Анализ специфики следственных действий преступлений, связанных с растратой чужого имущества

1. Вводная  часть содержит наименование  документа, информацию о месте  и дате его составления, должность,  звание, фамилию лица, принявшего  решение, а также конкретный  повод к возбуждению дела, от  кого и когда он поступил.

2. В  описательной части приводятся  основные сведения о совершенном  деянии в том объеме, в котором  они установлены на момент  составления документа. При формулировании  фабулы следует избегать ее  перегруженности излишними подробностями,  хотя бы и имеющими отношение  к будущему расследованию. Оптимальным  является такое описание, в котором  кратко перечислены основные  признаки, характеризующие преступность  деяния (место, время, способ совершения; предмет преступного посягательства; характер и размер вреда; данные  о лицах, совершивших деяние, если  они были установлены на стадии  возбуждения уголовного дела).

3. Заключительная  часть содержит вытекающий из  содержания фабулы вывод о  наличии в деянии признаков  преступления, предусмотренного определенной  статьей УК. Данный вывод реализуется  в форме властных предписаний  о возбуждении уголовного дела  по признакам конкретного преступления  и о принятии дела к своему  производству.

В данном постановлении также делается отметка  о том, что копия постановления  направлена прокурору, с указанием  даты и времени направления, а  также отметка о том, что заявитель  и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, уведомлены о принятом решении. В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК постановление о возбуждении уголовного дела немедленно направляется прокурору. К постановлению прилагаются материалы проверки. Прокурор, получив постановление, незамедлительно дает согласие на возбуждение уголовного дела либо выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела либо о возвращении материалов уголовного дела для дополнительной проверки. Она должна быть проведена в срок не более 5 суток. Согласие прокурора документально выражается путем проставления подписи в грифе «Согласен» в правом верхнем углу постановления о возбуждении уголовного дела и о принятии дела к производству.

Допросы потерпевших и свидетелей.

При расследовании  присвоения или растраты чужого имущества  на предприятиях государственной или  частной торговли к числу неотложных следственных действий относится допрос свидетелей. Если показания свидетеля основаны на сообщениях других лиц, эти лица тоже должны быть допрошены. Свидетель может являться на допрос с адвокатом. Если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными ч.2 ст. 53 УПК РФ. Как и конституционное право любого допрашиваемого не свидетельствовать против себя и своих близких (ст. 51 Конституции РФ), эта новация направлена на всемерное обеспечение прав и законных интересов свидетеля, о нарушении которых адвокат по окончании допроса вправе сделать, заявление, подлежащее занесению в протокол допроса. Таковы наиболее принципиальные процессуально-тактические положения допроса свидетеля. Не подлежит допросу лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. Круг обстоятельств, по которым может быть допрошен свидетель, определяется предметом доказывания, обстоятельствами конкретного уголовного дела, его личностью и тем объемом информации, которым он может обладать. Если свидетель сообщает о фактах, которые он лично не наблюдал, а узнал о них от третьих лиц, должен быть указан источник этих сведений. Существует единый процессуальный порядок допроса свидетелей, позволяющий в полном объеме получить показания об известных свидетелю обстоятельствах дела. К числу общих правил допроса свидетелей следует отнести такие, как допрос порознь свидетелей, вызванных по одному и тому же делу, разъяснение свидетелю прав и обязанностей, предупреждение об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, установление отношений свидетеля к участникам процесса, предложение свидетелю вначале рассказать все известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос, запрещение задавать наводящие вопросы. Когда свидетелей несколько, следователь устанавливает очередность их допроса. Прежде всего, допрашиваются лица, которые в состоянии осветить факты и обстоятельства, устанавливаемые на данном этапе расследования, и от которых можно ожидать правдивых показаний, служащих критерием оценки показаний других свидетелей. Раньше других допрашиваются потерпевшие, очевидцы преступления, воспринявшие событие в целом, затем свидетели, могущие сообщить важные сведения о подозреваемом и потерпевшем, их взаимоотношениях. Целесообразно допросить в первую очередь тех свидетелей, которые в силу благоприятных условий восприятия событий, жизненного опыта или других обстоятельств могут более полно рассказать об интересующих следствие фактах. При одновременной явке к следователю по одному и тому же делу нескольких лиц принимаются меры, направленные на то, чтобы недопрошенные свидетели не могли общаться с допрошенными. Допрос потерпевшего производится по процессуальным правилам допроса свидетелей с обязательным предупреждением его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Такое предупреждение фиксируется в протоколе-заявлении потерпевшего или в протоколе его допроса. Восприятие потерпевшим фактов, имеющих значение для дела, и воспроизведение их во время допроса отличаются от их восприятия и воспроизведения другими свидетелями. Во-первых, потерпевший нередко непосредственно сталкивается с фактом преступления или преступником. В большинстве случаев он более полно, чем кто-либо, осведомлен об обстоятельствах совершенного преступления, в результате которого ему причинен вред. Его показания по сравнению со свидетелем бывают детальными и исчерпывающими, помогают следователю составить представление о случившемся, построить версии и обнаружить доказательства. Во-вторых, потерпевший зачастую является лицом, заинтересованным в исходе дела. Отсюда показания могут быть необъективными. Однако заинтересованность потерпевшего в исходе дела сама по себе не должна рассматриваться как обстоятельство, дающее основания отвергать показания, ставить их под сомнение. В-третьих, потерпевшему при даче показаний дозволено выходить за пределы вопросов, поставленных следователем, и высказывать свои суждения относительно обстоятельств расследуемого события, что может иметь важное значение для направления последующего расследования. В-четвертых, потерпевший наделен правами участника процесса, поэтому его показания - средство защиты нарушенных прав и законных интересов. Установить ложность заявления можно путем тщательного допроса и сопоставления показаний, полученных на первом и повторных допросах. Ложные утверждения нельзя продумать до конца и надолго сохранить в памяти. Поэтому возникают противоречия между показаниями одного и того же лица, дававшимися в разное время. Если следователь сомневается в правдоподобности заявления, по тактическим соображениям не следует давать почувствовать это заявителю на первом допросе. Его надо допросить подробным образом и проверить показания через лиц, хорошо знающих заявителя, выяснить у них, что он говорил им о преступлении, могли ли быть у него те предметы, которые, по его словам, похищены, и т. д. Как правило, такие «потерпевшие» в своих показаниях сильно преувеличивают опасность преступления, дают самые подробные сведения о приметах преступников и обстоятельствах преступления, охотно отвечают на любой вопрос следователя или, наоборот, говорят мало, боясь запутаться.  

