Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2011 в 20:39, курсовая работа
Метою даної курсової роботи є розгляд фінансового моніторингу як форми фінансового контролю, а також дослідження організаційно-правових засад фінансового моніторингу в Україні.
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
-проаналізувати законодавство з питань запобігання та протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
-визначити поняття і зміст фінансового моніторингу;
-визначити напрямки удосконалення системи фінансового моніторингу.
Об’єктом курсової роботи є відносини, що виникають у процесі здійснення фінансового моніторингу.
ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
1.1. Поняття та система фінансового моніторингу
1.2 Нормативно-правові основи та організаційна структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні
1.3.Суб’єкти у системі фінансового моніторингу
Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Розділ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