Теневой рынок

Россия сегодня превращается регион быстрого распространения этого  черного бизнеса, активно вовлекается  в незаконные экспортные и импортные  операции с оружием. Анализ документов, проходящих по каналам НЦБ Интерпола  в РФ, свидетельствует, что через  границы Российской Федерации оружие переремещается по двум основным направлениям. Во-первых - это контрабандный ввоз в Россию легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов), и с другой-настойчивые попытки вывоза за рубеж крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок. Подготовка подобных операций отличается особой тщательностью и глубиной.

  Нелегальный рынок автотранспортных средств.

Высокодоходным и быстроразвивающимся  нелегальным рынком является сегодня  и международный рынок краденных автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практический для всех развитых стран.

На территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно  быстроходных катерах.

В Европе в период с 1989 по 1993 год число краж автомобилей  почти утроилось. В 1993 году здесь  было украдено приблизительно 2 миллиона машин и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40 процентов, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны.

В Германии положение с  кражами автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы  Восточной Европы и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.

В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и  осуждения угонщиков автомобилей  превращает этот вид преступности в  процветающее дело, приносящее большие  доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, проведенное представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.

Эта проблема носит серьезный  характер и во многих африканских  странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала  Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом  для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в республики Балтии или на Украину, в Российскую Федерацию, в район Кавказа или  Казахстан. Главную роль в этой конкретной области транснациональной преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.

Украденные в Западной Европе машины зарегистрированы практически  во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова  и Краснодара.

Россия является не только импортером, но и экспортером угнанного  автотранспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Как показывает анализ, большинство  хищений автотранспорта предпринимается  с целью его продажи (60%), пятая  часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно  входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны  машин часто совершаются на парковках  у жилых домов, на территориях  торговых предприятий, различных ведомств, офисов.

Однако, несмотря на принимаемые  меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота  данной проблемы не снижается. Раскрываемость такого вида преступлений во многих регионах остается невысокой.

Нелегальный финансовый рынок

Нелегальный финансовый рынок  имеет не менее сложную структуру, чем рынок официальный. Нами будут  рассмотрены лишь два его сегмента: 

• нелегальный валютный рынок;
• нелегальный рынок банковских услуг (подпольные банковские системы).

Нелегальный валютный рынок - это сфера, где совершаются незаконные сделки по купле-продаже валюты на основе спроса и предложения.

Особенностями функционирования этих рынков является ограничение их сферы исключительно внебиржевым  сектором, нарушение установленного законодательством порядка совершения операций с иностранной валютой, отклонением теневого валютного  курса от официального. Отклонение от официального курса, как правило, может быть обусловлено наличием ограничений на обмен валюты, введение обязательного обмена по заниженному по сравнению с равновесным официальному валютному курсу, налоги на покупку или продажу валюты. Цена валюты на теневом рынке может зависеть также от наличия и жесткости санкций за нарушение валютного законодательства. В случае, если в финансовых операциях используются незаконно полученные доходы то развитию теневого рынка будет способствовать принятие законодательства об отмывании денег (введение требования прозрачности, идентификации участников сделок, фиксации операций и т.п.).

Так, в России активное развитие нелегального рынка валюты во многом является результатом действующего порядка осуществления купли-продажи  иностранной валюты только через уполномоченные банки, введением налога на покупку валюты, а также отмены уголовной ответственности за незаконные операции с валютой при крайне незначительном риске привлечения к административной ответственности.

Подпольные банковские системы. В настоящее время в мире сформировались мощные и разветвленные подпольные банковские системы, которые позволяют  перемещать огромные финансовые фонды  вне системы государственного контроля. И без привлечения традиционных банковских процедур. Банкиры этой системы являются часто членами  старинных семей или кланов менял  и, одновременно - представителями уважаемых  профессий, связанных с большим  количеством деловых контактов  и крупными суммами денег. Цели скрытого обмена и перевода денег за границу  могут быть самыми различными - от пересылки  эмигрантом небольшой суммы денег  на родину до пересылки крупных сумм легальными бизнесменами для уклонения  от налогов. Могут пересылаться и  средства, полученные от преступной деятельности либо предназначенные для ее финансирования (подробнее).

Теневая банковская система  оказывает влияние на рост преступности в стране, стабильность политической ситуации и развитие экономики.

Для достижения поставленных целей подпольный банкир может также  использовать сделку с родственной  или контролируемой структурой за рубежом (подробнее).

В современных условиях, когда преступная деятельность приобретает  транснациональный характер, нелегальные  валютные рынки во многих странах  используются для обслуживания криминального  внешнеторгового оборота. При этом интересы легального бизнеса порой  неразрывно переплетаются с интересами организованных преступных сообществ. При финансировании преступной деятельности теневыми банкирами используются и  более сложные способы.

  Нелегальный рынок труда

Рост нелегальной занятости  характерен сегодня практически  для всех государств мира и связан с увеличением масштабов теневой  экономики.

О темпах этого роста даеют представление следующие цифры. Если в 1974-1982 годах в нее было вовлечено 8-12% трудоспособного населения Германии, то в 1997-1998 годах этот показатель вырос до 22%. Сегодня рекордсменом по занятости в теневом секторе является Италия, где, по разным оценкам, в нем занято от 30% до 48% экономически активного населения(3). По оценке профессора Шнайдера, в странах Европейского Союза не менее 10 млн человек занято исключительно в теневой экономике, а в целом по ОЭСР - порядка 17 млн(4).

