Акции и акционерные общества в современной модели хозяйствования

6.19. Решения  на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование может быть тайным (закрытым) лишь в случае, если  этого требуют присутствующие на собрании акционеры, обладающие не менее чем 30% акций от общего числа акций, которыми владеют акционеры (представители акционеров), присутствующие на собрании. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

6.20. Решение  Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при  условии,  если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.21. Принятие  решений путем заочного голосования  осуществляется в порядке, установленном законом.

6.22. Акционер  вправе  обжаловать  в  суд   решение,  принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае,  если  он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решение нарушены его права и законные интересы.

7. СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет  директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных  настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего Собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение  приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. Созыв  годового и внеочередного Общих  собраний  акционеров Общества;

7.2.3. Утверждение  повестки дня Общего собрания  акционеров;

7.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.2.5. Вынесение  на решение общего Собрания  акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 6.3.2, 6.3.13 - 6.3.17 настоящего Устава;

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров такое право будет предоставлено Совету директоров;

7.2.7. Размещение  Обществом облигаций и иных  ценных бумаг;

7.2.8. Определение  в случаях,  установленных Федеральным  законом РФ "Об акционерных обществах", рыночной стоимости имущества;

7.2.9. Приобретение  размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7.2.10. Рекомендации  по размеру выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.2.12. Использование  резервного и иных фондов Общества;

7.2.13. Утверждение  внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

7.2.14. Создание  филиалов и открытие представительств Общества; Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного  пунктом  6.3.17 настоящего Устава;

7.2.15. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет  от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки,  он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.2.16. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, установленных законом.

7.2.17. Представление   на утверждение Общего собрания  акционеров годовой отчет и баланс Общества;

7.2.18. Решение   иных  вопросов, отнесенных к компетенции  Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции  Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. Совет  директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров из числа акционеров (представителей  акционеров) в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных  обществах",  сроком  на  один год.

7.5. Голосование  по каждой кандидатуре проводятся  отдельно, если Общее собрание акционеров не примет решения о проведении кумулятивного голосования.  Избранными  в  состав  Совета  директоров Общества  считаются  кандидаты,  набравшие  наибольшее  число голосов среди выдвинутых в Совет директоров кандидатов. Председатель Совета директоров считается избранным, если за него проголосовали акционеры, имеющие  более 50%  голосов от  числа голосов,  которыми  обладают присутствующие на собрании акционеры.

7.6. Выборы  членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания  акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества  должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного  кандидата или распределить  их  между  несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8. По  решению Общего собрания  акционеров  полномочия  любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Полномочия члена Совета директоров (Председателя Совета директоров) считаются прекращенными, если  за  это проголосовали акционеры,  имеющие более 50% голосов от общего количества голосов, которыми обладают  присутствующие на собрании акционеры. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным  голосованием в  соответствии  с  пунктом  7.6  настоящего Устава  решение Общего собрания акционеров о досрочном  прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в  состав Совета  директоров  Общества,  устанавливаются  Положением  о  Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.11. Совет  директоров Общества  избирается  Общим  собранием акционеров в  составе  Председателя  и  4  (четырех)  членов  Совета директоров.

7.12. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров одновременно с другими   членами  Совета директоров.

7.13. Председатель  Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.14. В   случае  отсутствия Председателя  Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

7.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

7.16. Кворум  для проведения заседания Совета  директоров составляет более 50%  от  общего числа членов Совета директоров Общества, установленного настоящим Уставом.

7.17. В  случае, когда количество членов  Совета директоров Общества становиться менее половины количества, установленного настоящим Уставом,  Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров  для  избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 7.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотренно иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета  директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.19. По   решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей  могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться  расходы, связанные с  исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный  директор избирается Общим собранием акционеров сроком  на 2 (два) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Генеральный  директор избирается из числа акционеров Общества, обладающих необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор избирается  Общим собранием акционеров простым большинством голосов от количества голосов, которыми обладают присутствующие  на Общем собрании акционеры.

8.3. Генеральный  директор решает все вопросы  текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров  и Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный  директор без доверенности  действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от  имени Общества,  утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Права  и обязанности Генерального директора  по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает  Председатель  Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6. Общее  собрание акционеров вправе в  любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

8.7. Генеральный  директор Общества:

- обеспечивает  выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах,  установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- определяет  организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает  штатное расписание Общества, филиалов  и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке,  установленном законодательством,  настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;