Аудит учредительных документов ОАО «Куриное царство»

      принятые решения.

Статья 16. Исполнительный орган Общества

16.1.      Исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.2.      В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции в части, относящейся к деятельности Генерального директора, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

16.3.      Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей как Генерального директора, в том числе – за несоблюдение положений настоящего Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

16.4.      К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов управления Обществом.

16.5.      Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор:

–        рассматривает текущие и перспективные планы работ и обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

–        координирует работу служб и подразделений Общества;

–        утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, процедуры, и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

–        определяет организационную структуру Общества;

–        обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

–        подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров;

–        распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием акционеров, настоящим Уставом и действующим законодательством;

–        утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

–        издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применения к этим работникам мер поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий;

–        в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

–        без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации;

–        открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

–        выдает доверенности от имени Общества;

–        утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

–        организует бухгалтерский учет и отчетность;

–               принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

–        представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

–        издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

–        принимает решение о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества и его дочерних обществ;

–        принимает решение об участии в дочерних и зависимых обществах;

–        исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствия с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

16.6.      Генеральный директор назначается и снимается с должности Советом Директоров Общества сроком на три года простым большинством голосов членов Совета Директоров Общества.

16.7.      Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное председателем Совета директоров Общества.

16.8.      Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором самостоятельно в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

16.9.      Заместители Генерального директора в соответствии с утвержденным распределением обязанностей и на основе выданной Генеральным директором доверенности без права передоверия – вправе заключать договоры по согласованию с Генеральным директором, направлять письма и ответы на них, выполнять другие функции в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

16.10.  Право первой подписи финансовых документов представлено Генеральному директору

Статья 17. Ревизионная комиссия

17.1.      Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

17.2.      Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Собрания акционеров в составе 3-х (трех) человек.

17.3.      Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, членами ликвидационной комиссии, членами счетной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.4.      К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1)               осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

2)               проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3)               подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4)               проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5)               проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6)               проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7)               проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8)               проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9)               проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых правлением Общества, президентом общества и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10)               разработка для совета директоров Общества и правления Общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

17.5.      Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка осуществляется также во всякое время в следующих случаях:

      по инициативе Ревизионной комиссии Общества;

      по решению Общего собрания акционеров;

      по решению Совета директоров Общества;

      по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

17.6.      По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

      подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

      информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

17.7.      Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

17.8.      Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

17.9.      Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.10.  Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

17.11.  По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

17.12.  Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 18. Аудитор Общества

18.1.      Общество должно для проведения подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2.      Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

18.3.      Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.4.      В обязательном порядке проводится Аудит:

      для подтверждения годовой финансовой отчетности перед опубликованием Обществом для всеобщего сведения;

      по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов, независимо от обязанности Общества публиковать указанные выше документы;

      в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Статья 19. Информация об Обществе и документы Общества

19.1.      Общество обязано хранить следующие документы:

      Устав Общества, включая изменения и дополнения в Устав Общества,

      зарегистрированные в установленном порядке решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

      документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

      внутренние документы Общества;

      годовые отчеты;

      документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

      протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

      бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;