Борьба с отмыванием денег

Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование офшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов. Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.

Введение………………………………………………………………………………….…...2
1.Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег………………………..….3
2.Способы и условия отмывания денег………………………………………….….….3
3. Основные направления борьбы……………………………………………….…...….6
4. Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах….....10
5. Административная система по борьбе с отмыванием денег…………………19
6. Проблемы России, связанные с отмыванием денег……………………….…..…25
Заключение……………………………………………………………………………..…..31
Список литературы….……………………