Контрабанда ювелірних виробів з дорогоцінних металів і коштовного каміння та їх вплив на економіку України

2. Сучасна контрабанда в Україні давно “переросла” свої ранні класичні форми і нині є однією зі складових організованої злочинності у сфері економіки.

3. Контрабанда набуває все більш витончених та організованих форм. Наявні матеріали та звітні дані щодо протидії контрабанді дають підстави припустити наявність налагоджених каналів контрабанди та стійких способів її вчинення. Разом з тим, схеми контрабанди є доволі гнучкими, правопорушники постійно корегують механізми і тактику протиправної діяльності відповідно до зміни правил оформлення ввезення на територію України та їх вивезення.

4. Більшість злочинів, пов’язаних з незаконним переміщенням вантажів через державний кордон України вчиняються з використанням корумпованих зв’язків переважно за участю посадових осіб митних органів, органів охорони державного кордону, а також інших контролюючих органів. Крім того, контрабанда нерозривно пов’язана з корупцією в органах влади та управління, а також в судових органах України.

ІІІ. Боротьба з контрабандою на ринку ювелірних прикрас

3.1. Аналіз світового досвіду в боротьбі з контрабандою ювелірних товарів

Правоохоронними органами спільно з митними щорічно присікається величезна кількість контрабандного вивозу і незаконних операцій з дорогоцінними металами і камінням. Так, з незаконного валютного обороту, тільки в 2005 р. вилучено більше 300 кг золота, близько 90 кг платини, 400 кг срібла, 100 кг смарагдів і смарагдового сировини, кілька тисяч каратів дорогоцінних каменів. Економічною основою контрабанди алмазів є занижені ціни первинних продажів алмазного сировини. Одна з можливих схем контрабандного вивозу полягає в наступному.

На цілком законних підставах алмазну сировину злочинці піддають пересортіровка і найбільш якісні алмази вивозять за кордон контрабандою. В обмін доставлялися дрібні діаманти низької якості. Головним джерелом алмазного сировини виступає спільне підприємство. Такі факти непоодинокі, про що говорить той факт, що лише в 1999 році за подібні порушення виключив з числа своїх клієнтів 29 фірм. На 11 з них заведені кримінальні справи. Крім алмазної контрабанди значних масштабів досяг нелегальний вивіз золота за межі України. За оцінками експертів, тільки в Одеській області зникає щорічно до 30 відсотків видобутого дорогоцінного металу. Фахівці стверджують, що у тіньовиків осідає до 5-8 тонн українського золота.




 

3.2. Засоби боротьби з контрабандою ювелірних прикрас

У Криму правоохоронці вилучили у контрабандистів ювелірних виробів на 60 млн грн.

Кримська міліція викрила організовану злочинну групу, учасники якої налагодили контрабандний канал постачання ювелірних виробів з-за кордону в Україну.

Прокуратурою АР Крим порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України за фактом контрабанди ювелірних виробів через митний кордон України в особливо великих розмірах.
У Криму співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Криму спільно з прокуратурою АРК та співробітниками відділу прикордонної служби в Євпаторії затримано членів злочинної групи, які займалися контрабандою ...
В Україні почастішали випадки контрабанди ювелірних виробів
Щорічно в Україні контрабандою ввозиться мінімум 15 тонн ювелірних виробів. Щоб убезпечити свою продукцію і репутацію, імениті ювелірні компанії використовують самі передові досягнення у сфері високих технологій
 

Буквально днями в міжнародному аеропорту «Боріполь» співробітники СБУ затримали громадянина України, який прибув з Нікарагуа через Амстердам і намагався контрабандою ввезти в Україну велику партію дорогоцінних каменів. Понад 500 грамів необроблених колумбійських смарагдів загальною вартістю близько 4 млн. грн. були виявлені в подвійному дні дорожньої сумки. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Встановлено, що це була перша спроба 43-річного українця зайнятися торгівлею «бирюлек» з-під поли. У подальшому контрабандист планував збільшити кількість поїздок і обсяг контрабанди. Такий товар в Україну мав своїх постійних покупців - підприємців, які займаються виробництвом і реалізацією готових ювелірних прикрас. Після обробки вартість смарагдів (з урахуванням їх використання в ювелірних виробах) зростала в 2-3 рази.
Як повідомили журналісту «Багнет» у прес-службі СБУ, зараз йде встановлення осіб причетних до даних афер.

Подробиці справи будуть повідомлені після проведення слідчих заходів.
 

Ті самі колумбійські смарагди, на яких «погорів» наш співвітчизник-контрабандист.

