Нелегальные рынки

     Нелегальный рынок - совокупность отношений, осуществляющихся в нарушение действующих правовых норм и сводящих вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. Нелегальный рынок является базовым институтом теневой и криминальной экономики.

     По  экономическому содержанию экономических  благ выделяют рынки товаров, рынки  услуг, рынки работ. Различают также рынки готовых продуктов (услуг, работ) и рынки экономических ресурсов (рынки капиталов, рабочей силы, земли).

По характеру  реализуемых товаров различают:

     • рынки легальных, нормальных товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения нормальных потребностей;

     • рынки запрещенных товаров и услуг (рынки товаров и услуг, направленных на удовлетворение деструктивных потребностей - рынки наркотических средств; "человеческих влечений" - услуги по торговле телом (проституция); торговля людьми, запрещенная торговля животными, рынки краденого имущества, радиоактивных материалов). Особое место в этой категории принадлежит рынку криминальных услуг.

     • рынки криминальных услуг, связанных с применением насилия, угрозой его применения и другие, имеющие целью активное воздействие на поведение участников рыночных отношений (заказные убийства).

     По  уровню развития конкуренции среди  нелегальных рынков представлены различные  типы: от высокомонополизированных (наркобизнес) до высококонкурентного (рынок услуг по отмыванию преступных доходов).

     По  масштабу выделяют нелегальные рынки: местные (локальные), региональные, национальные и международные (транснациональные).

Причинами возникновения и развития нелегальных  рынков являются следующие:

• наличие правового запрета на обращение товаров, реализацию услуг, выполнение работ (наркотические средства, трансплантанты, краденное имущество, отмывание преступно полученных доходов);
• наличие установленных законодательством барьеров для доступа на рынок (государственная монополия, лицензирование, возрастные ограничения для малолетних на рынке труда, авторские права, защита интеллектуальной собственности (патент, товарный знак));
• государственное регулирование цен (установление максимальных цен, ограничение рентабельности, установление фиксированного валютного курса на уровне, ниже равновесного);
• высокий уровень налогообложения и других издержек, связанных с исполнением установленных законом обязательств;
• недостаточная жесткость государственного контроля, неспособность государства реализовать правовой запрет либо исполнение регулирующих предписаний.
• недееспособность государственных институтов регулирования рынка, обеспечения прав собственности, контрактной дисциплины (например, неэффективность судебной системы разрешения споров, исполнения судебных решений, связанных с истребованием долгов порождают рынок криминальных услуг по их "выбиванию").

Нелегальный рынок автотранспортных средств 

     Высокодоходным  и быстроразвивающимся нелегальным  рынком является сегодня и международный  рынок краденых автомобилей. По прибыльности торговля украденными автомобилями занимает третье место после торговли наркотиками и оружием. Автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема является сегодня острой практически для всех развитых стран.

     На  территории Гонконга похищаются автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай на чрезвычайно быстроходных катерах.

Доля  похищенных автомобилей, которые находятся  в постоянном розыске, в настоящее  время превышает 40 процентов.

     В Германии положение с кражами  автотранспорта резко изменилось в 1989 году, когда были открыты границы  Восточной Европы и для краденных автомобилей появился новый рынок сбыта. Анализ информации показывает, что большинство похищенных в Германии машин находят своего покупателя в Восточной Европе, а так же в Северной Африке или государствах Персидского залива.

     В последние годы в Германии отмечена новая тенденция: большее количество краж относится к дорогим моделям  автомашин- Роrshe, Меrсеdes Веnz, ВМW, не старше трех-четырех лет. В считанные часы украденные машины вывозятся из Германии, наряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Широкое распространение получили кражи автомобилей, взятые на прокат. Эти машины перегоняются из Германии специальными курьерами. Часто машины похищаются в результате так называемой "договорной кражи"- владелец автомобиля инсценирует факт кражи, с целью получения страховой компенсации.

     В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков  автомобилей превращает этот вид  преступности в процветающее дело, приносящее большие доходы при незначительном риске. Об этом свидетельствуют и результаты расследований, проведенных в принимающих странах: например, в одной из стран Карибского бассейна обследование, проведенное представителями различных правоохранительных органов, показало, что примерно один из каждых пяти автомобилей, находящихся в порту в ожидании таможенной очистки, имеет явные признаки того, что он был похищен и переправлен из Соединенных Штатов Америки. Для автомобилей стоимостью свыше 15 000 долл. США этот показатель увеличивается примерно до четырех из каждых пяти автомобилей.

     С началом политических преобразований основным районом, куда угоняются похищенные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в  республики Балтии или на Украину, в  Российскую Федерацию, в район Кавказа  или Казахстан. Главную роль в  этой конкретной области транснациональной  преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.

     Словакия  стала транзитным государством для  перегонки транспортных средств, украденных в Западной Европе. Растет число  автомобильных краж и в самой  Словакии.

     Украденные  в Западной Европе машины зарегистрированы практически во всех регионах России. Но особо выделяются регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Краснодара.

     Россия  является не только импортером, но и  экспортером угнанного автотранспорта. Ныне ежедневно на территории России в среднем регистрируется около 360 краж автомашин, совершаемых в основном устойчивыми преступными группами, имеющими широкие связи с криминалитетом различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

     Как показывает анализ, большинство хищений  автотранспорта предпринимается с  целью его продажи (60%), пятая часть (22%)-сбыта агрегатов и деталей, около 18%-для личного использования. В состав преступных групп преимущественно  входят лица от 20 до 30 лет с привлечением нередко подростков. Кражи и угоны  машин часто совершаются на парковках  у жилых домов, на территориях  торговых предприятий, различных ведомств, офисов.

     Структура преступных сообществ, специализирующихся на угонах автотранспорта, базируется на строгом распределении обязанностей. От угонщиков автомобиль поступает на контролируемые преступниками стоянки и гаражи, где квалифицированные мастера либо разбирают его на запчасти, либо перебивают номера кузова, шасси. Следующий этап - изготовление фальшивых документов.

     Согласно  полицейской статистике, наибольшее количество такого вида правонарушений отмечается в Приморском крае. Свердловской, Самарской, Тюменской и некоторых других областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

     Однако, несмотря на принимаемые меры по профилактике и пресечению хищений автотранспорта, острота данной проблемы не снижается. Раскрываемость такого вида преступлений во многих регионах остается невысокой. 

Нелегальный рынок культурных ценностей 

     Быстро  растущий рынок художественных изделий  и археологических предметов  также привлек внимание организованных преступных элементов. Установлено, что  ежегодно похищается произведений искусства  на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи  их на мировом рынке. Сейчас в розыске  находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов.

     В докладе Генерального секретаря  ООН выделяются две главные категории  предметов, которые стремятся приобрести организованные в группировки преступники.

     Первая  категория - это художественные изделия  и ценные антикварные предметы, которые  находятся в музеях, церквах, галереях и частных коллекциях главным  образом в странах Западной Европы, и в последнее время, благодаря  большей открытости границ, в странах  Центральной и Восточной Европы, а также в государствах, составлявших ранее СССР.

     Ко  второй категории принадлежат художественные предметы, имеющие культурную ценность, которые находятся в основном в местах проведения археологических  раскопок (гробницы, храмы, останки  древних человеческих поселений), а  также в музеях развивающихся  стран в Африке, Азии и Латинской  Америке.

     Если  предметы первой категории поступают  на рынок художественных изделий  западных стран, где они, иногда при  соучастии беспринципных агентов  по продаже художественных изделий, становятся частью частных коллекций, то изделия второй категории, поступающие  из развивающихся стран в развитые страны, приобретаются не только частными коллекционерами, но также и некоторыми музеями. Усилия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки  и культуры добиться возвращения  этих предметов в страны их происхождения  часто оказываются безуспешными, ввиду якобы неведения тех, кто  их приобрел.

     В ряде случаев предметы искусства  используются в качестве взятки при  заключении выгодного контракта. Для  новых богачей обладание теми или иными художественными ценностями означает приобретение высокой общественной значимости.

     Если  вещи зарегистрированы и занесены в  каталоги, то их очень трудно продать  в стране хищения. В этом случае художественные ценности похищаются с целью вывоза за пределы страны.

Приобретение  этих предметов посредством хищения  или незаконного приобретения, транспортировка  их через границы и сбыт требуют  широкой вспомогательной сети и  глубоких знаний в этой области, которыми обладают организованные преступные группировки.

     Предметы  искусства поступают на нелегальный  рынок художественных ценностей  из трех основных источников:

• хищения из музеев, церквей и частных коллекций;
• нелегальный вывоз ценностей их законными владельцами;
• незаконные раскопки археологических памятников.

   Существует  множество возможностей пройти таможенный контроль, их трудно даже перечислить, но самыми простыми являются следующие:

• если это картина, то она скручивается в рулон и кладется внутрь специального контейнера, какой-либо емкости, либо, к примеру, внутрь ковра.
• если это живопись по дереву, например, икона, она помещается в двойное дно багажника автомобиля, либо в двойное дно предметов мебели и т. д. Иногда для провоза предметов живописи специально покупаются какие-либо вещи, которые выбрасываются сразу же после прохождения пограничного контроля;
• если это предметы из археологических раскопок, их могут спрятать в грузовиках или спальных вагонах поездов, следующих через границу. Часто ту или иную вещь могут разбить с тем, чтобы потом благополучно склеить вновь;
• если это античные монеты, то меняются их характеристики в таможенной декларации, и они также провозятся через границу.

     При попытке незаконного провоза  вещам часто наносится огромный вред, иногда мы находим их совершенно измененными по форме, либо разбитыми  на множество кусков. Каждый год  в Италии происходит, 1500 - 1800 случаев  хищения культурных ценностей, при  этом похищается 15000 -20000 предметов. 50% хищений  происходит из частных коллекций, 35% из церквей и различных общественных мест, банков, учебных заведений  и т. д., 10% составляют кражи из государственных  и 3% из личных музеев. Чаще всего похищаются драгоценности, в 20% случаев - античные изделия, в 15% -картины, в 13% -иконы и церковная утварь, в 10% -предметы из археологических раскопок, в 7% -изделия нумизматики, в 5% -скульптура, книги и т. д. Наибольшему риску быть украденными подвергаются ценности, находящиеся в церквях и частных коллекциях, т. к. они, как правило, не имеют никакой охраны.