Методика расследование контрабанды

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Байкальский государственный университет экономики  и права 
 

РЕФЕРАТ  
 
 

      По  предмету; Расследование преступлений в сфере экономики 

       

      На  тему; Методика расследование контрабанды 
 
 
 

 
 
 

Иркутск, 2011

Содержание  

1. Введение 
2. Криминалистическая характеристика контрабанды
3. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
4. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде
5. Методы проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде
6. Заключение
7. Список литературы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Происшедшие в российском обществе изменения, в  первую очередь либерализация внешнеэкономической  деятельности и отмена монополии  государства на внешнюю торговлю, обусловили значительные изменения  в характере и масштабах контрабанды. В последние годы контрабанда  стала одним из весьма распространенных преступлений. Контрабанда стратегического  сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты в настоящее время  представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности России. Контрабанда является центральным  звеном экономической преступности. Она является питательной средой для международного терроризма, средством  осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными  веществами, посягательства на национально-культурное достояние народов, а также совершения ряда других преступлений.

      Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда  стратегического сырья, нехватку которого испытывает отечественная промышленность, особенно тех его видов, запасы которых  в России уже практически исчерпаны; контрабанда морепродуктов, которая  приводит к исчезновению ряда ценных пород рыбы; контрабанда культурных ценностей. Из России контрабандным  путем вывозится все самое  ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.

      Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в  правоохранительных органах, банковских структурах, "разлагает" их.

      Цель  данной работы – выяснить какие  меры принимаются правоохранительными  органами для борьбы с данным негативным явлением, в чем заключаются сложности  выявления и методика расследования контрабанды, какие меры необходимо предпринимать для успешного расследования дел о контрабанде а так же какие меры необходимы для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Российской Федерации. 

1. Криминалистическая  характеристика контрабанды

      Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления. Контрабанда сырья, в том числе и стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п. представляет угрозу как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

      Криминалистическая  характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных действий и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых имеют практическое значение для решения задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступления, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

      Способ  незаконного перемещения  товаров через  таможенную границу  Российской Федерации - это один из элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (далее √ ТК РФ) относит:

1. Перемещение  товаров и транспортных средств  через таможенную границу РФ  помимо таможенного контроля (ст. 276 ТК РФ), т.е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2. Сокрытие  товаров от таможенного контроля (ст. 277 ТК РФ) с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

      Практике  известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес  и между колесами автомобилей; в  тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании  лесоматериалов, металлопроката и контейнеров; в естественные полости человека и др.

3. Обманное использование документов или средств идентификации (ст. 278 ТК РФ) - т.е. представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ (ст. 279 ТК РФ), - это незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

      Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды √ предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу РФ, а также те объекты, которые по действующим нормативно-правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии товаров уголовная ответственность установлена и за перемещение через таможенную границу РФ любого количества предметов, предусмотренных специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические  средства, психотропные, сильнодействующие,  ядовитые, отравляющие, радиоактивные  или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное  оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды  оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически  важные сырьевые товары;

3) культурные  ценности.

      Сведения  о типичных личностных особенностях преступников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть как должностное, так и частное лицо, гражданин России, лицо без гражданства, иностранец.

      Следственной  практикой выявлено два основных типа контрабандистов: ситуативные и злостные .

      Ситуативный контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.

   Злостный контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп и на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

      В содержание криминалистической характеристики входят сведения:

       1) о каналах незаконного перемещения  товаров или иных предметов  через границу РФ;

       2) о типичной обстановке обнаружения  преступления;

      3) о возможных связях контрабандиста  или контрабанды с другими  преступлениями (например, злоупотреблением  своими служебными полномочиями  должностного лица государства,  откуда контрабандный товар импортировался  или куда он экспортировался).

      Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение  к задачам, решаемым в ходе расследования  любого уголовного дела о контрабанде.

      Устанавливая  конкретный факт контрабанды, работник отдела дознания или следователь  изучает и оценивает следы  и собранную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он соотносит  их с совокупностью элементов  криминалистической характеристики контрабанды  и оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие некоторые типы контрабандистов, следы, оставленные  ими в конкретных криминальных ситуациях, позволяют на первоначальном этапе  расследования определить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника, а если контрабандист обнаружен, правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.

2. Типовые следственные  ситуации, версии  и планирование  расследования

      Задачи, подлежащие разрешению при расследовании  дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

      1. Есть аргументированные данные  об уже совершенной контрабанде  (если признаки контрабанды установлены  при прохождении конкретным лицом  таможенного или пограничного  контроля либо в ходе административного  производства по делу о нарушении  таможенных правил);

      2. Имеются сведения о деянии, содержащем  признаки контрабанды, и виновном  лице, однако местонахождение этого  субъекта неизвестно либо оно  находится за границей;

      3. Есть данные, содержащие признаки  контрабанды, однако информация  о виновном либо отсутствует  либо ее недостаточно для его  отождествления √ так называемая  бесхозная контрабанда.

      В каждой следственной ситуации (главным  образом на первоначальном этапе  расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

      Первоочередные  задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

√ установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

√ изучение, анализ и фиксация всех следов;

√ выяснение  мотивов и целей преступления;

√ доказывание  вины подозреваемого (обвиняемого);

√ определение  меры пресечения.

      Частные версии вытекают из перечисленных задач  и касаются мотивов, целей, возможных  участников контрабанды и т.д.

      Для решения названных задач при  планировании первоначального этапа  расследования определяется:

1. Кто  из подозреваемых подлежит задержанию  или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У  кого из подозреваемых или  их близких нужно произвести  обыск, что и где искать.