Аудит учредительных документов ОАО «Куриное царство»

9.2.           Совет директоров Общества принимает решение о поручении Регистратору вести и хранить реестр акционеров Общества, о выборе Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.3.           Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

9.4.           Реестр хранится по месту нахождения Общества и его Регистратора, в случае передачи функции по ведению и хранению реестра Регистратору.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1.      Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.2.      Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3.      Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.4.      По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

10.5.      Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

      до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

      до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

      если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

      если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;

      в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

Статья 11. Имущество, прибыль и фонды Общества

11.1.      Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

11.2.      Имущество Общества образуется за счет:

1)               имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2)               доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3)               доходов от ценных бумаг;

4)               доходов от интеллектуальной собственности;

5)               иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3.      Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

11.4.      В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

11.5.      Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.6.      Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников Общества, фонды, предназначенные для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ.

Статья 12. Ведение учета и отчетности в Обществе

12.1.      Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2.      Общество имеет самостоятельный баланс. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

12.3.      Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4.      Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

12.5.      Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6.      Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров.

12.7.      Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган (генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.8.      Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

Статья 13. Органы управления и контроля

13.1.      Органами управления Обществом являются:

      Общее собрания акционеров;

      Совет директоров Общества;

      Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2.      Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

13.3.      Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) являются должностными лицами Общества (далее именуются должностные лица Общества).

13.4.      Должностные лица Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои прав и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.5.      Должностные лица Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытки или не принимавшие участия в голосовании.

13.6.      При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 13.3. настоящей статьи Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.7.      В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1.      Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров.

14.2.      Общее собрание акционеров, созываемое помимо годового общего собрания, является внеочередным. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания, с указанием мотивов их внесения

14.3.      Сообщение акционерам о проведение Общего собрания осуществляется в форме опубликования в печатном издании «Ведомости» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

14.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

14.3.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием.

14.4.      Повестка дня не может быть изменена после сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

14.5.      К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)               внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)               реорганизация Общества;

3)               ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)               определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)               определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)               увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда такое увеличение в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

7)               уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)               избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)               утверждение аудитора Общества;

10)               утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11)               определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12)               избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13)               дробление и консолидация акций;

14)               принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15)               принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.6.      Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 14.6 настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 14.5 настоящего Устава принимает общее собрание большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов. Решения по вопросам подпунктам 2, 6, 13, 14, 15 пункта 14.5 настоящего Устава принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

14.7.      Рабочие органы Общего собрания акционеров:

14.7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия.

14.7.2. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

14.7.3. В президиум внеочередного собрания созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании, при этом число акционеров избранных в президиум не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

14.7.4. На собрании председательствует Председатель Совета директоров или по его поручению один из членов Совета директоров.

14.7.5. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению Совета директоров сроком на один год. Счетная комиссия избирается в количестве трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества.