Понятие международной борьбы с преступностью, ее особенности и формы

Важнейшим направлением в борьбе с организованной преступностью в Российской Федерации  является укрепление сотрудничества правоохранительных органов государств - участников СНГ, имеющих, по существу, единое криминальное пространство. Основные усилия сосредоточены  на выполнении Межгосударственной программы  совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств - участников СНГ. 
 
 

Основные  транснациональные  преступные организации  

В тех  случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, в криминологии используется термин "транснациональная  преступность". Остановимся на характеристике наиболее мощных и опасных транснациональных  преступных организаций и основных видов их деятельности. 

Итальянская мафия.[2] Среди транснациональных  преступных организаций сицилийская  и итальянская мафии выделяются свей сложной тайной структурой. Применительно  к Италии под словом "мафия" обычно понимается сицилийская мафия  или "Коза ностра", неаполитанская "каморра", состоящая преимущественно  из местных преступных организаций, калабрийская "ндрангета", которая  состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и  похищением людей, а также "Сакра  корона унита" из Апулии, созданная "Коза нострой" для использования  морского побережья этого региона  в целях незаконного оборота  наркотиков. 

В основе деятельности "Коза ностры", как  и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют  отчасти функциональный характер, отчасти  семейно-личный и основаны на страхе. Возникнув в период слабого государства  как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские  районы, а затем и в транснациональный  преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты  Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы  влияния на рынках сбыта героина  в этих странах. 

Китайские "триады".[3] Эти организации  представляют собой гибкую сетевую  систему, структура которой может  меняться в зависимости от той  или иной преступной деятельности или  операции. Это традиционная форма  преступного сообщества в Китае  II века до н. э. - XX века. Слово ''триады" заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в "триаде" означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя "триады" и имеют определенную формальную структуру, которая включает "голову дракона" и штат таких "специалистов", как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции. 

Триады  занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и  Западную Европу. 

Японская "якудза".[4] Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая свыше 26 000 членов в  составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является "Инагава-кай", имеющая  в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая  объединяет свыше 7 000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства  и заниматься коррупцией в рамках политической системы. 

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным  ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные  японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. "Якудза" присутствует практически во многих странах. В  Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу  законного предпринимательства. 

Колумбийские  картели. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с  правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в  последние годы - в Западную и  Восточную Европу; Россию, Украину  и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и  калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет  свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и  т. д. Это помогает выжить картелю  даже в условиях внедрения агентов  в одну из ячеек и привлечения  ее членов к уголовной ответственности. 

Организованный  ими бизнес основывается на таких  эффективных принципах управления, как специализация, разделение труда, наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и  процедуры строгого бухгалтерского учета. 

Постепенно  отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картели используют стратегию  мирного вживания в общество. Главари  картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все  больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в  состав местных силовых структур, а также покровительство, которым  они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием.  

Российская  транснациональная организованная преступность не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась  в недрах той же теневой экономики  СССР и в кругах, которые имели  возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной  организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической  деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства  и его институтов, сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных  конфликтов, коррупция. 

Во время  перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации  использовали открывающиеся транснациональные  возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД.[5] 

Россия  открыла уникальные возможности  для транснациональной организованной преступности. В.В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть". 

В России до последнего времени не было необходимых  законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной  в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно  работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и  миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для  борьбы с ней. 

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная  собственность; высокие технологии вооружений и средств массового  уничтожения, включая химические и  ядерные материалы; незаполненный  рынок для незаконных товаров  и услуг; беспрецедентная продажность  должностных лиц и Других государственных  чиновников, в том числе и в  системе уголовной юстиции; нищенское  положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым  путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической  деятельностью. 

Другие  преступные организации. К ним относятся: 

Чеченские группы. Зачастую в основе лежат  родственные связи. (Члены группировки  принадлежат к одному тейпу). Имеют  иерархическое строение. Различные  группы независимо друг от друга делят  сферы действия и организации  наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию  насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета. 

Грузинские  группы, действующие в Берлине, Вене, Праге. 

Турецкие  и курдские организации действуют  в Германии, Голландии и других странах Европы. Многие из этих групп  возникли как семейный бизнес в организационном, техническом и финансовом отношении. Они активны в добывании и  сбыте наркотиков и других незаконных товаров. Турецкие организации поставляют героин в Западную Европу из Юго- Западной Азии по широко известному "балканскому  маршруту" и ответвлениям от него, которые возникли вследствие разгоревшегося конфликта в бывшей Югославии. 
 
 
 
 
 

1.3.  Транснациональная  организованная преступность  в России 

В деятельности транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные  во многом спецификой региона и криминальными  традициями, например: Средняя Азия - преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика - валютные и экспортно-импортные  операции со стратегическим сырьем и  продукцией; Дальний Восток - махинации  с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа, вымогательство, внешнеэкономические  преступления, в частности связанные  с контрабандным вывозом природных  ресурсов. 

Организованные  преступники, действующие в Кавказском и Среднеазиатском приграничных районах, нередко выступают вместе с экстремистскими группами, ведущими вооруженную борьбу на политической арене. Лидеры криминальных группировок осуществляют активные попытки к проникновению в органы власти, создавая под их прикрытием вооруженные формирования из числа ранее судимых лиц. 

Транснациональная приграничная преступность. Традиционными  для приграничных районов России являются такие преступные промыслы как контрабанда, нелегальная торговля потребительскими импортными товарами, вымогательство и другие. В последнее  время этот перечень дополнился широкомасштабными  операциями по незаконному вывозу из России сырья, энергоносителей, цветных, редкоземельных металлов и других природных  ресурсов. Особенно неблагоприятны в  этом отношении границы со странами СНГ, Балтией, Китаем и Кореей. Об интенсивной  криминализации приграничной территории свидетельствуют высокие темпы  прироста преступности, колеблющиеся в разных регионах России и пределах от 10 до 40%. В приграничье активно  промышляют криминально ориентированные  лица, которые стараются извлечь  максимальную выгоду из неудовлетворительного  состояния охраны вновь образованных участков государственной границы (обустроено не более пятой ее части  при общей протяженности в 58 тыс. км.) и слабой правовой урегулированности  внешнеэкономической деятельности.  

Высокая доходность челночного бизнеса привлекает в приграничные края и области  российского Дальнего Востока тысячи китайских торговцев. При этом вокруг "китайских рынков" формируется  криминальная инфраструктура, пропускающая через себя оружие, наркотики, нелегальных  мигрантов, фальшивые документы, огромные суммы укрытых от налогообложения  доходов. 

Межрегиональные и международные связи преступных организаций. Группировки преступников, действующих в южных регионах России, налаживают контакты с криминальными  структурами Турции, Греции, Италии с целью организации вымогательства, заказных убийств и других преступлений.  

По данным МВД России, в 1995 году более тысячи организованных преступных групп поддерживали межрегиональные, а 363 - международные  связи, в том числе в странах  ближнего (65%) и дальнего зарубежья, а именно в Германии, США, Италии, Израиле, Финляндии, Швеции, Польше, Венгрии, Турции, Китае и др.