Особенности методики расследования уголовных дел, возбуждаемых по факту похищения человека и захвата заложников

    В Великобритании  сбор, обработка и анализ оперативных  данных, в том числе о криминальных  организациях, входит в компетенцию  девяти региональных отделений,  а также полиции Большого Лондона  и Национального подразделения  по сбору оперативных сведений  о наркотиках. Стекаются эти данные в Национальную службу по сбору информации о преступной деятельности.

  Успех борьбы с  организованной преступностью во  многом зависит от эффективного  разрешения проблем координации  и выработки комплексного подхода  к решению стоящих перед национальными  правоохранительными органами задач.  Речь идет о согласованности  сфер компетенции и конкретных  действий против мафиозных сообществ  со стороны органов различной  территориальной и ведомственной  подчиненности, между центральными  и периферийными структурами.  Формы и методы этой координации  в различных государствах обладают  как определенным сходством, так  и своеобразием. Но в большинстве  случаев на какой-либо один  орган возлагаются основные обязанности  по проведению расследований  в отношении криминальных организаций  и определению стратегии в  этой области.

   Как отмечалось, в  США основным следственным органом  по делам об организованной  преступности является ФБР, хотя  существенный вклад вносят и  некоторые другие (уже упоминавшиеся  ранее) правоохранительные службы. Кроме того, в местах наиболее  активной деятельности мафиозных  объединений, в частности Ла  Коза Ностра, создаются специальные  отряды полиции, к которым прикомандировываются  опытные федеральные следователи.  В самом правительственном округе  Вашингтона (Дистрикте Колумбия) в  составе Уголовного департамента  Министерства юстиции США существует  Бюро по организованной преступности, укомплектованное квалифицированными  прокурорскими работниками, выезжающими  «на места» для проведения  оперативных расследований в  отношении мафиозных структур. Координирует  деятельность всех названных  подразделений Совет по организованной  преступности при министре юстиции  США. В его состав входят  руководители различных следственных  органов и руководящие работники  самого министерства.

     В Германии  в масштабах страны координационные  функции в рамках проводимых  уголовных расследований в отношении  криминальных группировок выполняет  Комиссия по организованной преступности. В ее состав входят руководители  Bundeskriminalamt (федеральной криминальной службы) и земельных следственных подразделений.

    В Италии многочисленные  полицейские формирования, в компетенцию  которых входит и борьба с  криминальными сообществами, регулярно  координируют свою деятельность  на межрегиональном и общенациональном  уровнях. Это делается, в частности,  посредством использования совместной  базы данных, располагающейся в  соответствующем центре Министерства  внутренних дел. Функции по  координации предварительного следствия  и судебного расследования возложены  на специальных районных прокуроров  по борьбе с мафией. Таким образом,  линия на обеспечение тесной  увязки деятельности всех правоохранительных  органов на национальном уровне  позитивным образом сказывается  на решении задач контроля  над организованной, в том числе  транснациональной, преступностью.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что методика расследования  организованной преступной деятельности должна базироваться на следующих особых условиях. К ним, в частности, относятся:

- жесткое соблюдение следственной  тайны;

- ограничение информации  о лицах, участвующих в расследовании;

- содержание под стражей  членов организованных преступных  групп в строгой изоляции друг  от друга;

- исключение постороннего  воздействия на лиц, являющихся  свидетелями и потерпевшими по  этим делам;

- глубокое планирование  и тактическая подготовка к  проведению следственных действий;

- полное и всестороннее  исследование вопросов формирования  преступных групп, их структуры,  внутригрупповых и межгрупповых  связей.

Среди множества проблем, связанных с вопросами борьбы с организованной преступностью, является выработка криминалистической теории организованной преступности и основ  криминалистической методики ее расследования. Они должны стать отправной точкой в научной и практической работе в этой сфере. Необходимо сформировать арсенал криминалистических средств, приемов и методов, специально служащих для выявления, пресечения, раскрытия  и расследования фактов организованной преступной деятельности, а также  для целей общей и частной  превенции.

