Методика расследование контрабанды

3. Производство  следственного осмотра предметов  и документов, изъятых при обысках.

4. Производство  следственного осмотра средств  и приспособлений для перемещения  и хранения контрабанды.

5. Производство  выемки по месту жительства  и работы подозреваемого и  у других лиц, у которых могут  находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный  осмотр документов, использованных  для прикрытия контрабанды.

7. Кто  должен быть допрошен в качестве  свидетелей, когда и в какой  очередности, какие факты и  обстоятельства подлежат выяснению  при допросе каждого из них.

8. Какие  обстоятельства и в какой последовательности  должны выясняться в ходе первых  допросов подозреваемых.

9. Наложение  ареста на имущество, денежные  вклады и иные ценности, подлежащие  конфискации.

10. Наложение  ареста на почтово-телеграфную  корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление  свидетелям, в том числе очевидцам,  предметов контрабанды, а при  необходимости и подозреваемых.

12. Проведение  очных ставок между ними и  подозреваемыми.

13. Производство  следственных экспериментов, розыскных  действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение  экспертиз, ревизий и документальных  проверок. По этой ситуации возможны  случаи, когда некоторые соучастники  контрабанды остаются на свободе.  Тогда следователю нужно поддерживать  тесный контакт с работниками  органа дознания, продолжающими  розыскную работу, чтобы своевременно  использовать в процессе расследования  те данные, которые они получат.

      Основные  задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

√ сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

√ изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

√ выявление  свидетелей преступления;

√ осмотр объектов контрабанды, закрепление  ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

√ сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей  совершения преступления, характера  и размера причиненного ущерба;

√ установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного  места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

      В этой ситуации следователю требуется  самое активное использование оперативно-розыскных  возможностей органа дознания, а также  налаженное взаимодействие с зарубежными  правоохранительными органами. Ему  предстоит грамотно провести все  возможные без участия виновного  лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными  доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников  и близких ему людей (там могут  находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и  средств контрабанды, фотографий виновного;

е) наложение  ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию  ее выемка.

      Третья  следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос √ кто совершил эти действия.

      При обнаружении  бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

      Проверка  версий идет по пути выяснения следующих  основных вопросов:

1. Что  послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как  связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто  они? Имеется ли в их действиях  состав преступления?

4. Каковы  обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие  события предшествовали этому?

6. Что  случилось после обнаружения  контрабанды?

7. Где  искать материальные следы преступления?

8. Какие  субъекты располагают криминалистический значимой информацией о событии контрабанды?

      По  делам о контрабанде, по которым  с самого начала ясно, что ее причина  состоит в умышленных действиях какого-то лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

      3. Взаимодействие при  расследовании дел  о контрабанде

      Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее расследование, требуют объединения усилий органов  предварительного следствия, оперативно-розыскных  и таможенных отделов дознания с  оперативно-техническими подразделениями  других правоохранительных органов  и пограничных войск, а нередко  и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

      Таможенные  органы, в соответствии с действующим  УПК, значатся органом дознания по делам  о контрабанде. Возбудив уголовное  дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем  через десять суток передают его  следователю.

      Органы  предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач  борьбы с контрабандой, независимы друг от друга и решают их своими специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы закон возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом и федеральным законом Об оперативно-розыскной деятельности, для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов √ должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.

      Вследствие  этого по одному и тому же таможенному  правонарушению ведется два дела: одно √ уголовное, второе √ административное.

      Уголовное дело расследуют вначале работники  отдела дознания таможни или регионального  таможенного управления, а затем  передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры.

      Административное  дело √ о нарушении таможенных правил √ ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств  как по уголовному, так и по административному  делу. В итоге одни и те же обстоятельства подлежат доказыванию как по уголовному делу о контрабанде, так и по делу о нарушении таможенных правил.

      Вместе  с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет за собой обязательного  прекращения и административного  дела в отношении юридического лица.

      Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов, с другой стороны и лицом, осуществляющим административное расследование √ с третьей.

      Если  сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самое тесное. Это  обусловлено тем, что при возбуждении  таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-познавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп √ сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны.. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период проведения дознания по уголовному делу.

      По  окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований  соответствующего таможенного органа, а оперативно-познавательная группа упраздняется.

      Опыт  показывает, что, чем раньше следователь  примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного  производства, своевременно получая  при этом от органа дознания криминалистически  значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь  возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными  следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны  согласовывают свои действия и взаимодействуют  между собой. Если этого нет, то и  по уголовному, и по административному  делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия  и таможенные органы при анализе  и оценке доказательств нередко  приходят к диаметрально противоположным  выводам.

      Только  тесное деловое взаимодействие органов  предварительного следствия с таможенными  органами обеспечивает позитивное положение  дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное  дело, нужно изучить материалы  данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить следственную практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и в противном случае обязать таможенный орган информировать о ходе расследования и знакомить с новыми материалами и документами.

      Изучение  следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия  оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном  следствии. Проверенная форма взаимодействия √ создание следственно-оперативной  группы, в которую включаются сотрудник  отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы таких товаров.

      План  расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных  мероприятий. При этом необходимо отметить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения √ агентурно-оперативные и иные мероприятия.

      С момента принятия уголовного дела к  производству только следователь √  инициатор и организатор взаимодействия с иными подразделениями и  органами в интересах наиболее полного  выявления всех обстоятельств расследуемого  дела о контрабанде. Сообразуясь  со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы  и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также  проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все субъекты взаимодействия обязаны оказывать следователю необходимое содействие в расследовании контрабанды.