Мошенничество в кредитно-финансовой сфере

Квалифицированным мошенникам присуще умение быстро приспосабливаться к современным условиям жизни, использовать в своих корыстных целях те или иные изменения в сфере обслуживания населения и в зависимости от этого разрабатывать новые, не известные практике способы совершения преступлений либо совершенствовать прежние.

Введение……………………………………………………………………….
3

1. Квалификация мошенничества…………………………………………….
6

2. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций……………………..
8

2.1 Факторы криминализации рынка частных финансовых инвестиций……………………………………………………………………..


8

2.2 Принципы деятельности финансовых пирамид……………………

9

2.3 Основные этапы деятельности финансовых пирамид……………..

10

3. Классификация мошеннических финансовых компаний………………...
11

4. Компенсационные фонды…………………………………………………..
13

5. Коммерческое мошенничество…………………………………………….
16

5.1 Общая классификация коммерческого мошенничества…………..

18

6. Банковское мошенничество………………………………………………..
19

7.Формы мошенничества……………………………………………………...
21

7.1 Мошенничество с использованием поддельных документов……..

21

7.2 Лжепредпринимательство…………………………………………...

22

7.3 Незаконное получение кредита……………………………………..

22

7.4 Злоупотребление доверием………………………………………….

23

Заключение……………………………………………………………………..
24

Список литературы……………