Потерпевшего  рекомендуется допрашивать как  можно быстрее после совершенного преступления. Показания потерпевших, допрошенных сразу после преступления, отличаются не только большей достоверностью, но и большим количеством живых, непридуманных деталей. Однако возбужденным потерпевшим, только что перенесшим испуг, психическую травму, следует  дать возможность успокоиться. При первом допросе важно установить сумму материального ущерба, нанесенного преступлением. Здесь же выясняются все другие вопросы, имеющие значение для установления преступников и обнаружения доказательств. Заканчивая допрос, необходимо предупредить потерпевшего, что если он вспомнит обстоятельства, которые не изложил на первом допросе, то должен заявить о них следователю.

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.

Общий процессуальный порядок допроса подозреваемого не отличается от порядка допроса обвиняемого (ст.173, 174 УПК РФ). Однако тактика его допроса имеет особенности, которые обусловливаются процессуальным положением подозреваемого, степенью доказанности его вины и наличием доказательств по делу. Допрос подозреваемого, характеризуется и особыми психологическими моментами. Он обычно находится в состоянии сильнейшего возбуждения и растерянности, у него ярко выражена оборонительная доминанта, установка на сокрытие объективной информации. К следователю подозреваемый относится с предубеждением и настороженностью, стремится получить от него информацию о степени его осведомленности. Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права, объявлено, в совершении какого преступления он подозревается. Дача показаний - это право подозреваемого, так как посредством их он защищается от возникшего подозрения. Цель допроса - проверить обстоятельства, вызвавшие подозрение. Допрос - первая встреча подозреваемого с представителем дознания или следствия. Подозреваемый еще не знает, какими доказательствами располагает допрашивающий, надеется, что следователь не имеет доказательств, изобличающих его, поэтому к моменту допроса точно не выстраивает линию поведения. Характерной особенностью допроса подозреваемого, задержанного в момент совершения преступления, является то обстоятельство, что подготовка к допросу ведется в более короткие сроки. Следователь нередко располагает самыми минимальными сведениями о личности подозреваемого и в то же в ходе допроса определяет, какие из тактических приемов целесообразно применить. Тактика допроса подозреваемого во многом обусловливается личностью допрашиваемого, степенью доказанности его участия в совершении преступления, ролью и взаимоотношениями с другими подозреваемыми. Допрос начинается с установления личности подозреваемого. Она должна быть удостоверена документами, предъявлением для опознания лицам, хорошо знающим подозреваемого, а также с помощью специальных учетов МВД. При очевидности преступления или наличии большого числа доказательств, уличающих подозреваемого, целесообразно допросить его немедленно. Такой прием, основанный на факторе внезапности, не дает подозреваемому возможности придумать ту или иную ложную версию. Показания подозреваемого, допрошенного сразу же после задержания, без предварительного обдумывания обстоятельств, послуживших причиной его задержания, и оснований подозрения, существенно отличаются от тех, которые он дает во время допроса, производимого спустя некоторое время. Как известно, обвиняемый - специфический субъект правовых отношений. Специфичность состоит в том, что с одной стороны, имеются доказательства о совершении им преступления, а с другой - их еще требуется проверить с помощью наиболее совершенной процессуальной процедуры, присущей только судебному разбирательству. Для этого чтобы имеющимся, но не проверенным судом доказательствам не придавать значение окончательно установленных, и понадобилось сформулировать в ст. 49 Конституции РФ правило: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». Допрос обвиняемого - важное процессуальное действие, к которому нужно хорошо подготовиться. Он проводится с целью получения правдивых показаний по всем обстоятельствам, имеющим значение по делу и позволяющим проверить достоверность данных, на которых основано обвинение, установить причины, приведшие обвиняемого к преступлению, и условия, способствовавшие его совершению, а также выяснения данных, характеризующих личность обвиняемого. Признание им своей вины в процессуальном значении является доказательством, не имеющим преимущественного значения перед другими. Получить от лица, совершившего преступление, признание, правдивые показания очень важно в тактическом плане: обвиняемый лучше, чем кто-либо другой, знает обстоятельства, мотивы совершенного им преступления, может сослаться на лиц, подтверждающих его показания, назвать доказательства, еще не известные следователю. Допрос проводится вслед за предъявлением обвинения и начинается с выяснения, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном обвинении. Затем ему предлагается дать показания по существу обвинения. От того, как ответит обвиняемый на поставленный вопрос о признании себя виновным, зависит последующая тактика допроса. Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или отвергнуть обвинение. В том случае, если он полностью признает себя виновным, следователь выясняет истинность признания. Ложное признание вины может быть уловкой обвиняемого, направленной на то, чтобы избежать ответственности за более тяжкое преступление. Обвиняемый полагает, что коль скоро он согласен с содержанием постановления о предъявлении обвинения, следователь не станет выявлять обстоятельства, уличающие его в совершении другого преступления. Одни из основных приемов, применяемых при допросе обвиняемого, признающего свою вину, - детализация показаний, которая позволяет выявить соучастников, подстрекателей, установить, где находится похищенное, имущество обвиняемого, подлежащее возможной конфискации, и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого. Другим тактическим приемом, который может быть применен для проверки показаний обвиняемых, служит повторный допрос обвиняемого. Детализация показаний при повторном допросе часто позволяет выявить их несоответствие первоначальным показаниям. Вслед за ответом на вопрос, признает ли себя обвиняемый виновным в предъявленном ему обвинении, выслушиваются его показания в форме свободного рассказа, в процессе которого он излагает свое отношение к обвинению, приводит доводы, оправдывающие его или смягчающее вину, т. е. осуществляет свое право на защиту. Выслушивая показания обвиняемого, следователь анализирует имеющиеся у него фактические данные, сравнивает их с показаниями других лиц, узнает о деталях происшествия, которые ранее ему не были известны, и получает представление о личности обвиняемого. После изложения обвиняемым показаний следователь в случае необходимости задает ему уточняющие, напоминающие, дополняющие или контрольные вопросы (наводящие не допускаются). Вопросы формулируются кратко, ясно, конкретно и ставятся в такой редакции, которая предполагает развернутые показания, а не односложные ответы «да» или «нет». Вопросы задаются обвиняемому с целью получения от него сведений о тех фактах, которые недостаточно им освещены, уточнения отдельных положений и специфических выражений обвиняемого, восстановления в памяти обвиняемого забытых фактов, проверки показаний обвиняемого и его изобличения, если он не дает правдивых показаний. Вопросы ставятся в определенной последовательности: один должен вытекать из другого, более общего, и быть логическим продолжением предыдущего. Допрос от выяснения общих обстоятельств к частным не позволяет допрашиваемому сориентироваться в тактике допроса и имеющихся доказательствах. Следователь фиксирует показания по каждому заданному вопросу и может сразу же дать их обвиняемому. Логически правильно поставленные вопросы и своевременное предъявление доказательств способствуют тому, что обвиняемый вынужден в ходе допроса признать ложность своих утверждений. Следственной практике известны два основных приема предъявления доказательств обвиняемому, не признающему себя виновным. Первый заключается в постепенном предъявлении доказательств - вначале менее значительных, косвенно подтверждающих его вину, а затем все более и более веских. Второй прием - в самом начале допроса предъявление основного доказательства. Выбор тактического приема зависит от обстоятельств дела, личности обвиняемого, характера имеющихся доказательств. Иногда обвиняемый, прежде отрицавший свою вину, в конечном счете, говорит правду о содеянном. Приближение этого момента можно заметить по физическому и моральному состоянию обвиняемого, по исчезновению уверенности в его показаниях, появлению пауз - симптомов внутренней борьбы обвиняемого. Часто в такой момент обвиняемые просят перенести допрос на следующий день либо демонстративно отказываются давать показания. При отказе давать показания допрос следует прервать и дать возможность обвиняемому взвесить все доказательства, которые убедят его в необходимости рассказать правду. Если обвиняемый просит перенести допрос на следующий день, предоставить ему возможность «подумать» и он обещает рассказать правду завтра, то допрос целесообразно не прерывать, а ввести новые доказательства, подойти к оценке предъявленных. Перенести допрос на следующий день означает начать все сначала. Обвиняемый