         Закономерности организованной  преступной деятельности должны  быть определены на фоне ее  жизнедеятельности в общем массиве  зарегистрированной преступности. В методике ее расследования  необходимо создать такую систему  следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий, которая позволила  бы выявить структуру преступного  формирования, механизм его функционирования  и четко обозначить схему совершения  преступлений. В этом случае следственная  группа не будет «привязана»  к отдельным преступным эпизодам, то есть можно будет сосредоточиться  на доказывании форм соучастия  и распределения ролей между  соучастниками, что позволит более  результативно применять уголовно-правовые  нормы, карающие за организованные  формы преступной деятельности.

    Таким образом,  при расследовании преступлений, совершаемых организованной преступностью,  важным условием успешности расследования  является налаженное взаимодействие  оперативно-розыскных, следственных  органов МВД, ФСБ, Прокуратуры,  специализирующихся на борьбе  с организованной преступной  деятельностью между собой, а  также с подразделениями криминальной милиции, налоговой полиции, таможенной службы.

   При оперативной  разработке преступного формирования, занимающегося похищением людей  или захватом заложников,  необходимо  изучить механизм его организации  (в том числе распределение  ролей между членами группы, их  функции, схема управления преступной  группой), виды криминальной деятельности  и связи с другими группами  и сообществами, практику принятия  и реализации решения о совершении  преступлений, степень «врастания»  в легальный бизнес и возможные  коррумпированные связи. Решение  этих проблем в комплексе может  привести к привлечению к уголовной  ответственности не только отдельных  исполнителей, но и лидеров преступных  групп, а также должностных  лиц, «сотрудничавших» с преступной  группой. 

     Необходимо  детализировать положения об  освобождении от уголовной ответственности  лиц, оказывавших конфиденциальное  содействие органам, осуществляющим  оперативно-розыскную деятельность, по аналогии с тем, как урегулирован  вопрос о возможности вынужденного  причинения вреда правоохраняемым  интересам должностным лицом  при осуществлении оперативно-розыскных  мероприятий. 

   При этом лица, привлеченные к проведению оперативно-розыскных  мероприятий, например, внедренные  в преступную группу, должны полностью  освобождаться от уголовной ответственности.  Лицам из числа членов преступной  группы, оказавшие содействие при  проведении оперативной разработки, по нашему мнению, должны быть  существенно снижены сроки наказания;  более того, в интересах их  дальнейшей безопасности уместно  уголовные дела в отношении  них выделять в отдельное производство  и в полном объеме применять  к ним меры безопасности.

    При оперативной  разработке организованного преступного  формирования необходимо в полном  объеме использовать комплекс  оперативно-розыскных мероприятий,  предусмотренных законом. Существуют  специфические тактические приемы, применимые именно в борьбе  с организованной преступностью.  Оперативный эксперимент, контролируемая  поставка и оперативное внедрение  позволяют не только моделировать, но и направлять преступное  поведение, уместно широко использовать  их в борьбе с организованной  преступностью, поскольку это  сможет облегчить пресечение  преступной деятельности.

   В целях оптимизации  оперативно-розыскной деятельности  в сфере борьбы с организованной  преступностью необходимо на  научном и законодательном уровне  разработать типовые ситуации, в  которых проводятся те или  иные мероприятия, провести усовершенствование  системы автоматизированных учетов, а также полностью определить  направления работы с гражданами  на платной и безвозмездной  основе.  Несмотря на то, что  налажен оперативный учет преступных  групп, далеко не всегда имеющаяся  оперативная информация может  быть реализована на стадии  возбуждения уголовного дела. Поэтому  уголовные дела возбуждаются, как  правило, по факту отдельных  общественно опасных посягательств  (убийство, разбойное нападение, etc.), а по ходу расследования, когда  собираются доказательства о  наличии организованной группы, банды или преступного сообщества, предъявляется обвинение по соответствующему  квалифицирующему признаку статьи  Особенной части УК или же  по ст. ст. 209-210.