Схожий випадок стався на митниці в аеропорту «Бориспіль» 10 червня цього року в Києві, коли був затриманий громадянин України, незаконно перевозив з Нью-Йорка «люксові» наручні годинники виробництва Швейцарії. За офіційною інформацією Держприкордонслужби України, троє чоловічих і один жіночий хронометр моделей Aydemars Piguet і Breguet, за ввезення яких в Україні наш співвітчизник вирішив не платити податків, знаходилися в поліетиленовому пакеті в одному з відділень його валізи. Корпуси дорогоцінних виробів виготовлені з жовтого і білого золота 750 проби, а жіночий Breguet навіть оздоблений 41 діамантом на корпусі та 26 діамантами на застібці. Також у валізі було знайдено 2 шкіряних ремінця і 6 золотих ланок для браслетів годин.

А в травні 2009 року «золотий запас» Бориспільської митниці поповнився ювелірними виробами із золота і алмазів загальною вартістю понад 173 тис. грн. Ці прикраси були вилучені у громадянина США.
Контрабанда і «сірий» ввезення ювелірки для України перетворюється на справжню проблему. За даними Держкомстату, в 2008 році імпорт в Україну ювелірних виробів із золота, срібла, коштовних і напівкоштовних каменів склав 133,1 тонн, які «потягнули» на $ 44,2 млн. (у цінах інвойсу - без урахування ПДВ, митного збору, транспортних витрат, «накрутивши» українських продавців). Це - «біла», легальна продукція, привезена переважно з європейських країн.

Згідно з інформацією Асоціації ювелірів України, контрабанда прикрас
щорічно складає близько 8-12% імпорту. У даних оцінках «тіньового» обороту ринку не враховується нелегально ввозиться в Україну сировину (золото, срібло, камені), з якого згодом і виготовляються готові ювелірні вироби. Показовий приклад - затримання в Боріcпольском аеропорту контрабанди смарагдів на 4 млн. грн.

Але, масштаби ввезення ювелірки, так би мовити, повз скарбницю насправді ще більше. Адже судячи з вартості врахованих на митниці імпортних виробів, часто імпортери занижують митну вартість для зниження бази оподаткування.

Люди втаємничені знають, що вироби з дорогоцінних металів в деяких країнах можна придбати набагато дешевше, ніж у нас. Навіть у тих, які самі благородний метал не видобувають. Зокрема, в Туреччині немає власних копалень, але вартість ювелірної продукції майже в три рази нижче, ніж в України. Справа в тому, що до Туреччини по добре налагодженим каналам контрабандою ввозиться сировина з Південної Африки та Росії.
Багато хто з незаконно ввезених в Україну прикрас високою якістю не відрізняються і, більше того, можуть виявитися шкідливими для здоров'я власника. Наприклад, в брязкальця, виставлених у вітринах наших магазинів, при ретельному аналізі можна знайти такі шкідливі речовини, як кадмій і цинк. Українське законодавство суворо забороняє додавання цих металів в сплави.

Більше того, щоб уникнути проблем із законом контрабандисти всіма правдами і неправдами намагаються легалізувати незаконно завезену продукцію. Як правило, вони ставлять українську пробу на незаконно ввезених брязкальця, «мотивуючи» гонораром відповідальних чиновників, чи звертаючись до приватних «умільцям», які можуть художньо підробити пробу.

Як правило, шахраї прагнуть видати контрабандний товар за продукцію великих українських ювелірних компаній, які в результаті втрачають свою репутацію і довіру споживача. Тому все більше легальних ювелірних компаній, які дорожать своїм ім'ям, вдаються до різних способів захисту своєї продукції. Приміром, голографічного захисту. Ключовим постачальником захисних голограм для українських ювелірних компаній є українське СП «Голографія», учасник Консорціуму «ЄДАПС» (постачальника захисних технологій в ID-індустрії).

А в березні 2009 року СП «Голографія» вийшла на зовнішні ринки - укладено річний контракт і виконуються поставки голографічних елементів для захисту ювелірних виробів вірменської компанії ВАТ «Єреванський ювелірний завод-1« Гномон ».

Проте найбільш відомі світові ювелірні бренди, як мовиться, пішли ще далі. Як уже писав «Багнет», в рамках співпраці c найбільшої в світі ювелірною компанією De Beers український Консорціум «ЄДАПС» працює над впровадженням всесвітньої системи ідентифікації виробів De Beers, і випускає паспорта діамантів, гарантують достовірність прикрас De Beers по всьому світу.

