Теневая экономика мира

3. ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ:

• слабое обеспечение правоохранительных структур необходимыми материально-техническими ресурсами;
• слабая подготовка работников правоохранительных учреждений к деятельности в новых экономических условиях;

низкий уровень правового сознания и правовой культуры населения.

 

КОРРУПЦИЯ И  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В МИРЕ.

КОРРУПЦИЯ: ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ  ВАРИАНТ.

Где властвует чиновник, там неизбежно появляется коррупция. К сожалению, это стало аксиомой для любого государства. И Корея здесь не исключение.

Современное общество в  Южной Корее тоже коррумпировано. Для борьбы с этим злом существует даже ревизионное ведомство, подчиненное  непосредственно президенту и предназначенное выявлять преступления в экономической и государственной сферах. Следуя своим современным обещаниям, президент пытался очистить госаппарат от взяточников и казнокрадов. Начало было положено в 1992 году проверками в военных ведомствах, и многие генералы лишились тогда своих кресел. В 1994 году настала очередь гражданских чиновников. Результаты превзошли все ожидания. Если в 1991 –1993 годах было осуждено за взятки 160 человек, то только в 1994 году в тюрьму отправился 221 чиновник. Больше всего наживаются работники налоговой службы, особенно на районном и городском уровне. Приведем один пример: 53-летний инспектор в период с 1981 по 1993 год получил взяток на сумму более 100 тыс. американских долларов. Кроме того, он и 25 его коллег за 5 лет подделали платежных чеков на сумму в 40 млн. долларов. Деньги переводились на счета многочисленных родственников, вкладывались в строительные компании, автостоянки, риэлторские конторы. Характерно, что мошенники воспользовались недостатком компьютеризации, когда многие платежные документы выписываются вручную. Результаты тотальной проверки всех налоговых служащих были удручающими. Оказалось, что около 20% из них замешаны во всевозможных махинациях. Наиболее крупные взятки связаны со строительством: 34% всех случаев взяточничества за разрешение на строительство; 20,6% - за принятие объекта; 11,8% - за сокрытие незаконного строительства.¹ Высокие цены на недвижимость обеспечивают хорошую прибыльность строительного бизнеса.²

¹Светозаров С. Коррупция: южнокорейский вариант. // Деловой мир. – 1995. - №10. – с41.

² см. диаграмма 3.

 

 

Образование – ещё  один доходный бизнес. Здесь чаще всего  «дают» за регистрацию сомнительных языковых курсов и репетиторских  фирм. Большой ущерб государству  приносят корпоративные преступления, совершаемые фирмами. Это производство вредной для здоровья продукции, загрязнение окружающей среды, сокрытие налогов, ущемление прав наемных рабочих, подкуп чиновников, лоббизм и т.д. Запятнала себя и хорошо известная у нас корпорация SAMSUNG, широко прибегающая к промышленному шпионажу. В ноябре прошлого года её специалисты тайно ночью проникли в офис конкурирующей фирмы, где в течение 50 минут фотографировали разработки новейшей радиолокационной антенны и суперкабеля. Им, правда, не повезло. Шпионы были пойманы с поличным.

В последнее время  участились случаи подделывания денег. В январе 1995 года поймали группу служащих фирмы, напечатавших на цветном  ксероксе 600 фальшивых купюр. Раньше встречались единичные случаи появления  фальшивых долларов.

Теневой сектор экономики в Корее не достиг такого масштаба, как у нас в России. В основном мафия «снимает» деньги с многочисленных питейных заведений, саун, борделей и игорных домов. Процветает и традиционный бизнес - продажа девушек в Японию. Наркомания не популярна. Так за весь прошлый год было обнаружено всего 500 г героина, 511 г опиума, 150 г кокаина. Зато продажа оружия увеличивается.

Коррумпирование власти и появление организованной преступности наблюдается и в Польше.

 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ПОЛЬШЕ.

Польшу в  последние три года захлестнула  волна коррупции и экономической  преступности. В 1997 году по сравнению  с 1995 годом число экономических  преступлений увеличилось на 14% (с 98,3 тыс. до 110,6 тыс.). Уменьшилась доля таких преступлений, как присвоение общественного имущества, спекуляция, нелегальная торговля валютой, возросло количество связанных с бесхозяйственностью (с 87 тыс. до 142 тыс.), фискальных преступлений (с 14,1 тыс. до 24,8 тыс.), в том числе налоговых – с 7,1 тыс. до 10,3тыс.¹ Коррупции способствует наличие у государственных чиновников налоговых и таможенных льгот, нечеткое определение их полномочий и статуса. Распространены и так называемые преступления в белых перчатках. Они основываются

 

¹ Бухарин Н. Борьба с коррупцией и экономической преступностью в Польше.//ЭКО.–1993.-№33.с.153

 

на тесных связях некоторых  депутатов парламента, работников аппарата президента, Совета Министров и министерств  с предпринимателями и коммерческими  структурами, которые благодаря этим связям получают служебную и секретную информацию, предупреждения о том, что они оказались в поле зрения органов

внутренних дел и  национальной безопасности.

