Контрабанда ювелірних виробів з дорогоцінних металів і коштовного каміння та їх вплив на економіку України

Чи використовують сьогодні процедуру спрощеного митного контролю народні депутати та їхні сім'ї для переміщення контрабанди, сказати складно. Принаймні, офіційно такі факти останнім часом не озвучувалися. А щоб додивитися багаж таких громадян, митники повинні мати дуже серйозною інформацією, одержати яку практично нереально, не маючи права на оперативно-розшукову діяльність.

Але виключати такі канали не можна, вважають фахівці. Тим більше, що серед VIP-пасажирів порушників вистачає. Наприклад, у січні цього року, в аеропорту Сімферополя прикордонники і митники затримали велику партію контрабандних прикрас. Про можливу спробу незаконно ввезти на територію України ювелірні вироби завчасно дізналися співробітники Держприкордонслужби. Вони ініціювали поглиблену перевірку багажу пасажира рейсу зі Стамбула, який оформлявся через VIP-термінал. У п'яти сумках 40-річного громадянина Туреччини оглядова група виявила численні вироби з білого металу загальною вагою більше 40 кг: кільця, сережки, кулони, браслети і т.п. Деякі з них інкрустовані камінням різного кольору. Зі слів власника багажу, частину прикрас виготовлена ​​зі срібла, а частина - біжутерія. Їх він привіз в Україну на продаж. Співробітники митниці вилучили контрабанду.

Як розповідають митники, доставкою «золотий контрабанди» в основному займаються кур'єри-одинаки, які досить часто намагаються скористатися «Зеленим коридором». Було чимало випадків, коли громадяни надягали ювелірні прикраси на себе, а в багажі, серед їхніх особистих речей, митники знаходили етикетки і товарні чеки. Найбільші відчайдухи йдуть, що називається напролом, сподіваючись на неуважність інспектора. Така ситуація трапилася в серпні минулого року в Сімферопольському аеропорту. Громадянка України, яка прилетіла із Стамбула, вирішила пройти митний контроль по «зеленому коридору». Але після проходження білої лінії її зупинили співробітники СБУ і повернули в зал прильоту. Реакція пані була несподіваною. Вона кинула на підлогу целофановий пакет, який до цього моменту тримала затиснутим у кулаці. Як виявилося, у ньому вона намагалася сховати 3403 діаманта, орієнтовна ринкова вартість яких - 260000 гривень.

Діаманти ... в коньяку.

Люди втаємничені знають, що вироби з дорогоцінних металів в деяких країнах можна придбати набагато дешевше, ніж у нас. Навіть у тих, які самі благородний метал не видобувають. Зокрема, в Туреччині немає власних копалень, але вартість ювелірної продукції майже в три рази нижче, ніж в України. Справа в тому, що до Туреччини по добре налагодженим каналам контрабандою ввозиться сировина з Південної Африки та Росії. І що потім в нього тільки не підмішують, розбавляючи і знижуючи пробу, можна лише гадати.
Одна моя знайома дізналася про те, що купила неякісне кольє, коли при перетині кордону її зупинили українські митники і зажадали чек. Тут і з'ясувалося, що цей документ, приятелька по простоті душевній викинула.

Тому митники наполягли на експертизі. Але після висновку експертів подружка ледь не розридалася від досади. Виявилося, що кольє було зовсім не золотим - воно складалося зі сплаву цинку і міді характерного жовтого кольору. Так що вона купила банальну біжутерію, на якій стояла проба.

На думку експертів ювелірного ринку, багато хто з незаконно ввезених в Україну прикрас високою якістю не відрізняються і можуть виявитися шкідливими для здоров'я власника. Наприклад, в прикрасах, виставлених у вітринах наших магазинів, при ретельному аналізі можна знайти такі шкідливі речовини, як кадмій і цинк. Хоча українське законодавство суворо забороняє додавання цих металів в сплави.

