Оглавление

1 Нелегальный рынок  наркотических средств 2

2 Нелегальный рынок  оружия 6

3 Нелегальный рынок  автотранспортных  средств 8

4 Нелегальный рынок  культурных ценностей 10

5 Нелегальный финансовый  рынок 14

6 Нелегальный рынок  труда 17

7 Нелегальный рынок  трансплантантов 25

8 Организованная проституция 22

9 Торговля людьми 28

10 Незаконная торговля  дикими животными 23

11 Нелегальный игорный  бизнес 30

1 Нелегальный рынок наркотических средств

     Производство  и распространение наркотиков представляет собой сегодня один из наиболее динамично  развивающихся секторов криминального  бизнеса, превратившегося, по существу, в высокоразвитую транснациональную  индустрию.

     Эксперты  ООН оценивают оборот наркорынка примерно в 400 млрд. долл., что составляет около 8% оборота всей международной торговли. Уже в 1994 году оборот наркобизнеса был выше, чем оборот мирового рынка черных металлов, автомобилей, и примерно на том же уровне, что и рынок текстиля(1).

     Высокая рентабельность наркобизнеса связана  в значительной степени с особенностью доминирующих рыночных структур. Во-первых, отсутствует сколько-нибудь серьезная конкуренции между организациями, выходящими на новые рынки с новыми видами продукции. Во-вторых, особенностью рынков наркотиков является наличие значительной рыночной власти, то есть способности операторов оказывать влияние на цену. Это проявляется в том, что наркосиндикаты одновременно являются монополистами по отношению к конечным потребителям наркотиков и монопсонистом по отношению к непосредственным производителям. Поставщики сырьевых материалов и потребители конечной продукции располагают весьма ограниченными возможностями влиять на рыночную ситуацию.

     Денежные  средства от индустрии наркобизнеса поступают главным образом организациям, осуществляющим торговлю наркотиками, тогда как крестьяне, которые  фактически выращивают коку и опийный  мак, получают весьма скромные доходы, хотя эти доходы, как правило, превосходят  доходы крестьян, возделывающих другие сельскохозяйственные культуры. Оптовые  цены страны- производителя держатся на уровне недорогих лекарств, розничные  же цены в стране потребления на два порядка выше.

     Нарастание  рыночных цен связана с компенсацией реальных издержек: на построение и  содержание многоуровневых организационных  структур, главная функция которых  обеспечить постоянную охрану производства, надежные каналы поставки и относительную  безопасность сбыта наркотиков.

     Повышение рисков по мере приближения к моменту  сбыта связано с геополитической ситуацией: основной платежеспособный спрос на наркотики приходится на страны с развитыми правовыми системами, где закон строго исполняется, тогда как производятся наркотики в странах, в которых правовая система относительно слаба или терпима к наркобизнесу.

     Традиционными регионами возделывания наркотиков являются Южная Америка, Ближний  и Средний Восток, Юго-Восточная  Азия. В последнее время наблюдается  тревожная тенденция распространения  возделывания наркотиков в новых  странах и регионах. Крупными производителями  кокаина являются страны "андской  группы": Перу (100-300 тыс. га плантаций  коки; 300-1000 тонн кокаингидрохлорида); Боливия (70 тыс. га и 200-300 тонн); Колумбия (25-60 тыс. га и 40-160 тонн). Возрастает производство кокаина в Бразилии. Относительно невелико количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле и Аргентине. Значительная часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Контролируют производство кокаина в Колумбии и его экспорт в основном два крупнейших наркокартеля: Медельинский и Кали. Эксперты оценивают мощности подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству современных наркотиков в 350 тонн в год.

     О масштабах наркобизнеса и его  роли в экономике отдельных стран  позволяют составить определенное представление следующие данные. Боливия, Перу и Колумбия ежегодно получают за счет торговли наркотиками около 1,9 млрд. долл. В наркобизнесе участвуют  около 1,8 млн. человек, 300 тыс. га земли  занято под плантациями коки. По некоторым оценкам, кокаинопроизводящие страны получают за счет наркобизнеса от 20 до 30% валового национального продукта.