после перерыва, как правило, не дает правдивых показаний, а лишь приспосабливается к тем доказательствам, которые его изобличают, и преподносит затем их в выгодном для себя свете. Иногда опытные преступники на случай задержания заранее подготавливают доказательства своего алиби, ссылаются на вымышленные события или на те, которые действительно произошли, но в другое время. Проверка алиби обвиняемого проводится следующим образом. Во-первых, обвиняемый подробно допрашивается по обстоятельствам, связанным с его алиби. Если обвиняемый, несмотря на значительный промежуток времени, отделяющий допрос от момента преступления, последовательно и обстоятельно описывает, что он делал на всем протяжении дня, это должно насторожить следователя. Человек не в состоянии досконально запомнить все факты своей жизни. Запоминаются лишь наиболее яркие, необычные. К числу таких, относятся и впечатления, связанные с совершением преступления. Преступник не может быстро забыть их и поэтому к придуманному рассказу в подтверждение ложного алиби с неизбежностью примешивает факты, имевшие место в действительности. Так образуются пробелы и несовпадения в деталях рассказа. Во-вторых, необходимо немедленно допросить лиц, названных обвиняемым, показаниями которых алиби последнего может быть подтверждено или отвергнуто. При их допросе следует соблюдать ряд требований: 1) по пунктам у свидетеля выясняется, где находился обвиняемый и чем занимался в тот момент, когда было совершено преступление, какое расстояние отделяло его от места преступления, кто еще может подтвердить показания данного свидетеля, почему ему так хорошо запомнился этот день и т. д. Этот прием основан на всем известном положении, что ложь до конца продумать нельзя; 2) допрос подобных лиц ведется по правилу: от общего к частному, вопросы ставятся в такой последовательности, чтобы допрашиваемый не мог догадаться о том, какой ответ наиболее выгоден для обвиняемого; 3) наряду с допросом свидетелей, названных обвиняемым, устанавливаются и допрашиваются другие свидетели, чья объективность не вызывает сомнений; 4) следователь предпринимает меры для того, чтобы свидетели не смогли договориться между собой и с обвиняемым. В-третьих, для проверки показаний обвиняемого можно рекомендовать проведение ряда повторных допросов по обстоятельствам, связанным с алиби, меняя последовательность в изложении фактов. Сопоставление показаний обвиняемого даст возможность выявить неточности и противоречия, изобличающие его. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий орган дознания располагает важной для следствия информацией, относящейся непосредственно к обстоятельствам преступления. Эта информация может быть использована следователем для проверки сведений, сообщенных обвиняемым, и получения от него правдивых показаний. Оперативная информация может иметь ориентировочную направленность, относиться к характеристике личности допрашиваемого. Она важна для правильного выбора тактики допроса. Оперативная информация может указывать пути проверки показаний. Но как бы ни была велика роль данных, выявленных в результате оперативно-розыскной деятельности, они не являются доказательствами, не могут быть положены в основу обвинения, так как получены из источников и в порядке, не предусмотренных уголовно-процессуальным законом, установлены без соблюдения процессуальной формы, не содержат в себе необходимых гарантий их достоверности и поэтому имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскная информация реализуется практически лишь через тактические приемы допроса, используется только в совокупности с судебными доказательствами, дополняя их, ориентируя следователя. Тактические приемы применения оперативной информации всегда обусловлены приемами предъявления процессуальных доказательств. Тактика изобличения допрашиваемого с помощью информации, полученной оперативным путем, во-первых, характеризуется тем, что при допросе с ее использованием необходима более тщательная подготовка и особая осторожность в формулировке вопросов, чтобы не раскрыть перед допрашиваемым источника информации. Во-вторых, всегда следует предполагать, что она может быть ложной. Отсюда - обязательное для следователя правило: использовать только основательно проверенную надежную оперативную информацию. В-третьих, допрос, в процессе которого находит применение оперативная информация, ведется от общего - к частному, от известных фактов - к неизвестным, вопросы ставятся так, чтобы допрашиваемый не догадался об объеме знаний следователя. В свою очередь, тактика допроса должна обеспечивать наиболее эффективное проведение оперативно-розыскных мероприятий, создавать благоприятные условия для их осуществления