Можно выделить несколько  видов хозяйственных преступлений в Польше.

• В деятельности банков и других финансовых учреждений – предоставление фиктивных банковских гарантий, нарушение банковского права и порядка проведения банковских операций, использование фальшивых авизо и чеков без покрытия, вывоз за границу средств на основе фиктивных контрактов и договоров, открытие за границей без разрешения властей именных счетов, фиктивное страхование сделок и другое.
• В области приватизации – занижение стоимости предприятий, продажа предприятия полностью или части его имущества по цене меньшей, чем предлагают другие покупатели, поручение оценки предприятий тем консалтинговым фирмам, которые берут за эту оценку большие суммы, чем их конкуренты и так далее.
• В области налогообложения – сокрытие оборота и доходов, создание фирм для одной или нескольких сделок, фиктивных фирм и др. Характерно, что в Польше, где в последние годы коммунистического режима предприниматели научились ловчить и хитрить, заниматься полулегальным и нелегальным бизнесом, продолжают эту практику и в условиях свободного рынка. Частный сектор, в котором производится 45% ВНП и занято 54% трудоспособного населения, даёт только 20% поступлений в госбюджет.
• Преступления, связанные с контрабандой, отмыванием «грязных» денег и т.д. В Польше предметами контрабанда чаще всего являются  сигареты, алкоголь, наркотики, телевизоры и др.

Для уменьшения доли теневой экономики  правительством Польши вносятся изменения  в законодательство, запрещающие  хозяйственную деятельность физическим лицам, совершившим серьезные налоговые  преступления; предотвращающие нарушения авторских прав, в том числе в области компьютерных программ; введена имущественная ответственность юридических лиц за совершение преступления, например, компаний, деятельность которых привела к преступлению  или они получили от него имущественные выгоды. Восстановлена табачная и винная монополия государства. Предусматривается предоставление органам государственного контроля полномочий, разрешающих полный контроль деятельности хозяйственных субъектов независимо от их правового статуса по поручению органов прокуратуры. Выделены средства и организована учеба кадров прокуратуры и полиции по борьбе с коррупцией и экономической преступностью.

Таможенные службы на границе рассчитывают таможенную пошлину  и налог с оборота импорта  уже на основе не суммы, указанной в фактуре, а цены товара на мировом рынке.

Но одним из наиболее криминогенных регионов мира является ЮАР.

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В  ЮАР.

Характерной особенностью социальной жизни Южной Африки –  большое количество оружия в многолюдных  местах. Похоже, для многих в ЮАР оружие стало обычным атрибутом повседневной жизни. Но это всего лишь оборотная сторона явления, в основе которого лежит очень высокий уровень насилия и преступности в стране. И, как признают политики, без решения этой проблемы страна не может успешно развиваться.

По данным статистики, в последние годы уровень нисколько  не снижается, а по ряду направлений  даже возрастает. И это несмотря на то, что после состоявшихся в  апреле минувшего года всеобщих выборов  так называемое политическое насилие явно поутихло.

Тяжкие преступления совершаются в ЮАР каждые 17 секунд, и их число в 1994 году превысило  показатели 1990 года на 17%. Ограбление жилья  происходит в среднем каждые 1 мин. 55 сек., кражи из автомашин – 2 мин. 57 сек. В ЮАР совершается в 8 раз больше убийств в пересчете на 1000 жителей, чем в США. ¹

Большое распространение  получили кражи автомобилей и  захват их подчас на многолюдной улице. В 1993 году в ЮАР было угнано более 90 тысяч автомобилей общей стоимостью в 3,3 млрд. рандов (около 1 млрд. долларов). И эта цифра ещё более возросла в минувшем году. В этой связи страховые компании повышают страховые сборы и требуют установления на автомашины систем сигнализации и блокировки.

Доходы преступников оказываются несоизмеримо выше налагаемых на них взысканий в случае задержания. И поэтому, как утверждают криминалисты, многие считают совершение преступлений столь выгодным, что это стало своеобразным стилем жизни. В 1993 году южноафриканская полиция уничтожала изъятых у преступников наркотиков на сумму в 1 млрд. рандов (около 300 млн. долларов), хотя это составляет

^{1, 2} Никишов е. Червь преступности подтачивает экономику ЮАР

лишь 15% от предлагаемого объема подпольной торговли наркотиками на территории

ЮАР. За десять первых месяцев минувшего  года было изъято более 12 тысяч стволов огнестрельного оружия.²

 

НАРКОБИЗНЕС –  ПРИБЫЛЬНАЯ СФЕРА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ.

ВВОЗ НАРКОТИКОВ В РОССИЮ.