Обширный теневой рынок  труда сложился в российской экономике  с начала 90-х годов. По своим масштабам  и значению это новое явление. К услугам теневого рынка труда  сегодня обращаются большинство населения страны. Он стал практически самостоятельным сегментом рынка труда со значительной численностью занятых, определенными сферами деятельности, сложившимся социально-демографическим и профессионально-квалификационным составом работающих.

Определенное представление  о масштабах теневого рынка труда  в России позволяет получить анализ скрытой заработной платы, проведенный  Госкостатом РФ. Для ее оценки используется баланс совокупных доходов и расходов населения. При обследовании выявилось, что домашние хозяйства в России тратят на различные нужды и откладывают в виде финансовых активов намного больше средств, чем получают виде заработной платы, пенсий и других трансфертов, доходов от собственности и индивидуального бизнеса. Предполагается, что недостающие суммы получаются в виде скрытой заработной платы.

Расчеты показывают, что  скрытая заработная плата в 1993 году составила 9,1 трлн. руб. ( 5% ВВП), в 1994 году - 52 трлн. руб. (9% ВВП), а в 1995 году - 170 трлн. руб. (10% ВВП). По экспертным оценкам, в 1996 году объем скрытой заработной платы достиг примерно 250 трлн. руб, что составляет 11% ВВП(5). Быстро росли не только номинальные, но и реальные значения скрытой оплаты труда.

Наиболее типичными формами  теневой занятости являются: уличная  торговля, услуги населению по строительству, ремонту, пошиву,; частные услуги - уборка, приготовление пищи; репетиторство, частные уроки, а также, в значительной степени, брокерство и посредническая деятельность. Все эти виды деятельности, как правило, осуществляются без патента, контракта, не декларируются в налоговых органах.

Для большинства занятость  на теневом рынке труда является вторичной. В основном к ним относятся  лица, работающие не полную рабочую  неделю по инициативе администрации  или находящиеся в административных отпусках. Лица со вторичной теневой занятостью заняты чаще в отраслях с относительно низким уровнем оплаты труда, а также с характером работы, допускающим относительно свободный режим.

Численность занятых в  неформальном секторе на условиях первичной  занятости, рассчитанная на основе социологических  опросов населения, составляет около 40 млн. человек, из них учащиеся - 0,8 млн., пенсионеры - 0,6 млн., занятые в домашнем хозяйстве - 1,4 млн., учитываемые как  безработные - 1,2 млн. человек.

Масштабы неформальной занятости  в России значительно выше, чем  в большинстве развитых стран. Сопоставимые размеры имеет неформальный сектор занятости лишь в Италии, где доля теневой экономики достигает 30%. Эти масштабы сопоставимы с уровнем теневого рынка труда в развивающихся странах, где его доля составляет 25-45%.

Согласно данным социологических  опросов, в сельской местности неформальная занятость намного меньше, чем  в городах. В последних неформально занято около 36% экономически активного городского населения, в том числе без учета вторичной занятости - 10%. Относительно регулярная занятость составляет соответственно около 17 и 7%(6).

Особенностью российского  теневого рынка труда является значительное его расслоение и поляризация. На одном полюсе находятся занятые с очень высоким уровнем доходов, что позволяет им перейти в более крупный бизнес. На другом - представители бедных слоев населения, лица с пониженной трудоспособностью, люмпенизированные слои. Для них возможность найти работу в формальном секторе экономики ограничена.

Организованная проституция

История развития рынка услуг  по продаже человеческого тела уходит корнями в седую древность. С  давних пор этот рынок контролируется преступными организациями. Новыми тенденциями развития этого рынка  являются его растущие международные  масштабы и все более широкое  использование наркотиков как средства принуждения к занятию проституцией. Молодые девушки, а иногда и юноши  перевозятся из одной страны в  другую, а иногда и с одного континента на другой по хорошо организованным каналам, которые связывают Африку, Азию, Европу и Латинскую Америку. Эти  лица могут часто являться жертвами обманных предложений получить работу или просто похищений. Позднее их послушание обеспечивается с помощью насилия. При этом побеги затрудняются или отсутствием контактов у жертвы в стране насильственного пребывания, или незнанием иностранных языков.

Торговля людьми

Торговля людьми включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских  условиях, домашней прислуги из развивающихся  стран, детей для незаконного  усыновления за огромные суммы.

В доходный многомиллиардный бизнес превращается, по свидетельству экспертов, международное усыновление. Плата за детей из стран Южной и Центральной Америки достигает 20 000 долларов США. Например, в Гватемале в год регистрируется примерно 30 случаев, когда подставные матери продают детей для усыновления.

Известны случаи, когда  родители продают своих дочерей  в качестве невест, причем чаще всего  состоятельным мужчинам из других стран.

Среди других форм торговли людьми известны продажа в рабство, захват с целью выкупа.

Получил данный бизнес распространение  и в России. В Красноярске сотрудники управления по борьбе с бандитизмом  раскрыли группу, занимавшуюся похищением детей состоятельных родителей(7).