Валютный контроль РФ

  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ АГЕНТАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ» 

   9.ПИСЬМО от 30 августа 2006 г. N 01-06/30243

  «О  ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА» 

  10. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  ПИСЬМО  от 15 апреля 1993 г. N 03-3-10 
 

  11. Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  от 30 декабря 2006 г. N 856

  «О  ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

  12. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ПИСЬМО  от 30 марта 2004 г. N 014-12-1/1040

  «О  НОРМАХ ВЫВОЗА НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

  13. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ПИСЬМО  от 20 февраля 2006 г. N 25-Т

  О ПРИМЕНЕНИИ ГЛАВЫ 4 ИНСТРУКЦИИ БАНКА  РОССИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2005 ГОДА N 124-И

  "ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ (ЛИМИТОВ)  ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ, МЕТОДИКЕ  ИХ РАСЧЕТА И ОСОБЕННОСТЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ИХ  СОБЛЮДЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ" 

  14. Постановление Правительства РФ от 07.02.2007 N 80 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ" 
 

  15. <ПИСЬМО> ФТС РФ от 28.12.2006 N 14-14/46720 
"О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ С 01.01.2007 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРУЗОВОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ТРАНЗИТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК" 

  16. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И 
(ред. от 29.11.2006) 
"О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
<ПИСЬМО> ФТС РФ от 16.10.2006 N 01-06/36024 
"О ВЫВОЗЕ ВАЛЮТЫ, ОТЛИЧНОЙ ОТ РАНЕЕ ВВЕЗЕННОЙ" 

  17. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 N 560 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ТАМОЖЕННЫХ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ КАК АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  18. <ПИСЬМО> ФТС РФ от 30.08.2006 N 01-06/30243 
"О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА" 

  19. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И 
(ред. от 08.08.2006) 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859)  

  20. <ПИСЬМО> ЦБ РФ от 22.02.2006 N 28-Т 
"О ПРИМЕНЕНИИ П. 1.9.2 ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2005 ГОДА N 124-И "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ (ЛИМИТОВ) ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ, МЕТОДИКЕ ИХ РАСЧЕТА И ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ" 

  21. <ТЕЛЕТАЙПОГРАММА> ФТС РФ от 30.01.2006 N ТФ-178 
<О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ> 

  22. < ПИСЬМО Минфина РФ от 21.10.2005 N 02-14-10а/2901 
<О ЗАПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФОРМЫ 0503173 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА"> 

  23. <ПИСЬМО> ФТС РФ от 18.05.2005 N 01-06/16132 
"ОБ ИЗЪЯТИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ" 

  24. <ТЕЛЕТАЙПОГРАММА> ГТК РФ от 30.12.2003 N ТФ-5454 
<О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ВАЛЮТЫ И ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ> 

  25. <ПИСЬМО> ГТК РФ от 07.03.2003 N 01-06/9654 
(с изм. от 30.12.2003) 
"О ВЫВОЗЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ" 
 

  26. УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.11.2001 N 1056-У 
(ред. от 11.09.2003) 
"О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99" 

  27. УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.1998 N 383-У 
(ред. от 04.09.2003) 
"О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  28. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 27.08.2003 N 490-р 
"О ДОПОЛНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 

  29. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 02.11.2000 N 01-99/1217 
(ред. от 27.08.2003) 
"О ТЕХНОЛОГИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 
(вместе с "ПОРЯДКОМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК") 

  30. ПРИКАЗ Минфина РФ от 18.08.2003 N 77н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2003 N 5134) 

  31. <ПИСЬМО> Минфина РФ от 06.08.2003 N 15-01-27/834 
<О ВЫДАЧЕ СПРАВОК УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, В КОТОРЫХ РЕЗИДЕНТОМ ОТКРЫТЫ СЧЕТА, ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЕЕ ЧАСТИ, А ТАКЖЕ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ> 

   32. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 29.11.2001 N 1115-р 
"О ВЫВОЗЕ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2002 N 3255) 

  33. <ПИСЬМО> ЦБ РФ 
"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЭТИМ СЧЕТАМ" N 93-И ОТ 12.10.2000" 
 

  34. УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.09.2001 N 1034-У 
"О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99" 

  35. <ПИСЬМО> ГТК РФ от 30.07.2001 N 01-06/29753 
"О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

  36. <ПИСЬМО> ЦБ РФ от 23.07.2001 N 94-Т 
"О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ" 
(вместе с "МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНО-МОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 04.10.2000 N 91-И И N 01-11/28644 (СООТВЕТСТВЕННО) "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ") 

  37. "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" 
(утв. ЦБ РФ 20.07.1999 N 82-П)  (с изм. от 05.07.2001) 

  38. <ПИСЬМО> ГТК РФ от 29.06.2001 N 01-30/25671 
"О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ВВОЗИМОЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ" 

  39. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГТК РФ от 17.05.2001 N 505-р 
"О НОРМАХ ВВОЗА И ВЫВОЗА НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ" 

  40. ПИСЬМО ЦБ РФ от 15.05.2001 N 15-3-14/7837 
 

  41. УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 22.06.2000 N 806-У 
"О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ В БАНКЕ РОССИИ КАРТОЧЕК ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 

  42.<ПИСЬМО> ГТК РФ от 14.03.2000 N 13-15/6194 
"ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 

  43 .Дорофеев Б.Ю, Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России: Учебное пособие. М.: Издательство НОРМА, 2000. 

  44. Уголовный кодекс Р.Ф. М.:- 2006г. 

  45. Таможенный кодекс Р.Ф. М.:- 2007 г. 

  46. Третьякова Т.В. Валютное право. – СПБ.: Питер, 2005. 

  47. Финансовое право: Учебник / отв. Ред.Н.И. Химичева. – М.: Юристъ,2000. 

  48. Финансы. Учебник. / Под ред. В.В. Ковалева. – М.: ООО «ТК Велби», 2003г.