Кроме двух мировых войн, бесконечных революций, великих  научных открытий и СПИДа уходящий век поставил перед человечеством проблему, которая, похоже, не имеет решений – наркотики. Тысячелетняя традиция, освященная религией, искусством, в XX веке превратилась в проклятие человечества. Что мы знаем об этом таинственном потустороннем мире? Вместе с «железным занавесом» рухнула и та хрупкая перегородка, хоть как-то ограждавшая Советский Союз от мирового наркобизнеса. Россия стала стремительно догонять остальной мир там, где отставание было бы благом.

На первом заседании правительства  России в 1998 г. обсуждался план министра внутренних дел РФ по борьбе с наркопреступностью. Был подписан важный документ, в котором были даны конкретные указания спецслужбам, как действовать против наркомафии в новом году. Однако здесь необходимо учитывать специфику российской экономики, с ее постоянным дефицитом федерального бюджета. На государственную программу борьбы с наркоманией в 1995 – 1997 гг. запланировано было выделить около 100 млрд. рублей. Однако, вопреки всем оптимистическим ожиданиям эта программа оказалась абсолютно не профинансирована. В бюджете 1998г. на эти цели средств тоже не было предусмотрено. Противостоять наркопреступности должны около 20 тыс. сотрудников спецслужб. В реальности в подразделениях, борющихся с незаконным распространением и оборотом наркотиков, - всего около 4 тыс. человек.

В России по официальным  данным употребляют наркотики около 2,5 млн. человек. Из них каждый  пятый  употребляет «тяжелые наркотики», к  которым относится и героин. Следует  заметить, что здесь приведены  данные государственной статистики, в реальности же, процент употребляющих наркотические препараты гораздо больше.

«Грязный» героин, в котором  чистого наркотика 50-60% поступает  из Азербайджана. В Москве только в  январе 1998г. было конфисковано 82кг дурмана, поступавшего по этому каналу. ¹ «Белый» героин, чистота которого доходит до 80-90%, доставляется из Чечни. Так, выходцы из Гудермеса и Шали наладили наркосеть в фешенебельных московских клубах, казино и ресторанах. 

 И все же главным маршрутом героиновой сети является афганский. Из далеких

¹ Кондрашов А. Героиновый маршрут. // Аргументы и факты. – 1998. - №4. – с.15

 

предгорий Гиндукуша  в Россию поступает львиная доля наркотиков. Российские пограничники за последние пять лет задержали  на такжикско-афганской границе  свыше 6 тонн наркотических веществ. По заявлению исполняющего обязанности директора Федеральной пограничной службы РФ, в 1998 г. наркомафия была готова к переброске в нашу страну 70 тонн наркотиков на сумму 46 млрд. долларов. Такие «грязные» деньги способны разрушить экономику не только России, но и других стран.

К сожалению, в России на таможнях используется всего около  сотни собак, специально обученных  для поиска наркотиков. Остро не хватает технических средств  дистанционного обнаружения наркотических  веществ.

Наркомафия имеет баснословные доходы при минимуме риска. Потому что даже технически хорошо оснащенные западные спецслужбы, борющиеся с незаконным оборотом наркотиков, обнаруживают не более 10% контрабандного дурмана. В России, по мнению специалистов, эти показатели значительно ниже.

 

НАРКОБИЗНЕС В АФРИКАНСКИХ  СТРАНАХ.

Центральная, Восточная и Южная  Африка является мировым регионом  по производству и сбыту наркотических  веществ. Особо отметить стоит Кению, Сомали, Руанду и ЮАР.

Найроби – столица  Кении – знаменита своим Истлеем. Этот район, расположенный по дороге в международный аэропорт, давно приобрел славу трущоб, опасных в любое время суток. Весь Истлей опутан мощной сетью наркодельцов, контролирующих, по мнению независимых наблюдателей, запретный бизнес не только в Кении, но и большинстве стран Восточной Африки. У руководителей подобных организаций налажены связи с торговцами «белой смертью» во многих районах земного шара.

Героин обычно ввозят в больших трейлерах, тщательно  упаковав зелье под разного рода товары. Производство этого вида «белой смерти» налажено в Бурунди и Руанде. Пограничный и таможенный контроль на государственных границах этих стран плохо отработан, что, по словам бывшего члена преступного синдиката, позволяет практически беспрепятственно провозить наркотики. Тем более, что специальным оборудованием укомплектованы лишь международные аэропорты Кении.

В Найроби среди многочисленных сортов наркотических препаратов наиболее распространены мираа – вещество, получаемое из растений, произрастающих в Сомали, бханг – разновидность гашиша и героин. Ежегодно полиция Найроби ликвидирует у курьеров десятки килограммов наркотиков, и это только вершина огромного айсберга. Невозможно точно определить, сколько дурмана ввозиться в страну, сколько производится в Кении, и сколько – уходит в третьи страны транзитом.

Распространение наркотиков в Кении в последнее десятилетие  приобрело грандиозные масштабы. Согласно представленным депутатам  данным, за последние два года в  стране было зарегистрировано 14 тысяч  незаконной торговли наркотиками, причем лишь в двух процентах подобных афер были замешаны иностранцы.