Преступления против собственности, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием

финансовое мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого «имущественного  найма» денег без намерения их возврата (финансовые пирамиды);     

мошенничество на рынке ценных бумаг, когда выпускаются заведомо не обеспеченные акции, облигации и иные ценные бумаги;     

мошенничество с использованием трастовых операций (доверительного управления имуществом), когда преступник заведомо не намерен вернуть имущество  собственнику, либо предоставляет сведения об умышленно заниженных объемах прибыли;      

прямое присвоение, либо растрата вверенного имущества материально  ответственным лицом предприятия, организации.     

При злоупотреблении доверием имущество может находится и  у самого виновного, которому оно  передается на основе доверия, либо в связи с гражданско-правовыми отношениями ( например, договора проката ), либо в связи с личными отношениями между лицом, которому принадлежит имущество, и виновным ( например, передача имущества в долг, на временное хранение и т.п.). Во всех случаях преступник, обманывая оказываемое ему доверие, обращает имущество в свою пользу без намерения вернуть данное имущество или возместить его стоимость.     

Такое доверие может существовать вследствие родственных или дружеских  отношений, длительного знакомства или сотрудничества, рекомендации и положительных характеристик, гарантийных обязательств, служебного положения виновного лица и т.п. Важно лишь, чтобы виновный уже при получении имущества, либо причинения вреда в результате доверительного к нему отношения имел намерение совершить хищение этого имущества, либо использовать его в своих преступных целях не похищая, пользуясь оказываемым доверием.     

Таким образом, злоупотребление  доверием это активные умышленные действия виновного, направленные на использование сложившихся фактических, либо юридических связей с потерпевшим, в целях извлечения собственной выгоды, без намерения исполнения своих обязательств по договору (соглашению).  
  

 

3. ОСОБЕННОСТИ  КОНКРЕТНЫХ СОСТАВОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ

ОБМАНА  И ЗЛОУПОТРЕБЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

3.1 Мошенничество  
      

Сначала приведем таблицу  статистических данных о состоянии  преступности по Средневолжскому УВД  на транспорте за период с 2006 по сентябрь 2010 года.     

 

отчетный период	общее количество совершенных преступлений		количество преступлений экономической  направленности		общее количество мошенничеств		количество преступлений, предусмотренных  ч.2-4 ст. 159 УК
	зарегистрировано	раскрыто31	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто
200632	6417	5042	2531	2208	359	306	265	227
200733	6932	5132	2830	2293	340	289	220	190
200834	7058	5322	2262	2061	386	353	321	290
200935	7041	5082	2274	1721	507	301	366	172
9 мес. 200936	5850	3957	2052	1488	486	291	352	171
9 мес. 201037	5888	4121	2053	1460	383	251	257	156

 

  
     

Те же сведения по Самарскому линейному УВД:     

 

отчетный период	общее количество совершенных преступлений		количество преступлений экономической  направленности		общее количество мошенничеств		количество преступлений, предусмотренных ч.2-4 ст. 159 УК
	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто
2006	1768	1398	686	620	176	163	133	129
2007	1938	1301	621	476	121	81	79	52
2008	2076	1603	888	835	175	177	171	172
2009	1891	1224	708	471	181	90	165	77
9 мес. 2009	1610	954	651	432	170	90	155	77
9 мес. 2010	1560	790	652	309	92	10	45	10

 

     Для сравнения приведем количество краж за тот же период:     

- в 2006 году зарегистрировано  по Средневолжскому УВД на  транспорте 1712, раскрыто 1179, по Самарскому ЛУВД - зарегистрировано 409, раскрыто 316;      

- в 2007 году по СУВДТ  - зарегистрировано 1775, раскрыто 1187, по  СЛУВД - зарегистрировано 504, раскрыто 343;     

- в 2008 году по СУВДТ  - 1703 и 1132, по СЛУВД - 403 и 271, соответственно;      

- в 2009 году по СУВДТ  - 1450 и 1006, по СЛУВД - 360 и 272;     

- за 9 месяцев 2009 года по  СУВДТ - 1194 и 738, по СЛУВД - 297 и 194;     

- за 9 месяцев 2010 года по  СУВДТ - 985 и 606, по СЛУВД - 262 и  156.     

Статья 159 УК определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Сущность этих способов состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на него, полагая, что тот действует правомерно.     

Мошенничество считается  оконченным с момента завладения чужим имуществом или правом на чужое  имущество. Если мошенничество совершено  в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается  оконченным с момента возникновения  у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным     

Случаи обмана или злоупотребления  доверием, не завершившиеся завладением  имуществом или получением права  на имущество, признаются покушением на мошенничество.     

Субъективная  сторона предполагает наличие прямого умысла. Виновный сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего.     

О наличии умысла, направленного  на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности  исполнить обязательство или  необходимой лицензии на осуществление  деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.     

