Контрольная работа по «Проблеме методики расследования отдельных видов преступлений»

     При допросе лиц, уличенных в незаконном хранении оружия, необходимо выяснить: когда, где, у кого и при каких  обстоятельствах приобретено это  оружие; с какой целью приобреталось  оружие; кому и когда передавалось оружие во временное пользование, было ли оно возвращено вовремя, согласно уговора; что известно об использовании этим лицом переданного ему оружия; использовалось ли самим виновным хранимое им оружие, как и при каких обстоятельствах, в каких целях; не подвергалось ли оно переделке, кем и какой именно, не перебивались ли на нем номера, по какой причине.

     Если  небрежное хранение огнестрельного оружия стало условием совершения другим лицом преступления с тяжкими  последствиями, то следует выяснить, в чем заключалось небрежное хранение оружия, кто знал об этом, кто мог этим воспользоваться, предупреждалось ли лицо, ответственное за хранение оружия, о необходимости принятия должных мер к его охране и почему оно пренебрегло этим предупреждением.⁴ 

     2. Проблемные вопросы  методики расследования преступлений, совершённой организованной группой

     Под организованной группой понимается устойчивая с иерархической структурой и собственными нормами поведения  организация людей, сформировавшаяся с целью получения материальных выгод преступным путем.

     Признаки  организованной преступной группы:

       устойчивость. Под ней понимается характеристика степени развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

     иерархически  организованная структура. Под ней понимается определенная упорядочность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).

     наличие неформальных норм поведения и ответственности  за их нарушение. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений для отдельных членов той или иной группы. Чаще всего - это смесь законов криминального мира блатных с нормами циничного криминального бизнеса и теневой экономики.

     наличие фонда материального страхования («общак»).

     связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения, отношения подчиненности - властвования, состояние войны.

     Основными сферами деятельности организованных преступных групп являются следующие:

     1. Индустрия наркобизнеса: продажа  наркотиков; нелегальное производство  наркотических средств; контрабанда наркотических средств.

     2. Незаконный оборот оружия. Основными  источниками поступления оружия  в руки преступных групп являются:

     контрабандный ввоз оружия из-за границы;

     концентрация  похищаемого оружия и оружия, ранее  захваченного у незаконных вооруженных  формирований в районах межнациональных конфликтов;

     хищения с предприятий военно-промышленного  комплекса;

     хищения оружия и боеприпасов с объектов Минобороны;

       нападения на работников милиции  и захвате табельного оружия, а также его утрата вследствие  небрежного, халатного отношения к сбережению оружия и нахождения сотрудников в нетрезвом состоянии, нарушения требований нормативных документов по хранению оружия;

     посредническая  деятельность коммерческих структур, работников других ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов;

     ослабление  охраны режимных объектов, связанных  с производством и хранением  боеприпасов и взрывных материалов.

     3. Кража и контрабанда автомобилей.

     4. Организованные преступные нападения  на грузы.

     5. Организованные формы незаконной миграции, которые осуществляются в двух направлениях:

     1) нелегальное прибытие в Россию  иностранных граждан (прежде всего,  из Вьетнама, Китая и Монголии): нелегальный въезд в Россию, подделка либо незаконное приобретение заграничных паспортов и виз; завуалированная под различные виды шоу-бизнеса торговля людьми, неправомерное использование кредитных карточек, валютные операции и другие преступления.

     2) Крупные мошеннические операции, основанные на повышенном спросе на оформление туристических поездок за рубеж, устройство на работу в страны Запада и т.п.

     6. Организованная проституция. Хотя  проституция не является уголовно-наказуемым  деянием, но она является элементом преступной среды и служит для выполнения следующих функций:

     ублажения крупных дельцов, лидеров преступного  мира;

     получения крупных валютных сумм с иностранных  граждан;

     внедрение в противоборствующие группы;

     компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;

     осуществление функций «наводчиц» для групп  воров, грабителей, рэкетиров.

     7. Организованные преступные посягательства  на объекты культуры или произведения  искусства.

     8. Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютера; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных «вирусов».

     9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве - заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.п.).

     10. Преступные посягательства на  стратегически важные сырьевые  товары (контроль экспорта сырья  и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов).

     11. Преступные посягательства в  топливно-энергетическом комплексе  (давление на выбор экспортеров  стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

     12. Незаконных ввоз вредных отходов.

     13. Преступные посягательства на  потребительском рынке:

     мошеннические операции, осуществляемые путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправное удержание и использование не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты;

     реализация  некачественных товаров, продуктов  питания, фальсифицированных винно-водочных изделий.

     14. Проникновение преступных структур  в финансовую систему (хищения  и взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов  и камней с местах добычи, переработки,  использования и при осуществлении  операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

     На  первоначальном этапе расследования  по делам рассматриваемой категории  следственные ситуации во многом зависят  от следующих факторов:

     1. Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

     2. При возбуждении дела задержаны  основные члены известной организованной  группы или только один или  несколько рядовых исполнителей;

     3. Сразу в начале расследования  или в конце этого этапа  были выявлены признаки организованной  преступной деятельности в расследуемом деянии.

     В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных  органов до начала расследования, в  ходе оперативного наблюдения, чаще всего  выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее состав, связи преступников.

     В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных при этом необходимо фиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

     Задача  следователя в этой операции наблюдать  за ее ходом, обращать внимание понятых  и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует  фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

     Если  же расследование начинается с выявления  преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, но неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния обычно целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. После общего представления о преступной деятельности организованной группы следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет негласных, розыскных и иных методов работы развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами. При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства накопления информации. В частности, имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск и др. Вместе с тем очень важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации с целью выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

     Аналогичные методы действий целесообразно применять  и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом  начале расследования в преступной деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

     В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а, возможно, члены организованного преступного формирования, - при расследовании должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное формирование, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств воздействия расследованию.