Методика раскрытие и расследования преступлений связанных с невозращением из-за границ денежных средств

     Многие  из таких фирм покупаются заказчиками  специально как «фирмы-однодневки» для отмывания денег, перевода валюты за рубеж и других преступлений. По оценкам специалистов, именно с применением этих способов в зарубежных странах утекает большая часть валютных ценностей. Тщательно зашифрованная субъектами ОРД организация может предлагать услуги по продаже таких фирм. Но лишь постольку, поскольку такое коммерческое предложение не противоречит закону. Если лица, обратившиеся в такую организацию, проявят намерение приобрести фирму именно для названных преступных целей, то получить доказательства умысла на невозвращение и целый ряд сопутствующих преступлений не составит труда.

     При этом обращаем внимание на недопустимость провокации преступления. Оперативные работники и лица, содействующие им на конфиденциальной основе, вправе проявлять инициативу только в продаже фирмы и в других законных услугах. Инициатива об использовании фирмы для невозвращения валюты, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и т.п. может исходить только от клиента. Именно поэтому важнейшее доказательственное значение в дальнейшем будут иметь аудио и видеозаписи, полученные в рамках оперативного наблюдения, опроса, прослушивания телефонных переговоров и других ОРМ, проводимых с использованием соответствующих технических средств. Опытные работники знают, что после возбуждения уголовного дела одной из «защитительных версий» преступников будет провокация, подстрекательство к противозаконной сделке со стороны работников легендированной фирмы. Указанные записи укажут от кого в действительности исходила инициатива при мнимом заключении незаконной сделки. 
 

     4.5 Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

     Высокую эффективность по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности показывает и контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, а так же снятие информации с технических каналов связи (телексных, факсимильных, селекторных, радиорелейных каналов, пейджинговой связи, линий абонентского телеграфирования, каналов передачи данных и т.п.). Особо эффективен контроль сообщений, направляемых средствами электронной почты и по факсу. Распространение этих видов связи в деятельности хозяйствующих субъектов - участников ВЭД дает широкие возможности для субъектов ОРД. Во внешнеэкономической деятельности факс сообщения, электронная почта порой имеют даже большее значение, чем международные телефонные переговоры.

     Эти сообщения часто более информативны с точки зрения сведений, входящих в предмет доказывания, поскольку к гарантиям конфиденциальности этих видов связи преступники часто относятся менее предубежденно, нежели к телефонным переговорам. Кроме того, эта информация часто длительное время хранится, в том числе и в электронном виде, то есть имеется возможность ее изъять в ходе оперативного обследования, обыска, выемки.

     В вопросах тактики проведения этих видов  ОРМ особенно важны следующие  условия:

     точный  выбор временного периода контроля сообщений и снятия информации исходя из первичной оперативных данных. Но не более 180 суток;

     высокий уровень оснащения и профессиональной подготовки оперативно-технических  подразделений;

     обеспечение процессуальной допустимости и достоверности  документов и материалов, полученных в результате таких ОРМ. В особенности данных в электронном виде (изъятие компьютер ной информации).

     Нами  намеренно названы лишь отдельные  особенности проведения только некоторых, наиболее эффективных и в то же время мало используемых ОРМ. Безусловно, нельзя не отметить такие ОРМ как опрос и наведение справок (и другие) как наиболее часто применяемые и эффективные виды ОРД.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение  

     В работе проанализированы лишь некоторые  из актуальных проблем выявления  и расследования преступного  невозвращения.  
дан подробный анализ способов совершения преступного невозвращения и признаки этого преступления как центральных элементов криминалистической характеристики. Приведены примеры, иллюстрирующие эти способы и признаки.

     В работе сформулированы основы методики выявления и расследования преступного невозвращения валюты. Описаны принципы выявления и расследования преступлений, как основополагающие начала, которыми должны руководствоваться работники правоохранительных органов в организации уголовного преследования. Принципы межведомственности борьбы с преступлениями, необходимости выявления совокупности возбуждения уголовного дела следует рассматривать не только принципами собственно расследования.

     Этими принципами следует руководствоваться  и на стадии выявления преступлений, организации проверки и при проведении ОРМ до возбуждения уголовного дела, а также при организации мероприятий по пресечению преступного вывоза капитала за рубеж.

     Также в работе место заняла не входящая, как правило, в традиционную методику расследования, оперативно-розыскная характеристика преступления и методика проведения ОРМ. Использование оперативно-розыскных возможностей имеет особое и во многом даже решающее значение в обеспечении эффективных мер борьбы с невозвращением и сопутствующими преступлениями.

     В целом в казахстанской криминалистической научной литературе отсутствуют  работы с рассмотрением всего  комплекса вопросов, входящих в традиционную структуру криминалистической методики расследования. Так, не уделяется внимание таким бесспорно актуальным вопросам криминалистической характеристики преступления (структурного элемента методики), как криминалистические признаки личности преступника, обстановки, орудий и средств совершения преступления, предмета преступного посягательства и др. Также нет изучений (исследований) вопросов методики расследования, связанных с этапами возбуждения уголовного дела, первоначальных и последующих следственных действий, предъявления обвинения и т.д.

     Эти и многие другие, действительно важные вопросы методики, в разработке которых бесспорно нуждается практика, должны быть предметом казахстанской криминалистической науки.  
 
 
 
 
 

     Список  литературы

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан. - Электронная база «Юрист».
2. Уголовно-процессуальный кодекс РК. - Электронная база «Юрист».
3. Закон РК о валютном регулировании. - Электронная база «Юрист».
4. Закон об оперативно-розыскной деятельности. - Электронная база «Юрист».
5. Белкин В.Г. Курс криминалистики. — М., 1997 г.
6. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. — М., 2001 г.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. /Отв. ред. доктор юридических наук, профессор Рогов И.И., кандидат юридических наук, профессора Рахметова С.М. — Алматы, 2003 г.