Экономика организованной преступности

Китайские "триады". Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. – XX века. Слово ''триады" заимствовано из священного символа китайского общества – небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в "триаде" означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя "триады" и имеют определенную формальную структуру, которая включает "голову дракона" и штат таких "специалистов", как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и  Западную Европу.

Японская "якудза". Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является "Инагава кай", имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая объединяет свыше 7 000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются  на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. "Якудза" присутствует практически во многих странах. В  Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу  законного предпринимательства.

Колумбийские картели. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы – в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах  управления, как специализация и  разделение труда. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского  картеля положили начало использованию  промышленного способа перевозки  наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых  в Соединенные Штаты Америки  по воздуху. Калийский картель пошел  дальше и стал применять в своей  деятельности наиболее эффективные  методы управления коммерческими предприятиями  и процедуры строгого бухгалтерского учета.

Отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, калийский картель  взял на вооружение стратегию мирного  вживания в общество. Главари картеля  выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств  в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных  силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

Нигерийские преступные организации. Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. В результате многие одаренные, обладающие неординарными способностями нигерийцы – значительная часть которых имеет высшее образование и живет в других странах – были полностью лишены источника доходов. Некоторые из них встали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов.

Российская транснациональная  организованная преступность не имеет  специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в  мире. Российская транснациональная  преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхода за рубеж. Классическое становление  транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической  деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства  и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных  конфликтов, коррупция.

Рассмотрим ряд особенностей экономики  организованной преступности, которым  в отечественной научной литературе уде лено пока недостаточно внимания.

Спрос на мафиозном  рынке.

"В основе деятельности организованной  преступности лежит социальный  заказ", пишет американский криминолог  Р.Кларк. Мафиозная преступная  деятельность это преступления  особого рода, "преступления, совершаемые  по взаимному согласию, преступления, совершения которых желает потребляющая  публика". Это относится не  только, например, к наркобизнесу, когда  мафиози "всего лишь" продают  товар, добровольно делающим выбор  клиентам, но и рэкету, когда организованная  преступность берет на себя  охрану предпринима телей от  преступности неорганизованной.

Вообще можно сделать вывод, что организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда  возникает устойчивый и высокий  спрос на запрещенные товары и  услуги. Поэтому экономическая история  организованной преступности это поиск  руководителями мафий свободных  рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с другими преступными  организациями, а также периодическое "перепрофилирование", вызванное  из менениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "заказывать" спрос на свою продукцию (часто рэкетиры "защищают" бизнесменов от самих  себя), но в целом она лишь удовлетворяет  объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например, широки размах рэкета в России - порождение высокого спроса бизнесменов на правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности, разгула "обычной" преступности, низкой эффективности  деятельности органов внутренних дел.

Профиль преступного  производства.

Экономика организованной преступности - диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разных видов бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы) старается "не класть все яйца в одну корзину": хотя есть преобладающее производство, дающее основную массу прибыли, мафиози не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременно осваивают "плацдармы" для новых. Например, в эпоху "сухого закона" американские гангстеры получали основные доходы от подпольной торговли спиртным, но одновременно продолжали контролировать проституцию и начинали осваивать наркобизнес (основным преступным промыслом наркобизнес стал только в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации объясняется при этом не столько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спроса, деятель ностью легального "большого бизнеса" и вытеснением старого малоприбыльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме того, мафия обычно сочетает два направления экономической деятельности: нелегальное производство, где "зарабатываются" большие деньги, и легальное производство, где эти деньги "отмываются". В результате экономика организованной преступности выглядит как айсберг: на виду - легальный, относительно малодоходный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), "под водой" - вы сокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму мафиозная экономика приобретает на той стадии своего развития, когда мафия институционализируется, стремиться прочно "врасти" в официальную систему, не порывая при этом с преступными промыслами.

