Теневые мирохозяйственные отношения

     Резко выросла контрабанда птиц - так, в  минувшем году на Камчатке открылся браконьерский  промысел ястребов-тетеревятников, а  в Якутии - соколов, которых переправляют через АТР в Саудовскую Аравию. Вывозятся также волнистые попугайчики - их изъято около сотни особей. Ущерб не ограничивается числом реализованных на черном рынке особей редких животных и птиц. Примерно 30 процентов особей гибнет при отлове и передержке, еще 30 - при транспортировке. Массовый характер приняла контрабанда осетровой икры. Около 50 процентов торговли черной икрой, по данным Службы охраны рыбных ресурсов и животного мира США, осуществляется нелегально. Поголовье осетровых в Каспии, где добывается 90 процентов всей черной икры, за последние 20 лет сократилось на 70 процентов. Россия в результате контрабанды лишается важного источника валютных поступлений. О масштабах и общественной опасности данной категории преступлений свидетельствуют результаты многочисленных операций правоохранительных органов.

     3. Контрабанда произведений искусства

За последние  десять лет характер контрабанды  антиквариата из России существенно  изменился. В конце 80-х годов за границу увозили в основном произведения художников- авангардистов, работы Репина, приобретенные у частных коллекционеров предметы старины. Позднее предметом контрабанды стали ценнейшие коллекции картин, серебра, бронзы. С началом эпохи разгосударствления и появлением многочисленных антикварных лавочек контрабанда произведений искусства стала, как говорят специалисты, "бытовой". Злоумышленники без особого труда приобретают в магазинах, у коллекционеров, у рядовых граждан или у профессиональных преступников "заведомо украденные" или "честные", но все равно запрещенные к вывозу предметы антиквариата, и дальше уже каждый по-своему пытается решить проблему перевозки. Как отмечают специалисты петербургского управления ФСБ, каждый раз им приходится сталкиваться с каким-то новым способом провоза контрабанды. В своих ухищрениях злоумышленники практически не повторяются. Журнал “Закон и право” №3, 2004, с 77

     4. Контрабанда драгоценных металлов и камней

Правоохранительными органами совместно с таможенными  ежегодно пресекается огромное количество контрабандного вывоза и незаконных сделок с драгоценными металлами и камнями. Так, из незаконного валютного оборота, по данным МВД РФ, только в 2005 г. изъято более 300 кг золота, около 90 кг платины, 400 кг серебра, 100 кг изумрудов и изумрудного сырья, несколько тысяч каратов драгоценных камней. Экономической основой контрабанды алмазов является заниженные цены первичных продаж алмазного сырья. Одна из возможных схем контрабандного вывоза состоит в следующем. На вполне законных основаниях алмазное сырье преступники подвергают пересортировке и наиболее качественные алмазы вывозят за рубеж контрабандой. В обмен доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. Главным источником алмазного сырья выступает совместное предприятие. Такие факты не единичны, о чем говорит тот факт, что лишь в 1999 году за подобные нарушения "АЛРОСА" исключил из числа своих клиентов 29 фирм. На 11 из них заведены уголовные дела. Помимо алмазной контрабанды значительных масштабов достиг нелегальный вывоз золота за пределы России. По оценкам экспертов, только в Магаданской области исчезает ежегодно до 30 процентов добываемого драгоценного металла. Специалисты утверждают, что у теневиков оседает до 5-8 тонн российского золота.

     5. Контрабанда при осуществлении импортных операций

Особое  место в этой группе преступлений занимают деяния, связанные с незаконным ввозом и реализацией на территории страны автомобилей иностранного производства. Этот бизнес связан с деятельностью  устойчивых преступных групп с распределением функций по скупке и перевозке машин, обеспечению растаможивания, хранению и сбыту, изготовлению фиктивных документов, печатей и штампов. Предметом контрабандных операций, осуществляемых физическими лицами, чаще всего выступают автотранспортные средства иностранного производства. К основным методам их незаконного импорта относятся: обход таможенных постов; изготовление и использование поддельных личных номерных печатей и штампов таможенных органов для оформления товаросопроводительных документов; проведение неправомерного растаможивания; перемещение немаркированных подакцизных товаров под прикрытием части маркированных; использование фальшивых акцизных и специальных марок. Предметом контрабандных операций, осуществляемых юридическими лицами, являются в значительной степени товары, подлежащие обложению акцизами и таможенными пошлинами. К ним относятся в основном потребительские товары импортного производства - алкогольные напитки, табачные изделия, автомобили, мебель, бытовая техника, одежда. Особенно много правонарушений выявляется при ввозе таких товаров как алкоголь и табачные изделия. По данным Министерства внешних экономических связей РФ объем импорта алкоголя приближается к 50% от производимого внутри страны, что может составить угрозу отечественному производству. С. ДУШКИН - помощник Краснодарского транспортного прокурора.

