Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы

ustify">б) сообщать о подозрительных случаях, фактах, которые  позволяют предполагать, что финансовая сделка может быть отмыванием денег  в смысле § 261 УК [6, с. 90]; 

в) проводить  внутренние профилактические мероприятия, такие, как проверка надежности сотрудников, регулярное инструктирование их о методах  отмывания денег [6, с. 117–125]. 

На основании  вступившего в силу в 1992 году закона «О борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной преступности» [7] введены новые положения  о выявлении преступных доходов, установлены более тяжкие меры наказания  за совершение преступлений в сфере  наркобизнеса. 

Большое внимание на законодательном уровне уделяется вопросам защиты свидетелей по делам о преступлениях, совершаемых  преступными объединениями. Проблема защиты свидетелей по делам указанных  категорий решается государством комплексно. 

Важнейшим нормативным актом в этой области  является закон «О главном свидетеле» [8], который обеспечивает правовую защиту главного свидетеля по трем видам  преступлений, чаще всего совершаемых  организованными преступными группировками. Закон относит к ним незаконный оборот наркотиков, терроризм и отмывание  денег. 

В этих случаях при угрозе безопасности свидетелей закон разрешает не разглашать в судебном заседании полных биографических сведений и места жительства; разрешает  проведение допроса свидетелей в  закрытом судебном заседании или  в иных условиях, обеспечивающих их безопасность. 

Основанием  для применения указанных мер  безопасности является добровольное согласие свидетелей. 

§ 163 УПК  в целях защиты жизни и неприкосновенности личности в определенных случаях  предоставляет право не указывать  в полицейских протоколах допроса  свидетелей не только сведения об их профессии  и возрасте, но даже их фамилию и  имя [9]. 

Не требуется  сообщений об адресной информации также  и от служащих полиции, если они выступают  в суде в качестве свидетелей [10, с. 2–3]. 

Помимо  изменений, внесенных в УК, ряд  новшеств, введенных в УПК Германии, также повышает возможность успешно  осуществлять расследование преступлений, совершенных организованными преступными  формированиями, различными правовыми  методами и средствами. К таковым  относятся: 

а) положения  статьи 98-a, 98-c УПК, регламентирующие порядок использования компьютерной информации для розыска и задержания участников организованных преступных формирований по определенным контрольным признакам (приметы, следы, изъятые с осмотра мест совершения преступлений, и т.д.); 

б) положения  статьи 100 УПК, регламентирующие порядок  применения технических средств. Так, без ведома подозреваемого лица могут  изготавливаться фотографии и производиться  видеозапись, если расследование обстоятельств дела или определение места пребывания преступника другим способом будет менее успешным или более трудным; если данная мера направлена не на обвиняемых, разрешается применять обычные технические средства наблюдения (прослушивание конфиденциальных разговоров с помощью технических средств вне жилищ и др.). 

Выдача  распоряжения о прослушивании разговоров лиц, не являющихся обвиняемыми, допускается  лишь в случае, если определенные факты  дают основание предполагать, что  эти лица связаны с преступником; 

в) в  соответствии со статьей 136-e УПК Германии при наличии достаточных данных о совершенном тяжком преступлении (преступлении значительной важности) разрешается проведение полицейского наблюдения как за обвиняемым, так и за лицами, которые могут являться носителями значимой информации. 

Анализ  юридической литературы показывает, что в Германии, наряду с совершенствованием действующего уголовного и уголовно-процессуального  законодательства, принятием соответствующих  законов, направленных на борьбу с организованной преступностью, активно расширяется  использование специальных сил  и средств, находящихся в распоряжении полиции, разрабатываются новые  возможности по их наиболее эффективному использованию с учетом требований современной криминальной ситуации в государстве [11]. 

Для разоблачения организованной преступности в законодательстве Германии предусмотрено использование  информаторов. Информаторы могут  использоваться для расследования  преступлений в тех случаях, когда  имеются достаточные фактические  основания полагать, что преступление в области незаконного оборота  наркотиков и оружия, подделки денежных знаков или ценных бумаг, нарушения  безопасности государства совершено  организованной группой. 

Согласно  § 68 УПК существует возможность открыто  представлять информатора в качестве свидетеля, причем суд может запретить  оглашать сведения о его личности, если существует опасность, угрожающая жизни и здоровью свидетеля или  связанных с ним лиц [10, с. 3]. 

Особое  внимание в предупреждении организованной преступности в Германии уделяется  прослушиванию телефонных разговоров. 

По мнению сотрудников правоохранительных органов  Германии, контроль за прослушиванием телефонных разговоров представляет убедительные доказательства связей между членами  преступных организаций и их боссами [12, с. 58]. 

Закон о борьбе с преступностью, вступивший в силу 1 декабря 1994 года, устанавливает  возможность прослушивания международных  телефонных переговоров. Осуществление  контроля за телефонными разговорами  правомерно при наличии достоверных  фактов об участии лица в преступлениях, совершенных в составе организованной преступной группы. 

УПК Германии относит к таким преступлениям  подделку денежных знаков или ценных бумаг, преступления, связанные с  нарушением закона о хранении оружия или закона о наркотических веществах, и др. 

Только  при наличии обоснованных доказательств  участия в противоправном деянии разрешается использовать прослушивающие устройства в отношении юристов, врачей во время их встреч с клиентами [13, с. 6]. 

Постановление о прослушивании телефонных разговоров может вынести только судья. 

Данные, полученные в результате контроля за телефонными разговорами, могут  использоваться также в отношении  третьего лица, которое не входит в  круг контролируемых объектов и в  отношении которого не ведется расследование [13, с. 7]. 

Для активизации  борьбы с организованной преступностью  в Германии созданы «специализированные  оперативные группы», деятельность которых направлена на борьбу с терроризмом  и особо опасной преступностью. Активизировалось сотрудничество с  другими странами, направленное на предупреждение организованной преступности, созданы международные практические органы, координирующие и организующие борьбу с проявлениями организованной преступности, в работе которых принимает участие Германия [12, с. 87]. 

Важное  значение в Германии уделяется техническому перевооружению личного состава  полиции, повышению ее материального  обеспечения для того, чтобы предотвратить  «перекачку мозгов» из полиции в  криминальные структуры, что, несомненно, дает положительные результаты в  борьбе с преступностью и ее организованными  формами [14]. 

Таким образом, из анализа мер, направленных на предупреждение организованной преступности в Германии, видно, что основное внимание среди них уделяется законодательству как правовой основе борьбы с организованной преступностью, что позволило германской полиции добиться достаточно высоких  успехов в решении этой проблемы за сравнительно короткий срок. 

Меры, направленные на предупреждение организованной преступности в Германии, существенно обогащают  европейскую правовую теорию и практику борьбы с организованной преступностью. 
 
 

Борьба  с организованной преступностью в  США: новые подходы. 

А. Сухаренко,

директор  Центра изучения новых вызовов и  угроз

национальной  безопасности РФ

Приморского института государственного

и муниципального управления  

23 апреля 2008 г. Департамент юстиции США  обнародовал «Стратегию борьбы  с международной организованной  преступностью», подписанную Генпрокурором  М. Мукейси 8 апреля. Данная стратегия  была подготовлена Советом по  организованной преступности, возглавляемым  заместителем Генпрокурора М.  Филипом.  

  

В состав Совета, действующего в той или  иной форме с 1968 г., входят также помощник Генпрокурора по уголовным делам, председатель консультативного совета и руководители девяти федеральных правоохранительных служб: ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, стрелкового оружия и взрывчатых веществ, Службу иммиграционного и  таможенного контроля, Секретную  службу, Службу дипломатической безопасности Госдепартамента, Службу по контролю за почтовыми отправлениями, Департамент  по борьбе с терроризмом и финразведке  Минфина.

Межведомственный  Совет впервые после 1990 г. собрался для того, чтобы обсудить проблему международной организованной преступности, оценить исходящие от нее угрозы и разработать стратегию борьбы с ней.

Подготовка  Стратегии стала "прямым ответом  на глобализацию легального и нелегального бизнеса", появление новых технологий, включая прежде всего Интернет, а  также "эволюцию симбиоза между преступниками, чиновниками и бизнесменами". Американские правоохранительные службы рассчитывают противопоставить этой преступной смычке собственную сплоченность и  взаимодействие. Кроме этого, "они  будут также укреплять сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы  привлекать иностранных преступников к ответственности как в США, так и за рубежом". Правовой базой  для такого сотрудничества служит Конвенция  ООН против транснациональной организованной преступности, принятая Генассамблеей  ООН в 2000 г. и ратифицированная 147 странами, включая Россию.

В Стратегии  перечислены восемь основных угроз, исходящих от международной организованной преступности национальной безопасности Соединенных Штатов:

• Она  закрепляется в стратегических секторах американской и мировой экономики, включая энергетику. По мере того, как  продолжают возрастать энергетические потребности США, может усиливаться  и власть тех, кто контролирует энергоресурсы;

• Она  оказывает материально-техническую  и иную поддержку террористам, иностранным  разведслужбам и правительствам, чьи интересы прямо противоречат интересам США;

• Она  занимается незаконным перемещением людей  и товаров через границы США;

• Она  использует американскую и международную  финансовую системы для перемещения  незаконных доходов и средств;

• Она  использует киберпространство, подвергая  опасности безопасность личной информации, стабильность деловых и правительственных  инфраструктур, платежеспособность финансовых инвестиционных рынков.

• Она  манипулирует ценными бумагами и  вовлечена в изощренные мошеннические  схемы хищения миллиардов долларов;

• Она  подкупает государственных служащих по всему миру, включая страны, имеющие  стратегическое значение для США, а  также осуществляет поиск "способов влияния» - легального либо нелегального - на американских должностных лиц;

• Она  использует насилие и угрозу насилием для поддержания своего могущества.

Как и  в прежние годы Департамент юстиции  США не обошел своим вниманием  и российскую организованную преступность. В качестве одного из примеров проникновения  российских ОПГ в финансовую сферу  приводится дело «Bank of New York» (BoNY) и двух его фигурантов, выходцев из СССР. В феврале 2000 г. П. Берлин и его жена Л. Эдвардс, вице-президент BoNY, признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег и проведения незаконных банковских операций, а также в помощи российским банкам в осуществлении незаконных действий на территории США. За три с половиной года их деятельности через счета BoNY прошло более $7 млрд., которые ушли на счета третьих лиц по всему миру. В июле 2006 г. они были приговорены к 5 годам лишения свободы условно, реституции в $685 тыс. и штрафу в размере $20 тыс. каждый.

Другим  примером стало уголовное дело Г. Григоряна, выходца из России, проживающего в США. В 2005 г. он был приговорен к 51 месяцу тюрьмы с обязательством выплатить  Правительству РФ $17,42 млн. за отмывание  более $130 млн. московского «Интеллект-банка». По данным следствия, Григорян и его  сообщники зарегистрировали две  подставные компании со счетами в  штате Юта, в результате чего Интеллект-банк получил возможность переводить средства своих клиентов в США.