Причому купуючи такий товар, людина буде впевнений, що набуває вітчизняний виріб. Оскільки, щоб уникнути проблем із законом, контрабандисти всіма правдами і неправдами намагаються легалізувати незаконно завезену продукцію, звертаючись до приватних «умільцям», які можуть художньо підробити пробу. Особливо нахабні шахраї прагнуть видати контрабандний товар за продукцію великих українських ювелірних компаній, які в результаті втрачають свою репутацію і довіру споживача.
Як розповів заступник директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України Ілля Максімкін, в 2010 році митним органам вдалося запобігти 107 випадків незаконного ввезення на територію України дорогоцінних металів, каменів, а також виробів з них на загальну суму близько 3,5 млн. грн. Було зафіксовано і 52 спроби вивезти такі товари з країни. Причому 80% затримань - випадки, коли предмети переміщалися громадянами або в особистих речах, або в одязі.

Більшість випадків пов'язана з транспортуванням авіатранспортом через аеропорти Борисполя і Сімферополя, - говорить Ілля Максімкін. - Дешевші золоті вироби везуть з Туреччини, Ізраїлю та Китаю. Якісніше і дорожче золото, в основному, доставляється з Італії. Для транспортування в таких випадках використовуються автомобілі. Наприклад, у минулому році Чопською митницею було порушено дві кримінальні справи, пов'язаних з контрабандою дорогоцінних металів. У першому випадку під час здійснення митного контролю легкового автомобіля «Фольксваген Пасат» інспектори митного поста «Тиса» виявили ювелірні вироби, загальна вага яких склав близько 9 кілограмів. В якості підстави для ввезення в Україну цінного вантажу його власник, громадянин Італії, подав документи, згідно з якими він переміщував через кордон ювелірні вироби вартістю 37 тис. євро.

Відправником товару виступила європейська фірма, а отримувачем - українське товариство з обмеженою відповідальністю. Під час проведення митного контролю товару інспектори митниці встановили, що вартість товару занижена, щонайменше, в чотири рази. Також було встановлено, що ювелірні вироби на адресу української фірми неодноразово ввозяться в Україну за заниженою вартістю через інші пункти пропуску.

Ще одну кримінальну справу було порушено Чопською митницею в грудні минулого року. В автомобілі «Фольксваген», який прямував з Угорщини в Україні, митники виявили 509 різних ювелірних виробів (кільця, кулони, сережки, браслети) на загальну суму 637463,92 грн. Автомобіль зручний для контрабандистів тим, що в ньому можна облаштувати безліч схованок. Найпростішим з них може стати пляшка води, в якій комфортно ховати дорогоцінні камені. Навряд чи вона викличе підозру інспектора, особливо в жарку пору року.

Правда, деякі вважають за краще воді алкоголь. Але, як показує практика, такі схованки не надто надійні. Приміром, кілька років тому в Іллічівському порту знайшли діаманти, які намагалися перевезти ... у пляшці з коньяком.

Звичайно, для того, щоб перевезти ювелірні вироби, буде потрібно більше місця. Тому кільця, браслети, сережки та інші гламурні штучки контрабандисти намагаються заховати в автомобілі. Один з таких схованок у минулому році був виявлений працівниками Львівської митниці у пункті пропуску «Шегині». Громадянин Росії, прямуючи з Польщі на легковому автомобілі, обрав для перетину кордону смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», підтверджуючи цим, що не має обов'язкових для декларування товарів. Однак митники, спираючись на оперативну інформацію, вивели автомобіль на майданчик поглибленого огляду транспортних засобів, де і були виявлені приховані у багажному відділенні автомобіля (у конструктивних порожнинах) ювелірні вироби, зокрема хрестики, мощевики, замки до ланцюжках тощо загальною вагою близько 9 кг.

