Планирование расходов на эксплуатацию строительных машин

     С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим  право на участие в годовом  общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу, указанному в п.2.2. статьи 2 устава Общества.

     10.24. Президиум общего собрания акционеров, созванного по инициативе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены наблюдательного совета.

     10.25. На собрании председательствует  председатель наблюдательного совета. Председательствующий может поручить  ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

     10.26. Общее собрание, проводимое в  форме собрания, открывается, если  ко времени начала его проведения  имеется кворум хотя бы по  одному из вопросов, включенных  в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок,  но не более чем на 2 часа.

     10.27. Голосование на общем собрании  акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов". Голосование на общем собрании акционеров по избранию членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

     10.28. Голосование на общем собрании  акционеров по всем вопросам, включенным в повестку дня,  осуществляется только бюллетенями  для голосования. Формы и текст  бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом.

     10.29. Лица, зарегистрировавшиеся для   участия в общем собрании, проводимом  в форме собрания, вправе голосовать  по всем вопросам повестки  дня с момента открытия  общего  собрания и до момента начала  подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

     10.30. Функции счетной комиссии выполняет  регистратор, являющийся держателем  реестра акционеров Общества, который  проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

     10.31. Итоги голосования и решения,  принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании,  в ходе которого проводилось  голосование. Очередность принятых  решений по итогам голосования  определяется по очередности вопросов повестки дня.

     10.32. Протокол общего собрания акционеров  составляется не позднее трех  рабочих дней после закрытия  общего собрания акционеров в  двух экземплярах. Оба экземпляра  подписываются председательствующим  на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров Общества.

     Статья 11. Наблюдательный совет Общества

     11.1. В компетенцию наблюдательного  совета Общества входит решение  вопросов общего руководства  деятельностью Общества за исключением  вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

     К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

     1) определение приоритетных направлений  деятельности Общества, утверждение  перспективных планов и основных  программ деятельности Общества, в том числе бюджетов и инвестиционных программ;

     2) созыв годового и внеочередного  общих собраний акционеров, за  исключением случаев, предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 Федерального  закона «Об акционерных обществах»;

     3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

     4) размещение Обществом эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

     5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных ценных бумаг  в случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах»;

     6) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации, а также размера оплаты услуг аудитора Общества;

     7) разработка для общего собрания  акционеров Общества рекомендаций  по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

     8) использование резервного и иных  фондов Общества;

     9) утверждение внутренних документов  Общества по вопросам, находящимся  в компетенции наблюдательного  совета;

     10) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.16 устава Общества;

     11) одобрение сделок, предусмотренных  ст.17 устава Общества;

     12) одобрение сделок, следствием которых  является отчуждение акций, долей   дочерних и зависимых обществ, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки;

     13) утверждение регистратора Общества  и условий договора с ним,  а также расторжение договора  с ним; 

     14) выработка оптимальных методов  работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления;

     15) образование комитетов и комиссий  наблюдательного совета, утверждение  их составов и положений о  них; 

     16)  создание филиалов и открытие  представительств  Общества.

     17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества.

     Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного  совета  Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

     11.2. Члены наблюдательного совета  Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

     Количественный  состав наблюдательного совета  Общества  составляет  7 членов.

       Лица, избранные в состав наблюдательного  совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

     Генеральный директор не может быть одновременно председателем наблюдательного  совета  Общества.

     11.3. Требования, предъявляемые к лицам,  избираемым в состав наблюдательного  совета Общества, устанавливаются "Положением о наблюдательном совете".

     11.4. Избрание наблюдательного совета  Общества осуществляются кумулятивным  голосованием.

     Избранными  в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов.

     11.5 Председатель наблюдательного совета Общества организует работу наблюдательного совета, созывает заседание наблюдательного совета или организует заочное голосование, председательствует на заседаниях наблюдательного совета и организует ведение протокола. Протокол  заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

     11.6. Порядок созыва, проведения заседаний  наблюдательного совета определяется "Положением о наблюдательном  совете".

     11.7. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета Общества является присутствие половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

     11.8. При решении вопросов на заседании  наблюдательного совета Общества  каждый член наблюдательного  совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом наблюдательного совета  Общества другому члену наблюдательного  совета Общества запрещается.

     11.9. Решения наблюдательного совета  принимаются большинством голосов  его членов, присутствующих на  заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

     11.10. Размер вознаграждения и компенсаций  расходов, связанных с исполнением  членами наблюдательного совета  своих функций, устанавливается  решением общего собрания акционеров  Общества и Положением о наблюдательном  совете.

     Статья 12. Единоличный исполнительный орган  Общества

     12.1. Руководство текущей деятельностью  Общества осуществляется единоличным   исполнительным органом Общества (генеральным директором), избираемым  общим собранием акционеров сроком  на 5 (пять) лет. При этом датой окончания срока полномочий генерального директора, является  дата принятия решения общим собранием акционеров об избрании нового генерального директора Общества.

     В случае, если  генеральный директор не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального  директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа  (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет  руководство текущей деятельностью Общества в пределах  компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

     В случае временного отсутствия генерального директора Общества (ежегодный отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) обязанности генерального директора временно исполняет заместитель генерального директора, с объемом прав и обязанностей, предоставленных ему по доверенности, выданной генеральным директором Общества.

     12.2. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, «Положением об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества» и Трудовым договором, заключаемым  с Обществом. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета Общества.

     На  отношения между Обществом и  единоличным исполнительным органом  Общества (генеральным директором)  действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

     12.3. К компетенции генерального директора  относятся все вопросы руководства  текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.