Фиксация  ходов результатов допроса.

Всю полученную в ходе допроса информацию обязательно  нужно зафиксировать, желательно всеми  возможными формами фиксации доказательственной информации. К ним относятся:

— протоколирование;

— звукозапись;

— графическая  форма фиксации доказательств;

— предметное моделирование внешнего облика человека;

— фотографирование;

— видеосъемка  и т.д.

Основным  средством фиксации хода и результатов  допроса, является протокол. Протокол допроса состоит из четырех частей: анкетной, в которой указываются  необходимые сведения о личности допрашиваемого (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, образование и т. п.); изложения  свободного рассказа; записей поставленных допрашиваемому вопросов и его ответов; удостоверительной, в которой содержится отметка об ознакомлении допрашиваемого с записью показаний и удостоверение  его подписью правильности протокола. В протоколе необходимо сделать запись о том, что возбуждено уголовное дело (с указанием его номера, даты возбуждения и статьи уголовного закона) и тот факт, что данному лицу разъяснена сущность обвинения и его права. Выполнение этих действий должно быть удостоверено подписью обвиняемого и начальника органа дознания. Одновременно необходимо выяснить, нуждается ли обвиняемый в помощи защитника, о чем также должна быть сделана отметка в протоколе. Если обвиняемый желает знакомиться с материалами дела с помощью защитника, необходимо его пригласить и предъявить им материалы дела для совместного ознакомления. Поскольку обвинение формулируется в постановлении, представляется, что лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должны вручаться не только копия протокола, но и копия постановления о возбуждении уголовного дела. Закон требует занесения в протокол показаний в первом лице и по возможности дословно. Последнее, особенно важно при фиксации показаний несовершеннолетних, когда сам язык может ориентировать следователя при решении вопроса об их ложности или правдивости. Каждая страница протокола подписывается допрашиваемым; кроме того, он вправе требовать внесения в протокол необходимых с его точки зрения поправок и дополнений. Все дополнения и поправки должны быть удостоверены подписью допрашиваемого и следователя.

