8) субъектом преступления, предусмотренного ст.174 УК, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само денежные средства или иное имущество преступным путем не получало.

Субъект преступления в ст.174№ УК - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само получило указанные предметы преступным путем;

9) крупный размер, который является конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст.174№ УК, и квалифицирующим признаком в ст.174 УК, означает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, на сумму, превышающую шесть миллионов рублей;

10) легализация  (отмывание) денежных средств  или иного имущества, приобретенных  преступным путем, совершенная  группой лиц по предварительному сговору, означает совершение указанного деяния двумя и более соисполнителями, до начала выполнения объективной стороны договорившихся о совместном совершении преступления, предусмотренного ст.174 или 174№ УК;

11) главным  отличительным признаком преступлений, закрепленных в ст.174, 174№ УК  и ст.175 УК, является специальная  цель. В случае приобретения или  сбыта имущества, заведомо добытого  преступным путем, виновный не  стремится придать правомерный  вид владению, пользованию или  распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации  (отмывания) денежных средств  или иного имущества, приобретенных  преступным путем, эта цель  является обязательным признаком  субъективной стороны данных  преступлений.

 

Список используемой литературы

 

Нормативные правовые акты

9) Уголовный  кодекс Российской Федерации  1996 года с изменениями на 7 апреля 2010 года;

10) Гражданского  кодекса Российской Федерации;

11) Федеральный  закон от 2 декабря 1990 года №  395-1 "О банках и банковской  деятельности";

12) Федеральный  закон от 7 августа 2001 года №  115-ФЗ "О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию  терроризма";

13) Федеральный  закон от 10 декабря 2003 года №  173-ФЗ "О валютном регулировании  и валютном контроле";

14) Федеральный  закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные законодательные акты";

15) Указ  Президента от 9 марта 2004 года  № 314 "О системе и структуре  федеральных органов исполнительной  власти".

Учебная и научная литература

1) Башьян  Н.А. Организованная легализация  доходов от мошенничества: проблемы  и пути противодействия. М., 2007;

2) Беседин  Д.В. Международно-правовое сотрудничество  государств в борьбе с легализацией  преступных доходов. Дисс…. канд. юрид. наук. Казань, 2005;

3) Волженкин  Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999;

4) Голец  Г.А. Меры противодействия отмыванию  доходов, приобретенных преступным  путем, в кредитных организациях  ЕС / Юрист. 2010. № 2;

5) Давыдов  В.С. Способы легализации преступных  доходов / Право и безопасность. 2004. № 5;

6) Дзлиев  М.И. Рынок и насилие. М., 1999;

7) Дмитриев  О.В. Экономическая преступность  и противодействие ей. М., 2005;

8) Дракина  М.Н., Гусева Т.А. Федеральное законодательство  о противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем / Законодательство  и экономика. 2006. № 6;

9) Зубков  В.А. Международные стандарты  борьбы с отмыванием денег  и российское законодательство / Право и безопасность. 2005. № 3;

10) Иванов  Э.А. Отмывание денег и правовое  регулирование борьбы с ним.  М., 1999;

11) Камынин  И.Д. Новое законодательство о  борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / Законность. 2001. № 11;

12) Кернер  Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель  по действующему законодательству  и юридической практике. М., 1996;

13) Клепицкий  И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005;

14) Козлов  И.В. О стадиях процесса легализации  преступных доходов / www.bibliofond.ru;

15) Комментарий  к Уголовному кодексу Российской  Федерации / под ред. А.И. Рарога. М., 2008;

16) Крапивина  О.Н. Приобретение или сбыт  имущества, заведомо добытого  преступным путем, и легализация  (отмывание) денежных средств  или иного имущества, приобретенного  преступным путем: проблемы разграничения  / Уголовное право: Стратегия и  развития в XXI веке. Материалы научно-практической конференции. М., 2004;

17) Курченко  В.Н. Легализация преступных доходов:  особенности объективной стороны  преступления / Уголовный процесс. 2008. № 5;

18) Лавров  В.В. Уголовная ответственность  за легализацию (отмывание) денежных  средств и иного имущества,  приобретенных незаконным путем.  Дисс. на соиск. учен. степ. к.ю.н.  Нижний Новгород, 2000;

19) Лопашенко  Н.А. Вопросы квалификации преступлений  в сфере экономической деятельности. М., 1997;

20) Международное  уголовное право / под ред. В.Н.  Кудрявцева. М., 1999;

21) Никулина  В.А. Отмывание "грязных денег". Уголовно-правовая характеристика  и проблемы соучастия. М., 2001;

22) Ситникова  А. Оконченная и неоконченная  легализация денежных средств  или иного имущества, приобретенных  преступным путем / Уголовное  право. 2006. № 4;

23) Соловьев  А.В. Понятие и криминалистические  проблемы противодействия легализации  преступных доходов. М., 2002;

24) Соловьев  А.В., Яковенко С.Н. О распространении  действия закона "О защите прав  потребителей" на отношения, возникающие  из договора банковского вклада / Хозяйство и право. 1997. № 12;

25) Теневая  экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П.  Белозерова. М., 2008;

26) Третьяков  И.Л. О законодательном регулировании  вопросов противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем / Законодательство  и экономика. 2004. № 5;

27) Уголовное  право Российской Федерации. Особенная  часть. Учебник / под ред. Г.Н.  Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007;

28) Уголовное  право Российской Федерации. Особенная  часть. Учебник / под ред. Л.В.  Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И.  Чучаева. М., 2009;

29) Устинова  Т., Истомин Б., Бурковская В., Четвертакова  Е. Состояние законодательства  об ответственности за преступления  в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ) / Уголовное право. 2001. № 2;

30) Цуканова  О.А. Развитие российского законодательства  о противодействии легализации  доходов, полученных преступным  путем / Журнал российского права. 2005. № 5;

31) Якимов  О.Ю. Легализация (отмывание) доходов,  приобретенных преступным путем.  СПб., 2005;

32) Ярцев  Р.В. Суд в системе противодействия  легализации преступных доходов  / Уголовный процесс. 2007. № 9.

Судебная  практика

1) постановление  Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 18 ноября 2004 года №  23 "О судебной практике по  делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем";

2) Судебная  практика по уголовным делам  / под ред. Г.А. Есакова. М., 2010;

3) Курченко  В.Н. Судебная практика по делам  о легализации преступных доходов  / Уголовный процесс. 2007. № 3.