Таможенное регулирование незаконного перемещениян через таможенную границу таможенного союза культурно-исторических ценностей

При этом география контрабандного вывоза культурных ценностей постоянно расширяется. И если ранее предметы старины вывозились в страны Западной Европы, то сегодня можно говорить о том, что наметилась тенденция их доставки в Японию, США, на Ближний Восток.

Одновременно с этим происходят и качественные изменения в структуре преступности: контрабанда культурных ценностей носит характер международной организованной преступности. Ей присуще все черты, свойственные современным криминальным формированиям: высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности. В данном преступном промысле участвуют как международные преступные группы, так и тесно связанные с ними отечественные криминальные структуры.

По данным Интерпола, в Западной Европе функционирует около 40, а в странах СНГ – порядка 30 организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой и торговлей культурными ценностями, а также их поиском, скупкой и хищением. Например, правоохранительными органами была пресечена попытка организованного контрабандного перемещения в Польшу 92 икон, спрятанных в четырех сумках прямо у пограничного знака и подготовленных для переправки через белорусско-польскую границу, где их ожидали заказчики.

Через полгода в зоне действия этой же таможни вновь была обнаружена подготовленная для незаконного вывоза партия предметов старины и антиквариата  в составе 49 икон. Обращает на себя внимание  подготовленность правонарушителей, планомерность и координация незаконных действий по обе стороны границы.

В большинстве случаев незаконно вывезенные предметы были ранее похищены из музеев, церквей или частных коллекций. Такие преступные действия совершаются под конкретный заказ: через границу все чаще переправляются специально подобранные коллекции

В октябре 2000 года у следовавшего пассажирским поездом в Республику Польша гражданина было обнаружено 30 коллекционных монет 1770,1761, 1773 годов изготовления.

В соответствии с ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь уголовная ответственность за контрабанду культурных ценностей наступает в случае их перемещения в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь, совершенного помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

Непосредственно в диспозиции этой уголовно правовой нормы культурные ценности как объект преступного посягательства не указаны, они лишь охватываются общим родовым признаком «товары и ценности, запрещенные или ограничены к перемещению через таможенную границу». Поэтому для установления признаков состава преступления по ст. 228 УК необходимо все-таки обращаться к специальному законодательству, что создает определенные трудности. Логичнее, если бы культурные ценности прямо определены в числе исчерпывающего перечня предметов, перемещение которых через таможенную границу влечет более строгую ответственность в силу их общественной опасности (например, ядовитые, радиоактивные или взрывчатые вещества) либо значимость и в отношении которых установлены специальные правила перемещения[23, c 60].

Именно так поступил российский законодатель – непосредственно в ч.2 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны культурные ценности, перемещение которых через таможенную границу, совершенное одним из незаконных способов (например, с сокрытием либо помимо таможенного контроля), влечет более строгое наказание как преступление, представляющее повышенную общественную опасность.

Анализ правоприменительной практики по таким делам позволяет выделить две основные проблемы, возникающие при их расследовании. Причины первой из них кроются в несовершенстве материального законодательства  и в большем количестве правовых актов, коллизии которых порождают различные подходы к определению юридических конструкций терминов «историко-культурные» и «культурные» ценности.

Все историко-культурные ценности учтены и внесены в ведущейся в республике Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Причины второй проблемы лежат в нескольких плоскостях.

Во-первых, какой материальный закон следует применять – УК или же Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь?

Закон увязывает возможность наступления уголовной ответственности с крупным размером контрабандно перемещаемых ценностей. В примечании к ст. 228 УК указывает, что контрабанда в ч. 1 ст. 228 УК признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним или группой лиц товаров и ценностей превышает в две тысячи раз размер минимальной заработной платы, установленный на день совершения преступления. Такая конструкция уголовно-правовой нормы приводит к тому, что в большинстве случаев по факту незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь возбуждается производство об административном таможенном правонарушении по ст. 1937 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, а не уголовное дело.

Во-вторых, определенные трудности возникают как в процессуальном плане, так и ввиду «нестыковок» обстоятельств каждого конкретного случая (фактор времени) с необходимостью совершения ряда тактических действий по поиску контрабанды (криминалистический аспект). Так, условием вывоза культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь является наличие письменного разрешения специально уполномоченных на то государственных органов, которое оформляется в виде документа единой формы, именуемой «Свидетельство, удостоверяющее право вывоза(перемещения) культурных ценностей за пределы Республики Беларусь», выдаваемого на каждый отдельный перемещаемый предмет. Экспертизу культурных ценностей на предмет определения допустимости и возможности их вывоза с территории Республики Беларусь выполняют Республиканская организация искусствоведов-экспертов и группы искусствоведов-контролеров при облисполкомах.

Практика свидетельствует, что основным способом сокрытия культурных ценностей является использование служебных помещений, межпотолочных пространств пассажирских вагонов. Применение последнего способа составляет более половины всех задержаний  на железнодорожном транспорте, что явно говорит о сговоре преступников с работниками, обслуживающими поезда (проводниками, машинистами, работниками локомотивного депо и другими).