Використовують автомобільний транспорт і для того, щоб вивозити золото з країни. Наприклад, був випадок, коли на україно-польській ділянці кордону митники вилучили у громадянина Німеччини незадекларовані ювелірні вироби, інкрустовані діамантами. Німець перетинав кордон на автомобілі «Лексус» у приватних справах. Він не заявив у митній декларації та при усному опитуванні про двох кільцях, ланцюжку з підвіскою і браслеті, і намагався їх вивезти з України. Митники виявили прикраси в картонних коробках - у зовнішньому кишені валізи, який знаходився в багажному відділенні автомобіля. Вартість затриманого склала 32,5 тис. грн.
Порушник митних правил відмовився пояснити свої дії. До рішення суду коштовності були вилучені.

Проби ніде ставити.

Крім готових ювелірних виробів, від митного контролю приховують і золоті злитки. Якщо врахувати їх якість, нескладно припустити, що їх теж везуть під замовлення. Але вже для підпільних цехів, де місцеві майстри виготовляють золоті прикраси. А щоб ввезти злитки в країну, кур'єри ховають їх у власному багажі. Хоча і не завжди вдало. Наприклад, молодий чоловік намагався провезти два золоті зливки по сто грамів в банку з розчинною кавою. Але приховати їх від інспекторів митної служби так і не вдалося.

На виявлення двох таких підпільних підприємств працівникам Департаменту Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю та Головного слідчого управління МВС України знадобилося більше півтора року.

За даними МВС України, історія тіньового бізнесу двох споріднених київських ТОВ, які спеціалізувалися на ювелірній справі, почалася ще наприкінці 1990-х років, коли під прикриттям мережі легальних підприємств українські ділки почали масштабний бізнес по незаконному виготовленню ювелірних виробів. Вони підробляли пробірні клейма відомих українських виробників (ювелірних заводів міст Києва, Львова, Одеси) з подальшим контрабандним збутом продукції за кордон, а також оптовим покупцям на території Україні.

Працювали «тіньовики» за стандартною схемою, використовуючи підпільне виробництво. Скуповували лом і сировину, які в подальшому оброблялися на орендованих квартирах із залученням найманих бригад. У тому числі на роботу запрошували і колишніх працівників відомих ювелірних підприємств. У цілому в майстернях працювало більше 130 фахівців.

Бізнес мав офіційну вивіску-прикриття. Фірми навіть входили в першу п'ятірку легальних виробників ювелірної продукції. Але користуючись ситуацією в законодавчій сфері, коли контроль держави над подібними підприємствами був істотно обмежений, ділки декларували державі лише 1% від реальних обсягів виробництва. Решта продукції отримувала підроблені клейма і відправлялася в «тінь». За попередніми підрахунками, підпільні цехи обробляли в рік тільки золота в кількості близько 3 тонн. А ще в їх асортименті були представлені дорогоцінні й напівкоштовні камені.
Під час обшуку на підприємствах були оглянуті виробничі та офісні приміщення загальною площею близько 2 тис. кв. м, вилучено 24 підроблених державних пробірних клейма, а також 56 виробничих штампів ювелірних підприємств України.

Крім того, в ході обшуку було вилучено близько 300 кг ювелірних виробів і дорогоцінних металів, а також грошових коштів у сумі близько 2 млн. доларів США.

