Особенности организации финансов на примере ОАО «Краснодарзернопродукт»

     8.9.3.Повторное  общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем   приняли участие акционеры, обладающие  в совокупности не менее чем  30 процентами голосов размещенных  голосующих акций.

     8.9.4.При  проведении повторного общего  собрания акционеров, менее чем   через 40 дней  после несостоявшегося   собрания акционеров,  лица имеющие  право на участие в общем  собрании акционеров, определяются  в соответствии со списком   лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся  общем собрании акционеров. 

     8.10.Голосование  на общем собрании  акционеров. 

     8.10.1. Голосование на общем собрании  акционеров осуществляется по  принципу “одна голосующая акция  – один голос”.

     8.10.2.Голосование  на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем  вопросам повестки дня.

     8.10.3.Формы  и текст бюллетеня для голосования  утверждаются Советом директоров.

     Бюллетень для голосования должен быть вручен  под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

     Акционерам /их представителям /, лично участвующим  в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при регистрации.

     8.10.4.В  бюллетене для голосования должны  быть указаны:

• полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
• форма проведения общего собрания акционеров  (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
• формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против”, или “воздержался”;
• упоминание о том, что бюллетень для голосования  должен быть подписан акционером.

     В случае проведения голосования по вопросу  об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования  должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

     8.10.5.Бюллетень  для голосования признается недействительным  по указанным в нем отдельным  вопросам повестки дня, в случае:

• если по вопросу отмечено более одного варианта голосования;
• если бюллетень имеет исправления;
• если бюллетень не подписан акционером.

     Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов  голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в  целом.

     8.10.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

     Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

     8.10.7.Решения  принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

     8.11.Протокол  общего собрания  акционеров. 

     8.11.1.Протокол  общего собрания акционеров составляется  не позднее 15  дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

     8.11.2.В  протоколе общего собрания указываются:

     место и время проведения общего собрания;

     общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций  общества;

     количество  голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

     председатель /президиум/ и секретарь собрания, повестка дня собрания.

     В протоколе общего собрания должны содержаться  основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги  голосования по ним, решения, принятые собранием. 

     9.Совет  директоров.

     9.1.Компетенция  Совета директоров

     (наблюдательного  совета) 

     9.1.1.В  компетенцию Совета директоров  общества входит решение  вопросов  общего руководства деятельностью  общества  за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом  к компетенции  общего собрания  акционеров.

     К компетенции Совета директоров  общества относятся следующие вопросы:

     1.определение  приоритетных направлений деятельности  общества;

     2.созыв  годового и внеочередного общих  собраний акционеров общества;

     3.утверждение  повестки дня общего собрания  акционеров;

     4.определение  даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

     5.принятие  решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав общества.

     6.размещение  обществом облигаций и иных  эмиссионных ценных бумаг в  случаях, предусмотренных  Федеральным законом.

     7.определение  цены (денежной оценки) имущества   и методики определения рыночной  цены акций;

     8.принятие  решения о приобретении размещенных  обществом акций, облигаций и  иных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом;

     9.образование  единоличного исполнительного органа  общества (генеральный директор) и  коллегиального исполнительного  органа (правление),  досрочное прекращение  их полномочий.

     10.рекомендации  по размеру выплачиваемых членам  ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

     11.рекомендации  по размеру  годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

     12.принятие  решения об использовании резервного  и иных фондов общества;

     13.принятие  решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;

     14.одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных  главой Х Федерального закона;

     15.одобрение  сделок, предусмотренных главой  ХI  Федерального закона.

     16.утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения  договора с ним;

     17.иные  вопросы, предусмотренные  Федеральным  законом и Уставом общества.

     Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не  могут быть переданы на решение исполнительному  органу общества.  

     9.2.Избрание  Совета директоров

     (наблюдательного  совета). 

     9.2.1.Члены  Совета директоров общества избираются  ежегодно годовым общим собранием  акционеров, на срок до следующего  годового общего собрания акционеров.

     Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества.

     9.2.2. Члены   коллегиального  исполнительного  органа общества не могут составлять  более одной четвертой состава  Совета директоров общества. Лицо, осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного органа , не может   быть одновременно председателем Совета директоров общества. 

     9.2.3.По  решению общего собрания акционеров ,полномочия любого  члена /всех  членов/ Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

     9.2.4.Член  Совета директоров вправе в  любое время добровольно сложить  свои полномочия, известив об  этом письменно остальных   членов Совета директоров, при  этом  полномочия остальных членов  Совета директоров не прекращаются.

     9.2.5.В  случае, когда количество членов  Совета директоров общества становится  менее половины количества, предусмотренного  Уставом общества, Совет директоров  обязан созвать внеочередное  общее собрание акционеров для  избрания нового состава Совета  директоров.

     Оставшиеся  члены Совета директоров общества вправе принимать  решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

     9.2.6.Совет  директоров общества избирается  в составе девяти человек.

     9.2.7.Избранными  в состав Совета директоров  общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. 

     9.3.Председатель  Совета директоров. 

     9.3.1.Председатель  Совета директоров общества избирается  членами Совета директоров общества, из их числа, большинством голосов  от общего числа избранных членов Совета директоров.

           9.3.2.Председатель  Совета директоров общества:

     организует  работу совета директоров;

     созывает  заседания Совета директоров или  организует заочное голосование;

     организует  на заседаниях ведение протокола.

           В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель,  избираемый из членов Совета  директоров. 

     9.4.Заседание  Совета директоров.

     9.4.1.Заседание  Совета директоров созывается  председателем Совета директоров  по его  собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется “Положением  о Совете директоров”.

     Предусмотрена возможность учета при определении  наличия кворума и результатов  голосования письменного мнения члена Совета директоров  общества, отсутствующего  на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решения Советом директоров общества заочным голосованием.

     9.4.2.Кворум  для проведения заседания совета  директоров общества является  присутствие  не менее половины  от числа избранных членов  Совета директоров общества.

     При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

     Передача  права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому  члену Совета директоров общества, не допускается.

     9.4.3.Решения  на заседании Совета директоров  общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании за исключением  следующих случаев:

     решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 п. 9.1.1. Устава, принимаются единогласно  членами Совета директоров, участвующих в заседании.

     9.4.5.На  заседании Совета директоров  общества ведется протокол. Протокол  заседания Совета директоров  общества составляется не позднее  3 дней после его проведения. В  протоколе указываются: