ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
1.
О Федеральной
службе по финансовому
мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а
также по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию и
координации деятельности в этой сфере
иных федеральных органов исполнительной
власти.
Руководство деятельностью Федеральной
службы по финансовому мониторингу осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу
осуществляет свою деятельность непосредственно
и через свои территориальные органы во
взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными
организациями.
1.1
История
Указом Президента
Российской Федерации от
1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном
органе по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем» создан Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу (КФМ России),
который приступил к выполнению возложенных
на него задач с 1 февраля 2002 года. Указом
Президента Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»
КФМ России преобразован в Федеральную
службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
До сентября 2007 года Федеральная служба
по финансовому мониторингу находилась
в ведении Министерства
финансов Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 сентября
2007 года № 1274 «Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти» руководство
деятельностью Федеральной службы по
финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской
Федерации.
2.
Цели и задачи
Первой неофициальной
задачей КФМ России стала корректировка
имиджа страны в международном сообществе —
Россия в тот момент была в «черном списке»
ФАТФ, — которая
была успешно выполнена: в октябре 2002 года
Россия была выведена из «черного списка»
ФАТФ, а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
После принятия в сентябре 2002 года поправок
в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
функции КФМ России были расширены вопросами
противодействия финансированию терроризма.
Росфинмониторинг
от имени России участвует в деятельности Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ), Евразийской группы
по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
(ЕАГ), Комитета экспертов
Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской
группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы
подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
2.1 Деятельность
В
соответствии с Положением
о Федеральной
службе по финансовому
мониторингу, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 июня 2004 года № 307,
Федеральная служба
по финансовому мониторингу
осуществляет следующие
полномочия:
- осуществляет
контроль и надзор за выполнением юридическими
и физическими лицами требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма,
привлечение к ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства;
- вносит
в Правительство Российской Федерации
проекты федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации и другие документы, которые
касаются вопросов, относящихся к установленной
сфере ведения Службы, и по которым требуется
решение Правительства Российской Федерации,
а также проект плана работы и прогнозные
показатели деятельности Службы;
- на основании
и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации самостоятельно
принимает нормативные правовые акты
в установленной сфере деятельности;
- осуществляет
сбор, обработку и анализ информации об
операциях (сделках) с денежными средствами
или иным имуществом, подлежащих контролю
в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- осуществляет
проверку в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
полученной информации об операциях (сделках)
с денежными средствами или иным имуществом,
в том числе получает необходимые разъяснения
по представленной информации;
- выявляет
признаки, свидетельствующие о том, что
операция (сделка) с денежными средствами
или иным имуществом связана с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, или финансированием терроризма;
- осуществляет
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма контроль
за операциями (сделками) с денежными средствами
или иным имуществом;
- получает,
в том числе по запросам, от федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления
и Центрального банка Российской Федерации
информацию по вопросам, отнесенным к
сфере ведения Службы (за исключением
информации о частной жизни граждан);
- ведет
учет организаций, осуществляющих операции
(сделки) с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы;
- формирует
перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения
об их участии в экстремистской деятельности,
и вносит в него изменения;
- издает
в соответствии с федеральными законами
постановления о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом;
- разрабатывает
и проводит мероприятия по предупреждению
нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
- принимает
в пределах компетенции, установленной
законодательством Российской Федерации,
решения о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской
Федерации;
- координирует
деятельность федеральных органов исполнительной
власти в установленной сфере деятельности;
- взаимодействует
с Центральным банком Российской Федерации
по вопросам установленной сферы деятельности;
- взаимодействует
в соответствии с международными договорами
Российской Федерации с компетентными
органами иностранных государств в установленной
сфере деятельности и осуществляет с ними
информационный обмен;
- взаимодействует
в установленном порядке и в пределах
установленной сферы деятельности с органами
государственной власти, организациями,
должностными лицами и гражданами иностранных
государств, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;
- направляет
информацию в правоохранительные органы
при наличии достаточных оснований, свидетельствующих
о том, что операция (сделка) связана с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, или финансированием
терроризма, а также представляет соответствующую
информацию по запросам правоохранительных
органов в соответствии с федеральными
законами;
- представляет
Российскую Федерацию в международных
организациях по вопросам установленной
сферы деятельности и участвует в установленном
порядке в деятельности этих организаций;
- создает
единую информационную систему в установленной
сфере деятельности;
- формирует
и ведет федеральную базу данных, а также
обеспечивает методологическое единство
и согласованное функционирование информационных
систем в установленной сфере деятельности;
- обеспечивает
соответствующий режим хранения и защиты
полученной в процессе деятельности Службы
информации, составляющей государственную,
служебную, банковскую, налоговую, коммерческую
тайну, тайну связи и иной конфиденциальной
информации;
- разрабатывает
предложения о принятии межведомственных
планов и программ в установленной сфере
деятельности и готовит отчеты о принятых
мерах;
- участвует
в разработке и осуществлении программ
международного сотрудничества, подготовке
и заключении международных договоров
Российской Федерации, в том числе межведомственного
характера, по вопросам установленной
сферы деятельности;
- изучает
международный опыт и практику по вопросам
установленной сферы деятельности;
- обобщает
практику применения законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма
и вносит в Правительство Российской Федерации
предложения по совершенствованию законодательства;
- привлекает
к работе, в том числе на договорной основе,
научно-исследовательские и другие организации,
а также отдельных специалистов для проведения
экспертиз, разработки программ обучения,
методических материалов, программного
и информационного обеспечения, создания
информационных систем в сфере финансового
мониторинга при условии соблюдения государственной
и иной охраняемой законом тайны;
- в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке размещает заказы и заключает
государственные контракты, а также иные
гражданско-правовые договоры на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Службы, а также на проведение
научно-исследовательских работ для государственных
нужд в установленной сфере деятельности;
- осуществляет
функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных
на содержание Службы и реализацию возложенных
на Службу функций;
- обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение
письменных обращений граждан, принятие
по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок;
- обеспечивает
мобилизационную подготовку Службы, а
также контроль и координацию деятельности
находящихся в ее ведении организаций
по мобилизационной подготовке;
- организует
профессиональную подготовку работников
аппарата Службы, их переподготовку, повышение
квалификации и стажировку;
- осуществляет
в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности
Службы;
- осуществляет
иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
- С момента основания
в 2001 году до сентября 2007 года службой
(ранее — комитетом) руководил Виктор Алексеевич
Зубков.
- В связи с назначением
В. А. Зубкова председателем Правительства
РФ 14 сентября 2007 года руководителем службы
был назначен (до 26 сентября 2007 года в статусе
и. о.) Олег
Александрович Марков,
занимавший до этого должность заместителя
руководителя Росфинмониторинга.
- Распоряжением
Правительства от 22 мая 2008 года № 725-р руководителем
назначен Юрий
Анатольевич Чиханчин,
в 2002—2007 гг. занимавший должность заместителя
руководителя Росфинмониторинга (первого
заместителя Председателя Комитета по
финансовому мониторингу).
3.2
Структура
Центральный аппарат
- Руководитель
- Первый заместитель
руководителя
- Статс-секретарь —
заместитель руководителя
- Заместитель руководителя
(3 шт. ед.)
- Помощник руководителя
(3 шт. ед.)
- Управление делами
и кадров
- Информационно-технологическое
управление
- Управление по
противодействию отмыванию доходов
- Управление организации
надзорной деятельности
- Управление международных
связей
- Управление по
противодействию финансированию терроризма
- Юридическое управление
- Финансово-экономическое
управление
- Управление безопасности
и защиты информации
- Управление координации
и взаимодействия
- Организационно-административное
управление
- Управление макроанализа
и типологий