3. Издержки производства и прибыль  преступного бизнеса. Нелегальный  мафиозный бизнес обязательно  высокоприбылен, причем средняя  норма гангстерской прибыли отличается  от нор мальной средней нормы  на несколько порядков. В легальном  бизнесе 10% годовых считаются  очень высоким показателем, в  то время как в наркобизнесе  норма валовой прибыли в одной  торговой сделке превышает 1000%.

Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно  сказать о Якудзе в Японии, о  мафии в Италии и т.д. Однако часто  забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто  производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы (например, в наркобизнесе производители первичного сырья получают менее тысячной доли от конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны.

В этом бизнесе невозможна обычная  страховка предпринимательских  рисков, которые достаточно высоки (при транспорти ровке наркотиков правоохранительные органы перехватывают  примерно 10% всех грузов).

 Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов. Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а ее легальное использование сильно затруднено.

Если попытаться изобразить в виде формулы зависимость чистого  дохода преступника от различных  факторов, то она будет выглядеть  так:

R = (1 – p)  S + p  (S –  D) = S – p  D,

где  R – доход (return) взломщика;

 р –  вероятность (probability), что вор будет пойман и наказан;

S –  величина украденного (stolen);

D – денежная (dollar) величина потерь взломщика, которые он несет в результате наказания.

          Заметим, что эта формула имеет универсальное значение и может использоваться для расчета доходности любых видов преступной деятельности корыстной направленности – уклонения от налогов, ограбления банков, киднеп-пинга, наркоторговли и т. д.

       Если представить подход, продемонстрированный М. Сесновицем, в более общем виде, то поведение преступников предстает как максимизация ожидаемой полезности. Г. Беккер выразил ожидаемую полезность от совершения правонарушения следующей формулой:

    EU = (1 – p)  U (Y)  +  p  U (Y – f)  = U (Y – p   f),

где EU – ожидаемая полезность (expected utility) от преступления,

  р – вероятность осуждения правонарушителя,

   Y – доход от преступления,

   U – функция полезности (utility) преступника,

   f – наказание за преступление.

       Поскольку преступник рассчитывает на длительную карьеру, то при оценке дохода от преступной деятельности он должен учитывать альтернативные издержки – доход в легальном бизнесе, который он получал бы, если бы не пошел по “кривой дорожке”. В модели Г. Беккера предполагается, таким образом, что потенциальный преступник имеет лишь две альтернативы: либо он выбирает преступную карьеру (при EU > 0), либо он остается законопослушным гражданином (если EU < 0).

       Последователями Г. Беккера предлагались и более сложные модели преступной деятельности. Широко известны, в частности, модели портфельного выбора: потенциальный преступник может распределять свой доход или свое время (т. е. свой денежный или человеческий капитал) в различных пропорциях между легальной и нелегальной деятельностью[11].

Если неоинституционалисты уподобляют криминальную деятельность рынку, то на этом рынке должны действовать товаропроизводители  различной степени концентрации. В легальном бизнесе спектр возможных  видов организации производства в какой-либо отрасли варьируется  от чистой конкуренции (множество мелких фирм) до чистой монополии (одна-единственная крупная фирма). А как организован  преступный бизнес? Этой проблемой  занимаются специалисты по экономике  организованной преступности (economics of organized crime)[12].

4. Конкуренция на мафиозном рынке.  Экономика организованной преступности  олигополистична по форме и  монополистична по существу. В  стране, как правило, действуют  несколько мафиозных организаций  (кланов), занимающихся схожими промыслами. Во избежание потерь от самоубийственной  междоусобной борьбы территория  делится на районы, закрепленные  за отдельны ми мафиозными  группами. Центральное руководство  гангстерского сообщества (типа "купола" у сицилийской мафии), если оно  есть, выполняет координирующие  функции .аналогично национальным  союзам предпринимателей в легальных  отраслях. Мафиозное сообщество  в результате представляет собой  федерацию относительно самостоятельных,  часто враждующих организаций.  На своем "участке" каждая  мафиозная группа действует монопольно, однако время от времени происходит  передел территорий "по силе" (как правило, в ходе мафиозных  "разборок").