Журнал  “Законодательство”2005, №4, с. 51-52

     Беспрецедентных результатов достигли злоупотребления  в процессе ввоза в Россию и  реализации на ее территории автомобилей  иностранного производства после введения таможенных пошлин в размере 5 ЭКЮ за 1 куб. см. объема двигателя, что по существу составляет 100 процентов их стоимости. К основным методам незаконного импорта подакцизных товаров юридическим лицами относятся: обход таможенных постов; сокрытие от таможенного досмотра; использование подложных документов; ввоз товаров под видом транзита с последующей его реализацией внутри страны; перемещение немаркированных товаров под прикрытием части маркированных; использование фальшивых акцизных и специальных марок; незаконное использование льгот, предоставляемых отдельным категориям лиц при ввозе автомобилей.

Импортные операции, связанные с незаконным автомобильным бизнесом, осуществляются устойчивыми преступными группировками, уклоняющимися от выполнения установленных требований по уплате таможенных и иных платежей. Целям обеспечения уголовно-правовой охраны предусмотренного законом порядка и условий перемещения через таможенную границу РФ товаров и иных объектов и связанных с этим законных прав и интересов государства, юридических и физических лиц служат правовые нормы, содержащиеся в ст. 188, 189, 190. Предметом контрабанды могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, соответствующие юридическому понятию товара, а также те объекты, которые по действующим нормативно - правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Причины развития и основные направления нелегальной миграции 

     В последнее время происходит постепенная  трансформация характера миграции: из рефлекторной, вызванной конкретной, сиюминутной ситуацией, военным или межнациональным конфликтом, она превращается в эволюционную, обусловленную долгосрочными и комплексными причинами. Среди них выделяются, например, экономические причины, отсутствие перспектив трудоустройства, обнищание населения, дискриминационный характер законодательства по отношению к отдельным категориям лиц, несоблюдение прав человека и др.

       В нашей стране, как впрочем,  и в других, уже сформировались  отрасли труда, в которых работают практически только гастарбайтеры.

     Это происходит из-за нехватки рабочих  отдельных профессий и специальностей, а также из-за нежелания местного населения выполнять предлагаемую работу (при довольно высоком уровне безработицы в стране). Такая ситуация характерна практически для всех отраслей производства, но чаще всего для предприятий добывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства .

     Не  следует сбрасывать со счетов и теневую  экономику, включая и ее криминальную составляющую, которая предъявляет все возрастающий спрос на незаконных мигрантов (например, подпольные швейные мастерские из китайских нелегалов).

     Другая  группа причин включает недостатки законодательства и правоприменительной практики. Например, во многих европейских странах процедура получения разрешения на работу является очень тяжелой и длится много месяцев. Если речь идет, например, о сезонной работе, для мигранта она вообще теряет смысл. В России для получения разрешения на легальное трудоустройство необходимо предоставить в миграционную службу более полутора десятков бумаг и документов: заявление о выдаче разрешения на работу, оригиналы и копии паспорта, визы, медицинские справки, бланки и т.д

     Таким образом, и бюрократизация с каждым годом пополняет ряды нелегальных мигрантов.

     Согласно  мнению ряда исследователей, Тунис  в ближайшем будущем может  превратиться в крупнейшего поставщика нелегальных мигрантов, аккумулируя  на своей территории граждан стран  Африки южнее Сахары. По некоторым  оценкам, численность нелегальных мигрантов, пересекающих Средиземное море, составляет 100–120 тыс. [3] человек ежегодно, из них погибает около 2 тыс. человек. 
Наряду с традиционными способами проникновения североафриканских нелегалов в Европу, достаточно часто используются более изощренные пути. Одна из причин увеличения масштабов незаконного перемещения людей кроется в широком использовании Интернета для рекламы трудоустройства на Западе. Достаточно распространенным путем въезда в европейские страны остается фиктивный брак с гражданами страны иммиграции. Однако в последние годы растет число иностранцев, использующих неофициальные каналы пересечения границ без документов или с помощью поддельных документов, получить которые им помогают организации, специализирующиеся на подобных услугах. К услугам фирм, занимающихся незаконным провозом иностранцев через границу и их нелегальным трудоустройством, прибегают в первую очередь экономические мигранты и беженцы, не имеющие шансов на легальный въезд. Плата за нелегальную иммиграцию составляет от нескольких сотен до десятков тысяч долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. В последние годы бизнес на нелегальной иммиграции переживает настоящий бум. Ежегодно транснациональные преступные сообщества незаконно вывозят около 1 млн нелегалов. По некоторым оценкам, мировые доходы от контрабанды людей составляют 6–7 млрд долл. в год. 
Специфической чертой современной миграции является увеличение доли женщин (до 47,5%) [4] и детей в миграционном потоке. Достаточно распространенным явлением становится незаконное перемещение женщин, девушек и детей в целях сексуальной эксплуатации. По оценкам экспертов, ежегодно на мировой рынок интимных услуг поступает от 700 тыс. до 4 млн чел. Более точной статистики не существует по причине несовершенства миграционного контроля.