Нагадаємо, що дана ювелірна компанія вийшла на ринок України в квітні 2008 р. 24 квітня відбулося урочисте відкриття київського бутіка діамантів De Beers за адресою: вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 10.
Слідуючи своєму девізу «Діаманти - це назавжди», ювелірна компанія прагне захистити свої унікальні вироби від підробки, щоб запобігти заміну каменю в оздобленні при його виготовленні або передачі з покоління в покоління.
Паспорт діаманта, вироблений «ЄДАПС», - це високозахищений ідентифікаційний документ у вигляді паспортної книжки з полікарбонатною сторінкою даних. На сторінку методом лазерного гравірування наносяться всі характеристики ювелірного виробу De Beers, зокрема, колір, чистота, вага в каратах, огранювання, тип металу та ідентифікаційний номер. Унікальність технології полягає в тому, що інформація про виріб не друкується на сторінці даних, а випалюється всередині багатошарового пластику.

У паспорті De Beers передбачені 29 захисних елементів, включаючи принципово новий - Деметалізовані голограма надвисокої роздільної здатності, яка не має аналогів у світі. Підробити або змінити дані в такому документі неможливо.

Високозахищений паспорт діамантів De Beers, вироблений консорціумом "ЄДАПС"

У Криму вилучено 340 кг контрабандних ювелірних виробів

Сімферополь, Квітень 08 (Новий Регіон - Крим, Анастасія Смирнова) - У Євпаторії затримано членів злочинної групи, що займалася контрабандою ювелірних виробів. У результаті спецоперації вилучено майже 340 кг «ювелірки» на загальну суму 60 млн гривень.

Як повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю кримського главку міліції, в ході оперативно-розшукових заходів, проведених 7 квітня в Євпаторійському морському торговому порту, після проходження митного контролю були затримані члени екіпажу судна, що здійснював рейс з Туреччини, які приховали від митників контрабандний вантаж ювелірних виробів на загальну суму близько 60 мільйонів гривень.
У ході обшуків, проведених на теплоході і в місцях проживання затриманих, було виявлено та вилучено ювелірні прикраси із золота загальною вагою близько 340 кг, а також значні суми грошей у національній та іноземній валюті.

В даний час слідчим відділом Прокуратури автономії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 201 КК України (контрабанда). Підозрювані затримані.

Прокуратурою АР Крим порушено кримінальну справу за фактом контрабанди ювелірних виробів.

Прокуратурою АР Крим порушено кримінальну справу за ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України за фактом контрабанди ювелірних виробів через митний кордон України в особливо великих розмірах.
У ході спільних оперативно-слідчих заходів прокуратури автономії та УБОЗ ГУ МВС України в АРК встановлено, що підозрювані в групі з іншими особами незаконно провезли в Україні прикраси орієнтовною вартістю понад 60 млн грн.

Наразі троє підозрюваних у скоєнні цього злочину затримано.
Розслідування проводить слідчий відділ прокуратури АР Крим.

"Каламутні"діаманти Україні

Незаконне ввезення і вивезення дорогоцінних каменів і ювелірних виробів давно перетворився в добре налагоджений бізнес. Люди намагаються перевозити через кордон ексклюзивні вироби під замовлення, золоті злитки найвищої якості й діаманти, з яких українські майстри створюють у підпільних цехах власні «шедеври ».

Приміром, нещодавно співробітники митниці вилучили велику партію незадекларованих діамантів і сапфірів в українця, який прибув в аеропорт Сімферополя зі Стамбула. У його рюкзаку, серед особистих речей були виявлені 20 діамантів загальною вагою 51,5 карата, сапфіри синього кольору загальною масою 46,6 карата, а також документи: інвойс, вантажний експортний документ, інвойс-специфікація. Так що цілком можна припустити, що такий специфічний товар доставлявся під конкретне замовлення.

«Золотий коридор».

У 1990-і роки, у спробі захистити вітчизняну ювелірну промисловість від конкурентів, України ввела жорсткі заходи. Бажаючі торгувати ювелірними виробами іноземного виробництва повинні були отримати ліцензію і платити державі мито і податки. Заповзятливі люди зробили висновок: дешевше ввозити коштовності контрабандою. Тим більше, що з середини 1990-х багато разів збільшився пасажирський потік змусив митників піти шляхом всього цивілізованого світу: створити на митницях «червоні» і «зелені» коридори.

Вигоди «зеленого» коридору швидко оцінили контрабандисти, серед яких на початку 2000-х років траплялися і VIP-персони. Досить згадати спецоперацію, яку в 2002 році провела Служба Безпеки України спільно з Державною митною службою. Тоді в приміщенні Одеського міжнародного аеропорту «Центральний» була затримана велика партія контрабандних ювелірних прикрас, доставлених в Україні з Відня. Відкривши багаж VIP-персон, які повинні були проходити спрощений митний огляд, оперативники ахнули: сумки й валізи були вщерть заповнені золотими виробами, - ланцюжками, годинами, браслетами, брошками, а також пакетами з дорогоцінними каменями. У багажі виявилося ... 73 кілограма ювелірних виробів.