Кроме изложенного, протокол допроса должен содержать:

— при  допросе свидетеля и потерпевшего - отметку о предупреждении, об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, что подтверждается подписью допрашиваемого;

— при  первом допросе подозреваемого - отметку  о разъяснении ему, в совершении какого преступления он подозревается;

— при  первом допросе обвиняемого - его  заявление, признает ли он себя виновным;

— при  участии в допросе переводчика, эксперта, защитника, педагога, родителей  или законных представителей несовершеннолетнего - указание их фамилий и иных необходимых  данных, а также подписи, всех участников допроса. В ходе допроса лицо может по собственному побуждению или по предложению следователя выполнить те или иные чертежи, схемы, планы, рисунки, поясняющие его показания. Эти документы, удостоверенные подписями допрашиваемого и следователя, приобщаются к протоколу. По решению следователя или по просьбе допрашиваемого может быть применена звукозапись. Часть 2 ст.259 звучит так: «Для обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства». Она не исключает протоколирования допроса, являясь дополнительным средством фиксации показаний. О производстве звукозаписи допрашиваемый уведомляется до начала следственного действия. Не допускается осуществлять звукозапись только части допроса или показаний, специально повторенных для звукозаписи. По окончании допроса звукозапись полностью воспроизводиться, и лицо своим заявлением удостоверяет ее правильность. На фонограмму записываются и все дополнения и поправки к показаниям. В протоколе допроса в этом случае должны содержаться: отметка о применении звукозаписи и уведомлении об этом допрашиваемого, сведения о технических средствах и условиях звукозаписи, заявления допрашиваемого по поводу применения звукозаписи, отметка о воспроизведении: звукозаписи, удостоверение правильности протокола и звукозаписи допрашиваемым.

______________________

[5]. Ильичева, М. Обвиняемый на допросе / М. Ильичева // Домашний адвокат. - 2009. - №17.- С.4-5

          2.2 Значение судебных экспертиз и других следственных действий.