Квалифицированным признается мошенничество, совершенное: группой лиц по предварительному сговору, либо с причинением значительного ущерба гражданину. В данную статью законодателем, за время действия УК, изменения вносились дважды - Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ³⁸ была устранена неоднократность как квалифицирующий признак мошенничества, а совершение преступления с использованием служебного положения стало особо квалифицированным составом. По данному признаку могут быть квалифицированы все случаи мошеннического использования служебного положения как должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, так и руководителями и служащими коммерческих и некоммерческих организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями. Мошенническое использование названными лицами своего служебного положения предполагает завладение имуществом, в отношении которого они не были наделены определенными полномочиями. Важным при доказывании такого рода преступлений является то, что необходимо достоверно установить, что лицо не могло бы похитить определенное имущество, либо получить права на него, если бы не занимало свою должность.     

Второй раз изменения  были внесены Федеральным законом  от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ³⁹. В систему наказаний было введено ограничение свободы.      

Особо квалифицирующими признаками (в соответствии с частями третьей и четвертой ст.159 УК) является совершение преступления с использованием своего служебного положения, с причинением крупного, либо особо крупного размера, либо совершение преступления организованной группой.  
 

3.2. Присвоение.  
      

В дореволюционном уголовном законодательстве России присвоение было выделено в качестве самостоятельного преступления наряду с хищением.⁴⁰ Несмотря на то, что современный УК объединил в одну статью два совершенно разных состава преступления, в науке ведутся споры о необходимости их разделения хотя бы в разные части одной статьи.⁴¹ В связи с чем, необходимо рассмотреть присвоение и растрату в раздельных параграфах одной главы настоящей работы.     

Статистические сведения о состоянии преступности, связанной  с присвоением и растратой вверенного имущества, обобщаются по признаку отнесения данных преступлений к одной статье уголовного кодекса, в связи с чем они не разделены.      

 

отчетный период	общее количество совершенных преступлений		количество преступлений экономической направленности		общее количество присвоений и растрат		количество преступлений, предусмотренных  ч.2-4 ст. 160 УК
	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто
2006	6417	5042	2531	2208	310	287	149	121
2007	6932	5132	2830	2293	248	208	172	133
2008	7058	5322	2262	2061	205	216	110	105
2009	7041	5082	2274	1721	189	157	69	55
9 мес. 2009	5850	3957	2052	1488	179	137	89	52
9 мес. 2010	5888	4121	2053	1460	74	78	34	35

 

     По Самарскому линейному УВД:     

 

отчетный период	общее количество совершенных преступлений		количество преступлений экономической  направленности		общее количество присвоений и растрат		количество преступлений, предусмотренных  ч.2-4 ст. 160 УК
	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	раскрыто	зарегистрировано	Раскрыто
2006	1768	1398	686	620	63	58	57	54
2007	1938	1301	621	476	62	55	59	52
2008	2076	1603	888	835	18	10	17	8
2009	1891	1224	708	471	58	55	22	21
9 мес. 2009	1610	954	651	432	58	42	34	21
9 мес. 2010	1560	790	652	309	9	13	0	0

 

     Общим признаком, объединяющим объективную сторону присвоения и растраты, является то, что речь идет об имуществе, вверенном виновному или находящемся в его должностном распоряжении. Полномочия в отношении имущества могут определяться должностным положением, договорными отношениями или специальными поручениями, закрепленными правовым актом (назначение на должность, возложение материальной ответственности, передача имущества на основании накладной или иного документа). Суть общественно опасного завладения имуществом при присвоении и растрате состоит в нарушении виновным возложенной на него обязанности по распоряжению, управлению материальными ценностями или по их доставке или хранению.     

Присвоение представляет собой неправомерное удержание виновным вверенного ему имущества с последующим обращением его в свою пользу.     

Удержание имущества, не находящегося во владении виновного (находка, клад, приблудный скот), не образует присвоения и ввиду исключения уголовной ответственности за присвоение найденного или случайно оказавшегося у лица чужого имущества не может быть наказуемо в уголовном порядке.      

Удержание как способ присвоения заключается в невыполнении требований о предъявлении вверенного имущества  в срок, установленный законом, договором, компетентным на то органом или лицом. Невозвращение в установленный срок имущества или его эквивалента, полученного по договорам имущественного найма, бытового проката, купли-продажи с рассрочкой платежа, не может признаваться присвоением. В этих случаях имущество передается в личное пользование лицу, заключившему договор, и ответственность за его невозвращение наступает в гражданско-правовом порядке.      

Ответственность за присвоение не может наступать и в тех  случаях, если невозвращение имущества явилось результатом его утраты, порчи, уничтожения, похищения другими лицами, а также если лицо незаконно использовало вверенное имущество с намерением возвратить его или возместить его стоимость. О корыстных устремлениях виновного могут свидетельствовать крупный размер изъятых средств, отсутствие у виновного реальных возможностей их возвратить, а также попытка оправдать недостачу подложными документами. Оконченным присвоение считается с момента удержания имущества, т.е. с момента перехода его в неправомерное владение.     

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки присвоения соответствуют рассмотренному ранее преступлению, предусмотренному ст.159 УК. Изменения в ст.160 УК так же вносились единожды упоминавшимся Федеральным законом.  
 

3.3 Растрата.  
      

Растрата состоит в  незаконном отчуждении (издержании) вверенного имущества.