Бутіки-обманщики

За словами Іллі Максімкіна, проконтролювати ювелірні вироби, які все-таки потрапили у продаж, минаючи митне оформлення, вкрай складно. Хоча такі перевірки все ж таки проводяться митницею спільно з податковою службою. Так, навесні минулого року з ініціативи ДМСУ була ініційована спецоперація «Щит», в рамках якої проведені перевірки елітних бутіків, які торгують брендовими швейцарськими годинниками. Цікавий факт: брендові годинники продавалися в магазинах за ціною від $ 50 тис. до $ 500 тис., але у митниці не було ніякої інформації про те, що такі дорогі годинники перетинали кордон України за останні три роки. Тоді були обрані для перевірок магазини в шести регіонах: крім Києва, у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях. Органами податкової міліції було вилучено більше 6 тис. елітних годинників на суму 216 млн. грн, а ще 617 одиниць товару - на 35 млн грн.
Перевірки продовжилися і в подальшому, але вони були не такими успішними, як в перший час. Як тільки в тому чи іншому регіоні з'являлася інформація про запланований захід, магазини просто закривалися на невизначений термін. Зрозуміло, що штурмувати їх ніхто не буде.
Якщо такі предмети вилучаються всередині країни, довести, що це контрабанда, вкрай складно з точки зору нормативної законодавчої бази, - продовжує Ілля Максімкін. - Годинники хоча б мають паспорта, за якими їх можна перевірити в єдиній системі ДМСУ, оформлявся такий товар чи ні. Але як з'ясувати походження якої-небудь золотий брошки? Тим більше, що при розгляді справ судді вимагають встановити факт оформлення вироби поза митницею або з приховуванням. Це є обов'язковою кваліфікаційною ознакою для порушення справи за статтею контрабанда. Простіше кажучи, слід встановити, де його конкретно провезли, за яких обставин і хто. Але проблема в тому, що у власника бутіка, як правило, є документ, в якому написано, що він придбав товар у якогось приватного підприємства. А далі вибудовується три-чотири ланцюжки, в кінці якої фірма-«одноденка», припинила своє існування.

Але труднощі, пов'язані з нормативно-правовою базою, аж ніяк не означають, що великі імпортери і власники дорогих магазинів, можуть відчувати себе безкарно. Доказом цього стала кримінальна справа, яка в минулому році Черкаська митниця порушила за фактом контрабанди ювелірних виробів, після того, як за адресою відомого ювелірного торгового дому надійшли коштовності загальною вартістю більше 1 млн. гривень. Завдяки допомозі закордонних колег, митникам вдалося з'ясувати, що протягом листопада 2006 - серпня 2007 року для виконання зовнішньоекономічних контрактів між вітчизняним ювелірним торговим домом і італійською компанією на митну територію України в ручній поклажі було перевезено п `ять партій ювелірних товарів. Але за інформацією митної служби Італії вищезазначені контракти на постачання ювелірних виробів в Україні не укладалися. Більш того, товаросупровідні документи італійською компанією в дійсності не видавалися.
На думку експертів, від сумнівних операцій та побудови контрабандних схем страждають в рівній мірі і українські виробники, і споживачі. А бюджет України недоотримує мільйони. Щоб змінити ситуацію радикально, необхідно створити таку нормативно-правову базу, завдяки якій реалізовувати контрабандний товар на внутрішньому ринку стане невигідно. Депутати вже зробили перший крок у цьому напрямку, приступивши до роботи над новою редакцією Митного кодексу.

У Криму затримали контрабандистів-«ювелірів»

У Криму затримано трьох підозрюваних у контрабанді через митний кордон України ювелірних виробів на суму понад 60 млн грн.
Як повідомляє в п'ятницю прес-служба прокуратури автономії, за фактом контрабанди товарів в особливо великих розмірах організованою групою осіб за попередньою змовою кримська прокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст

У Криму затримано трьох підозрюваних у контрабанді через митний кордон України ювелірних виробів на суму понад 60 млн грн.
Як повідомляє в п'ятницю прес-служба прокуратури автономії, за фактом контрабанди товарів в особливо великих розмірах організованою групою осіб за попередньою змовою кримська прокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України.
«Встановлено, що підозрювані, користуючись тим, що митний контроль здійснювався неякісно, ​​в групі з іншими особами незаконно провезли в країну прикраси орієнтовною вартістю понад 60 млн грн», - розповіли в прес-службі.

В даний час троє підозрюваних у скоєнні цього злочину затримано у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, відзначили в прес-службі, за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками митного поста порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Розслідування проводить слідчий відділ прокуратури Криму.