Наиболее часто для контрабанды предметов старины и искусства используется железнодорожный и автомобильный транспорт. Это обусловлено не только тем, что эти виды транспорта наиболее приспособлены для оборудования специальных тайников с использованием технических полостей, но и существующей схемой таможенного и пограничного контроля, которая не позволяет осуществлять качественный досмотр на пунктах пограничного пропуска в виду ограниченного времени, отведенного на досмотр этих транспортных средств[23, c 61].

Например, для таможенного оформления и паспортного контроля пассажирских поездов, следующих в литовском направлении, технологической схемой предусмотрено 30 – 40 минут. Именно за это время необходимо не только выполнить правовую процедуру (оформление), но и произвести досмотр помещений, багажа и граждан.

Зачастую контрабандой культурных ценностей занимаются лица, выезжающие за рубеж на гастроли, выставки, по частным приглашениям, иностранцы, а также дипломаты и священнослужители. Используются для переправки за границу культурных ценностей и услуги почтовых организаций.

Контрабанда культурных и историко-культурных ценностей нередко носит транснациональный характер и находится в сфере пристального внимания правоохранительных органов различных государств. Поэтому целый ряд правовых и процессуальных вопросов, связанных с расследование этой категории дел, регулируется нормами международных актов.

Международным сообществам с целью пресечения незаконного оборота культурных ценностей принят ряд международно-правовых актов. Прежде всего, это Конвенция ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи право собственности на культурные ценности, от 14 ноября 1970 года и Решение глав правительств государства-участников СНГ от 9 октября 1997 года об утверждении Положения о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей. Последний документ ратифицирован Республикой Беларусь Законом от 13 июля 2000 года №412. Основные положения данного международно-правового акта имеют важнейшие значение для правоприменительной практики вообще и пресечения контрабанды культурных ценностей в частности[23, c 62].  

3.1            Категории культурных ценностей как объект               таможенного контроля

В соответствии с Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» под его действие подпадают следующие категории предметов:

- исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, истории нации и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности личностей;

- предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;

- художественные ценности, в том числе: картины и рисунки на любой основе и из любых материалов, оригинальные скульптурные произведения из любых материалов (в том числе рельефы), оригинальные художественные композиции и монтажи, художественно оформленные предметы культового предназначения (в частности – иконы), гравюры, эстампы, литографии их оригинальные печатные формы, произведения декоративно-прикладного искусства (в том числе художественные произведения из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и др.), изделия традиционных народных художественных промыслов;

- составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников;

- старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно и в коллекциях;

- редкие рукописи и документальные памятники;

- архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

- уникальные и редкие музыкальные инструменты;

- почтовые марки, иные филателические материалы, отдельно и в коллекциях;

- старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

- редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для минералогии, анатомии, палеонтологии;

- другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории культуры.

Наибольший интерес с точки зрения частоты случаев контрабанды представляют следующие категории культурных ценностей:

- предметы культового назначения: иконы, церковная утварь, религиозная литература;

- старинные монеты, ордена, медали, печати;

- старинные книги, издания, представляющий большой интерес (исторический, художественный, научный);

- редкие рукописи и документы;

- уникальные и редкие музыкальные инструменты;

- архивы;

- изделия традиционных народных промыслов, а также изделия декоративно-прикладного искусства;

- художественные произведения (в том числе картинки, рисунки, гравюры, эстампы, малые скульптурные формы);

- ювелирные изделия (включая изделия из драгоценных материалов и камней);

- филателистические и филуменические коллекции[24, c 117].

Поскольку для вывоза всех вышеперечисленных категорий культурных ценностей в обязательном порядке требуется «Свидетельство» Министерства Культуры РФ, которые предполагает проведение искусствоведческой или архивной экспертизы, на долю таможенных органов приходятся две основные технологические процедуры: контроль документов (главным образом – «Свидетельства») и идентификация предмета вывоза.

Что касается контроля документов, то эта процедура для всех перемещаемых через границу товаров имеет однотипный характер, независимо от категории, к которой принадлежит данная культурная ценность. Другое дело – таможенная идентификация. Она должна определить сущность культурной ценности, ее специфику и оригинальность. Именно эта процедура позволяет выявить замену оригинала копией или идентичным предметом.

Сгруппируем эти категории по их наиболее характерным признакам с точки зрения возможностей их таможенной идентификации:

1.      монеты, ордена, медали;

2.      иконы, церковная утварь;

3.      уникальные и редкие музыкальные инструменты;

4.      ювелирные изделия (в том числе драгоценные камни);

5.      произведения декоративно-прикладного искусства (включая предметы столовой сервировки и художественно выполненные предметы бытовой утвари);

6.      изделия традиционных народных промыслов (в том числе ковры и ковровые изделия);

7.      филателистические коллекции;

8.      старинные книги (в том числе религиозные), редкие рукописи, исторические документы, архивные материалы;

9.      картины, рисунки, гравюры, эстампы, и другие художественные произведения изобразительного искусства.

Таможенная идентификация монет, орденов и медалей, изделий традиционных народных промыслов, филателистических коллекций производится с помощью специализированных каталогов. Для идентификации ювелирных изделий и драгоценных камней применяются приборы «Проба – М» и «Кристалл – 1». Иконы и религиозная утварь подлежат экспертизе и идентификации с участием специалистов Русской православной церкви. Редкие книги, рукописи, архивы подлежат экспертизе Департамента культурных ценностей Министерства культуры РФ.