   Экспериментальные образцы для судебной экспертизы получают при осмотре места происшествия. Судебные экспертизы имеют важное значение при расследовании присвоений или растрат. В том числе и на предприятиях государственной или частной торговли. Наиболее распространенными из них являются: дактилоскопические - по исследованию следов рук, трасологические - по исследованию следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств, химические - по исследованию микрообъектов. Иногда по данной категории преступлений назначается почерковедческая экспертиза. Это бывает, например, при обнаружении на месте происшествия записок, которые могут быть написаны подозреваемым, изъятие у подозреваемого плана расположения помещения, откуда было совершено хищение. Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования. Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы - это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, используемой в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова (словосочетания) либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертизу вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве этой звукозаписи. Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, записанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограмму изменений в процессе и после звукозаписи. Образцы для судебной экспертизы выражают индивидуальные признаки объекта, от которого они получены, или групповые. Есть образцы, выражающие свои собственные признаки (образцы крови, почвы и волосы и пр.) Их количество и качество зависит от вида экспертизы и решаемой задачи. Собрав все необходимые для производства экспертизы материалы, следователь постановляет о ее назначении. В постановлении указывается, по какому делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза назначается, кому поручается ее проведение, какие вопросы ставятся перед экспертом и какие объекты направляются на экспертизу. При повторной экспертизе мотивируется причина ее назначения. Получив постановление следователя и все материалы, руководитель экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с точки зрения полноты и надлежащего оформления. Если они неполны или оформлены с нарушениями, а также, если в экспертном учреждении нет соответствующего специалиста или нужной аппаратуры, он может вернуть постановление без исполнения. Если оснований для этого нет, руководитель выбирает специалиста должного профиля и поручает ему производство экспертизы. Процесс экспертного исследования состоит из ряда стадий, на каждой из которых решаются определенные задачи. Подготовительная стадия (стадия предварительного исследования) - эксперт знакомится с постановлением и уясняет вопросы, поставленные на его разрешение. Затем он производит экспертный осмотр поступивших материалов, знакомится с состоянием их упаковки, проверяет, как оно отразилось на поступивших объектах, сверяет их по перечню в постановлении следователя. На этой стадии эксперт составляет план предстоящего исследования, определяет, какая аппаратура может ему потребоваться, какие методики следует применить. Стадия раздельного исследования заключается в исследовании каждого объекта, выделении, фиксации и изучении их признаков, имеющих значение для предмета экспертизы (идентификационные, диагностические). В итоге в распоряжении эксперта должен оказаться комплекс соответствующих признаков - общих и частных, характеризующих объект с достаточной полнотой в аспекте решаемой задачи. На этой стадии может возникнуть необходимость в проведении экспериментов с целью получения необходимых сравнительных образцов или решения иных вопросов (например, уясняется механизм ледообразования и др.). Экспертный эксперимент - факультативная стадия процесса экспертного исследования. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы - часто центральная часть исследования, позволяющая получить необходимые данные для ответа на поставленные перед экспертом вопросы. На этой стадии комплексы признаков, выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются, определяются их совпадения и различия, устанавливаются причины имеющихся различий, существенны они или случайны и какую роль могут играть при формулировании выводов эксперта. Заключительной является стадия оценки результатов и формулирования выводов. Предметом оценок служит весь процесс исследования, примененная методика и рекомендованные ею методы, обоснованность полученных результатов. Задача заключается и в том, чтобы обнаружить допущенные ошибки и исправить их, если это возможно, не проводя повторного исследования. По результатам своей работы эксперт (эксперты) дает заключение - письменный документ, составленный в соответствии с предписаниями закона. Заключение экспертизы указывает основание ее производства, данные об эксперте, условия экспертизы, вопросы эксперту, описание процесса исследования с указанием применяемых методик и методов и полученных промежуточных результатов, установленные экспертом фактические данные, а также выводы. Выводы эксперта должны полностью вытекать из произведенной экспертизы, содержать ответы на вопросы, сформулированные следователем. Выводы, к которым приходит эксперт при даче заключения, могут быть категорическими - положительными или отрицательными и вероятными - положительными и отрицательными. Эксперт также может прийти в выводу о невозможности решения вопроса, но в исследовательской части он приводит причины невозможности. Категорическим является достоверный вывод о существовании (след оставлен обувью, представленной на исследование) или несуществовании (след не оставлен обувью, представленной на исследование) данного факта, явления, о состоянии объекта, характере процесса и т. п. Вероятный вывод носит предположительный характер и означает, что для категорического вывода либо недостаточно данных, либо не было научных оснований (текст документа, по всей вероятности, выполнен гр. К.). Такой вывод не является доказательством по делу, но он может лечь в основу ряда следственных версий, планирования розыскных мероприятий и т. п. При невозможности дать единственный вариант решения поставленного вопроса эксперт формулирует альтернативный вывод, предлагая несколько вариантов ответа. Выбор одного из них делает орган, назначивший экспертизу. Возможен и так называемый условный вывод, когда решение вопроса становится в зависимость от какого-либо условия. Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, сопоставительные таблицы, спектрограммы и т. д., иллюстрирующие ход исследований и выводы эксперта, прилагаются к заключению. Посредством экспертизы можно выяснить происхождение и причинные связи отдельных фактов, признаков, механизм их образования, определить время начала и хода процессов, явлений. Экспертиза обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, предметов, животных, веществ, устанавливает их групповую принадлежность, позволяет выяснить состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов; устанавливает факты, имеющие юридическое значение (возраст, половую зрелость, характер и тяжесть телесных повреждений); помогает дать правовую оценку расследуемому событию. Если же в распоряжении следователя имеются сведения о внешних признаках подозреваемого, нужно использовать учет по внешним признакам преступников и лиц, заподозренных в совершении преступления. Такой учет ведется в виде фотокартотеки и фотоальбомов, фотокарточки из которых предъявляются тем, кто назвал приметы подозреваемого.

Другие  следственные действия.

Другое  следственное действие, возможное для  первоначального этапа расследования  присвоения или растраты на предприятии  государственной или частной  торговли, - прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Следователь должен разъяснить руководителю предприятия торговли сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному телефону. Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию прокурора и в порядке ст. 38 и 156 УПК РФ направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи следователю и реализации полученной информации. Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист. Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений. После получения кассеты с фонограммой, протоколом прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства. Задержанию похитителя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего - уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть похитителей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке. Задержание следует проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предметов похищения. После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств. Нередко при расследовании одного эпизода присвоения или растраты приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации действий. Цель обысков по месту жительства (иногда и по месту работы) -- обнаружение предмета хищения, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, по всей вероятности добытых в результате присвоения или растраты или других преступлений, одежды, бывшей на подозреваемом в момент совершения преступления, и др. Обыск проводится по общим правилам. Осмотр места происшествия по делам о присвоении или растрате необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались похитители, могут быть источниками или носителями микрообъектов, В процессе расследования хищения довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы похитителей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. Причем следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, приводить очную ставку не следует.