     Основными районами выращивания опийного мака являются страны "Золотого треугольника" (Юго-Восточная Азия) и "Золотого полумесяца" (Юго-Западная Азия). Примерно 90% мирового производства опиума приходится на государства, где возможности  деятельности американских органов  по борьбе с наркотиками крайне ограничены (Бирма, Лаос, Иран, Афганистан, Ливан).

     По  оценке ЦРУ и госдепартамента  США, крупнейшими производителями  опиума в 1989 г. являлись: Бирма (1100-1500 тонн), Афганистан (700-800), Иран (200-400), Лаос (210-300), Пакистан (105-175), Мексика (40-50) и Таиланд (23-33 тонны). В странах "Золотого полумесяца" (Пакистан, Иран и Афганистан) производится около 60-70% героина высокой степени очистки, продаваемого на Западе. Как считают английские специалисты, в 1989 году там было произведено героина на 2,5 млрд. фунтов стерлингов - сумму, превышающую легальный экспорт Пакистана.

     По  мнению специалистов ООН по борьбе с наркотиками, Афганистан в последние  годы превратился в одного из крупнейших в мире производителей опиума. Урожай 1991 года оценивался в 2400 тонн сырца. Из этого количества можно произвести около 200 тонн очищенного героина, что  достаточно, чтобы наводнить этим наркотиком рынки Европы и сбить  там цены на него. Основными производителями  наркотиков,, изготовляемых из каннабиса, являются следующие регионы: Ближний и Средний Восток и Южная Азия (Ливан, Пакистан, Афганистан, Индия, Непал); Юго-Восточная Азия (Таиланд, Лаос, Филиппины); Северная и Южная Америка США, Мексика, Ямайка, Колумбия, Бразилия); Африка (Марокко, Нигерия, Гана, Заир, Уганда). Из каннабиса изготовляются марихуана, гашиш и гашишное масло. Широкая распространенность и неприхотливость индийской конопли привели к тому, что наркотики из нее производятся на всех континентах, в большинстве стран мира.

     Отличительной особенностью деятельности торговцев  наркотиками является постоянное совершенствование  системы доставки, разработка все  более продранных и неожиданных  маршрутов, поиск новых приемов  контрабандного провоза наркотических  средств. Особенно активны в подыскании новых рынков сбыта и изобретательны в налаживании новых маршрутов  и способов контрабанды наркотиков южноамериканские наркокартели. По образному  сравнению американского журнала "Тайм", "если Колумбия является нервным центром наркобизнеса, то Мексика - его правая рука". От 50 до 70% кокаина, переправляемого в Соединенные  Штаты (400-500 тонн в год), проходит через  Мексику. Этим же путем перевозится  до 70 % марихуаны и 20 % героина.

     В европейские страны наркотики поступают  по нескольким основным маршрутам.В последнее время наряду с "традиционным" балканским маршрутом доставки наркотиков из стран Азии в Европу (Турция - Болгария - Югославия - Австрия - ФРГ) контрабандисты активно используют новый путь: Турция - Болгария - Румыния - Венгрия - Чехия - Словакия - ФРГ. Правоохранительными органами ФРГ получены данные об освоении международными торговцами еще одного маршрута доставки героина в Европу: Испания - ФРГ - страны Восточной Европы. Территория Германии в этом случае служит в качестве перевалочной базы.

     В контрабанду наркотиков все шире втягиваются граждане таких африканских  стран, как Нигерия, Заир, Бенин, Гана, Кот-д'Ивуар, Мали, Сьерра-Леоне, Сенегал. Особенно часто в качестве наркокурьеров выступают нигерийцы. Крупные наркокартели стремятся поставить под контроль всю цепочку наркобизнеса: выращивание наркосодержащих растений - производство естественных или синтетических наркотиков - контрабанда - сбыт - "отмывание" наркоденег.

     Лидирующее  положение в контрабанде героина  в Европу и торговле им занимают лица турецкой национальности. В распространение  наркотиков в Великобритании также  вовлечены преступные группы различной  этнической принадлежности. Если торговлю каннабисом и его производными, а также амфетамином ведут в основном местные уроженцы, то сбытом героина занимаются прежде всего выходцы из Пакистана, Индии и Турции. Значительную часть операций с кокаином проводят эмигранты из Вест-Индии.