     Следует упомянуть также о социально-экономических  последствиях нелегальной иммиграции для Европы. Нелегальные иммигранты, готовые работать на любых условиях, подрывают существующие в европейских  странах социальные гарантии (минимальный уровень заработной платы, максимальная продолжительность рабочего дня), а также требуют огромных финансовых расходов на пограничный контроль, создание лагерей беженцев, на социальные и медицинские услуги, содержание под стражей, депортацию. Массовый приток нелегальных иммигрантов является вызовом безопасности. Угрозы безопасности, которые могут быть как реальными, так и потенциальными, возникают на различных уровнях. Речь идет, с одной стороны, о безопасности принимающих обществ и государств, охватываемых миграционными потоками, а с другой — о безопасности людей, находящихся под воздействием этих потоков. При этом важнейшими составляющими безопасности являются: а) личная или индивидуальная безопасность, т.е. физическая безопасность в широком смысле слова, защищенность от неблагоприятных воздействий, б) социальная безопасность и, прежде всего, сохранение достойного социального статуса и системы гарантий и благ, накопленных социокультурной средой, в) экономическая безопасность, которая касается, прежде всего, занятости. 
В настоящее время особую угрозу нелегальная иммиграция представляет с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране пребывания. Кроме того, нелегалы, не имея стабильной занятости и желания возвращаться в еще худшие условия на родину, пополняют маргинальные группы изгоев общества, которые становятся источником преступности и терроризма.

     Общая миграционная ситуация в Европе, которая характеризуется изменением национального, этнического, религиозного состава иммигрантов, резко обострилась в связи с массовым притоком мигрантов-мусульман. Иммигранты принесли с собой не только свой язык и обычаи, но и религию, преимущественно, ислам. Мусульманская конфессия заняла прочные позиции в Европе, выйдя на второе место, как в католических, так и протестантских странах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Отмывание грязных денег

     Все более актуальной проблемой глобализации мирового финансового рынка является борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием  терроризма. Точкой отсчета в борьбе мирового сообщества с этим явлением можно считать 1988 год, когда ООН была разработана Конвенция «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», которая обязывала страны, подписавшие её, бороться с отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками. Сегодня географическая экспансия деятельности большинства транснациональных преступных организаций связана не только с аккумулированием доходов от незаконного оборота наркотиков, но и с доходами от иных серьезных национальных и транснациональных преступлений и другими способами существенного подрыва экономики. В последние годы произошел заметный рост профессионализма деятельности таких организаций и изощренности схем по «отмыванию» доходов от этой деятельности. Наблюдается процесс выделения «отмывания» денег в отдельную преступную отрасль. Такая тенденция связана, в частности, с выходом на международные рынки преступных организаций из постсоветских стран.

      Создание  эффективной и всеобъемлющей  глобальной сети противодействия «отмыванию»  денег мешает преступникам спокойно переносить свою деятельность из одной страны в другую или из одного финансового сектора в другой и уходить от сил противодействия. Отсутствие у стран собственных систем защиты сводит на нет усилия соседних стран, имеющих такую систему. Известно, что банковская система страны наиболее уязвима к использованию её для целей отмывания денег. Во-первых, это связано с характером деятельности банков. Во-вторых, с возможностью выхода банков на международные финансовые рынки. В-третьих, как уже отмечалось, с отсутствием в отдельных странах должного регулирования банковских учреждений в сфере отмывания преступных доходов. Банки, уличенные в причастности к отмыванию денег, сознательно или неосознанно, подвергаются огромному репутационному риску. Это может повлечь за собой отток капитала из таких учреждений, или даже из банковской системы в целом, что, естественно, крайне негативно отразится на состоянии экономики страны. Для недопущения этого необходимо построение национальной системы противодействия отмыванию денег с учетом опыта других стран и рекомендаций международных организаций, субъектами которой станут как государственные органы, так и все финансовые учреждения. В свою очередь центральные банки должны использовать рыночные механизмы влияния на субъекты банковского сектора, в том числе использование современных норм пруденциального надзора за деятельностью банков в сфере борьбы с отмыванием денег. Конечно же, украинская банковская система не может оставаться в стороне от этих процессов и поэтому проблема выполнения международных требований относительно проблемы отмывания денег приобретает особое значение.