    Сложности расследования  уголовных дел, связанных с  организованной преступной деятельностью,  соотносятся, в частности, с  их многоэпизодностью и большим  объемом следственной работы. Для  оптимизации расследования по  этим делам уместно создать  специальные оперативные и следственные  подразделения, а также специальные  отделы прокуратуры по надзору  за их деятельностью и поддержанию  государственного обвинения по  делам этой категории.  Безоговорочное  применение заключения под стражу даже по делам об организованной преступной деятельности не является эффективным процессуальным средством, поскольку здесь, как и при расследовании любого преступления, совершенного в соучастии, должна быть установлена роль каждого члена группы, а мера пресечения – избрана с учетом этих обстоятельств. В целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью уместно включить в качестве специального обстоятельства, учитываемого при избрании меры пресечения по этой категории дел, участие в составе банды или преступного сообщества. Поскольку привлечению к уголовной ответственности отдельных лиц по подобным делам предшествует большое количество оперативно-розыскных мероприятий, то у следственных органов была бы возможность обосновать указанный довод достоверной информацией.

    Признательная  позиция обвиняемых и готовность  давать показания – достаточно  редкое явление при производстве  по делам, связанным с организованной  преступной деятельностью; более  того, - для формирования доказательственной  базы очень важно получить  показания обвиняемых, так как  часто это прямые доказательства  существования организованной группы. Поэтому надо стимулировать дачу  правдивых показаний не угрозами  дополнительной ответственности,  а, наоборот, ее смягчением. В связи  с этим можно установить норму  об освобождении от уголовной  ответственности тех членов преступных  организаций, которые способствуют  разоблачению соучастников, но только  в тех случаях, когда лицо  не участвовало в совершении  особо тяжких преступлений против  личности и общественной безопасности. В этом же случае уместно  широко использовать применение  такого обстоятельства, смягчающего  наказание, как активное способствование  раскрытию преступления (и законодательно  установить максимальный размер  наказания в виде половины  того, который предусмотрен соответствующей  статьей УК), причем можно разъяснять  сущность этой правовой нормы перед началом допроса наряду с правами обвиняемого (подозреваемого) и сущностью обвинения.

    Не является  уместной регистрация лиц, причастных  к организованной преступности, с последующим несанкционированным  применением к ним оперативно-розыскных  мероприятий, привлечением к уголовной  ответственности за нарушение  административных ограничений. 

   Наличие специального  законодательства по защите свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных  органов от преступных посягательств  членов организованных преступных  групп сможет существенно повысить  эффективность судопроизводства  по делам этой категории. В  данный момент в этих целях  уместно засекречивать адресные  данные свидетелей и потерпевших,  проводить предъявление для опознания  с использованием видеоряда, аудио-  и видеозапись допросов свидетелей  и потерпевших. 

      В целях  совершенствования практики доказывания  по делам, связанным с организованной  преступной деятельностью необходимо  широкое использование результатов  оперативно-розыскной деятельности, в том числе выступления в  судах оперативников об информации, ставшей известной из негласных  источников. Расширение использования  результатов оперативно-розыскной  деятельности в расследовании  дел о преступлениях, совершенных  преступными группами, может иметь  направления следующего характера:  приобщение к материалам уголовных  дел отчетов оперативных работников  о проведенных мероприятиях (с  учетом отнесения этих сведений  к государственной тайне отчет  должен касаться только полученной  информации), практика допросов оперативных  работников в качестве свидетелей  и (в случае необходимости,  например, когда один из членов  преступной группы предоставлял  агентурную информацию в оперативной  подразделение) ознакомление состава  суда с оперативно-поисковым делом  (при этом в надзорном производстве  должно содержаться указание  на то, что это будет проведено). Следствие и прокуратура в этом случае должны не знакомиться с этими материалами, а пользоваться справкой из оперативного подразделения о необходимости представления в суд оперативно-поискового дела.

    Совершенствование  расследования по уголовным делам,  связанным с организованной преступной  деятельностью, повышение его  эффективности должно, на наш  взгляд, сочетать использование  всего комплекса следственных  действий, предусмотренных действующим  уголовно-процессуальным законодательством  и результатов оперативно-розыскной  деятельности с учетом общественной  опасности этих преступлений, особенностей  позиции по делу, возможностей  оказания давления на участников  процесса со стороны преступной  группы, для чего должны быть  выработаны специальные формы  следственной работы и меры  безопасности. Ограничения конституционных  прав в связи с причастностью  к преступной группе не допустимы,  поскольку косвенно нарушают  презумпцию невиновности.