     В последние годы обеспокоенность  правоохранительных органов зарубежных стран, особенно США и Европы, вызывает внедрение в наркобизнес, в первую очередь в контрабанду и сбытовые сети, выходцев из бывшего СССР. По данным американских специалистов, в районе Нью-Йорка Брайтон Бич, населенном в основном бывшими советскими гражданами, создаются организации для транспортировки  наркотиков из стран Ближнего и Среднего Востока через Восточную Европу в США

2 Нелегальный рынок оружия

     Сегодня по уровню доходности и динамизму  развития незаконный оборот оружия, уступает лишь индустрии наркобизнеса. Различие между законными и незаконными  поставками вооружений в значительной мере определяется не характером продукта, а тем, кто является конечным потребителем. Сделки на черном рынке оружия представляют собой подпольную деятельность, где  значительная часть расходов связана  с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации.

     Насилие с применением оружия превратилось в инструмент давления на государственные  структуры различных уровней, способом запугивания или устранения конкурентов  по бизнесу, несговорчивых банкиров, неисправных должников и настойчивых  кредиторов, средством разрешения конфликтов в преступной среде.

     Резкому увеличению спроса на нелегальном рынке  оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с  ней вооруженные конфликты. Незаконный объем продажи оружия возрос в  результате этнических, религиозных  и националистических вспышек, которые  в некоторых случаях переросли  в открытую войну в таких регионах, как Балканский полуостров, район  Карпат, Кавказ, Восточная и Западная Африка и Западная Азия. Огромные склады оружия вышли из-под контроля правительств и попали в руки организованных преступных элементов, которые быстро наладили необходимые пути поставок только в первой половине 1992 года общий объем зарегистрированных краж огнестрельного оружия в новых демократических странах Восточной Европы вырос почти на 30 процентов(2).

     Россия  сегодня превращается регион быстрого распространения этого черного  бизнеса, активно вовлекается в  незаконные экспортные и импортные  операции с оружием. Анализ документов, проходящих по каналам НЦБ Интерпола  в РФ, свидетельствует, что через  границы Российской Федерации оружие переремещается по двум основным направлениям. Во-первых - это контрабандный ввоз в Россию легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов), и с другой-настойчивые попытки вывоза за рубеж крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок. Подготовка подобных операций отличается особой тщательностью и глубиной.

     Пример.

     Фундаментальность подготовки подобных операций говорит  о том, что криминальные и коммерческие структуры России включились в нелегальную  торговлю оружием, в том числе  и поставки его в зоны конфликтов.

     Среди каналов нелегального перемещения  оружия и боеприпасов через границы  в последнее время выделяется контрабанда на судах торгового  и рыболовного флота России. Одним  из наиболее часто встречающихся  адресов, куда нелегально предпринимаются  попытки вывоза из России оружия, является Япония.

     Анализ  информации, связанной с незаконным перемещением оружия, показывает, что  все чаще в этой противоправной деятельности преступники используют канал Россия-Прибалтика. По имеющимся оперативным данным, оружие на территорию России поступает  также из Эстонии.

     Наиболее  крупным и стабильным источником поступления оружия в уголовную  среду и в зоны национальных конфликтов остаются части российских вооруженных  сил: по некоторым данным более половины находящегося в нелегальном обороте  оружия попадает в него со складов  и хранилищ частей Министерства обороны.

     Оставляет желать лучшего и сохранность  оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на предприятиях военно-промышленного  комплекса. Из-за недостаточно жесткого режима охраны участков, где изготавливаются  комплектующие и собираются готовые  изделия, преступники имеют возможность  похищать детали и незаконно изготавливать  оружие.

     Большой вред наносит и непродуманная  коммерциализация таких предприятий. Ради прибыли их руководители идут на сомнительные сделки с коммерческими  фирмами, в том числе контролируемыми  криминальными группами.

     Пример.

     В заключение необходимо отметить, что  незаконный оборот оружия оказывает  общее дестабилизирующее воздействие  на политическую ситуацию во многих регионах мира, способствует обострению местных  и региональных конфликтов, а также  увеличивает возможности террористических групп добиваться своих целей  и угрожать миру и безопасности. По данным исследований, торговля наркотиками  и торговля оружием во все большей  степени взаимосвязаны. Возрастание  спроса на оружие способствует возрастанию  объемов незаконных операций с наркотиками. Все чаще наблюдаются случаи участия этнических групп в торговле наркотиками с целью приобретения оружия.