:

      - расширение масштабов конспирации и изощренности при совершении преступлений, например, убийства маскируются под несчастные случаи, самоубийства, увеличивается число без вести пропавших людей.

      - увеличение количества различных мошенничеств, в том числе банковских, коммерческих;

      - усиление давления на места лишения свободы (матёрые преступники выдаются за невинные жертвы произвола властей);

      - активизация пропаганды преступного образа жизни, через средства массовой информации и культуры.

      Дальнейшее  развитие организованной преступности объективно потребовало более широкой консолидации, как по регионам, так и в масштабе России, а также с преступным миром стран СНГ и дальнего зарубежья. Такой формой консолидации стали преступные сообщества.

      Преступное  сообщество это криминальные объединения  главарей

___________________

¹Босхолов С. С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью// Журнал российского права. – М., 1998, № 9.

      преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

      Воры  в законе одно из преступных сообществ. Воры в законе это криминологическое явление, не имеющее аналогов в мировой практике. Вор в законе профессиональный преступник, признанный лидер уголовного мира, активный идеолог криминального образа жизни и морали, имеющий опыт противостояния государственным структурам.

      Вообще, среди преступных сообществ встречаются постоянно действующие и временные. Объединение нескольких криминальных организаций может произойти на добровольной основе путём заключения договора, тогда сообщество будет иметь черты картеля. При острой криминально конкурентной борьбе сильная преступная организация поглотит более слабую или несколько ей подобных. Полученное образование по своей иерархии буде иметь черты синдиката. При этом преступные организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. По типу картеля существует несколько воровских сообществ, состоящих из кланов воров в законе, которые базируются в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюмени¹.

      Преступные  организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жёстко соблюдать установленные правила и подчинятся центральному звену. К преступным сообществам по типу